王浩宇挪用資金案
——北京市通州區(qū)人民法院(2006-11-20)
王浩宇挪用資金案
北京市通州區(qū)人民法院
刑事判決書
（2006）通刑初字第00653號
公訴機關(guān)北京市通州區(qū)人民檢察院。
被告人王浩宇，男，32歲（1974年6月21日出生），漢族，出生地北京市，初中文化，原北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人，住北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)中辛莊東區(qū)65號。因涉嫌犯挪用資金罪于2006年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢經(jīng)訴字（2006）第44號起訴書指控被告人王浩宇犯挪用資金罪，于2006年9月30日向本院提起公訴。本院于同年10月8日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊文悅、曹虹出庭支持公訴，被告人王浩宇到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2005年9月至2006年4月間，被告人王浩宇多次私自提取北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠和北京市漷縣祥云電器修理部在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的賬戶內(nèi)資金用于個人購買福利彩票和體育彩票，后其利用擔(dān)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和管理尾箱的職務(wù)便利，挪用本單位尾箱中人民幣669 000元用于抵頂其私自提取的客戶賬戶內(nèi)資金；后被查獲。
公訴機關(guān)提供了證人毛文利、王淑有、馬淑云、馬文青、張志利、路松、韓淑梅的證言，書證接報案經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄、企業(yè)轉(zhuǎn)制證明、企業(yè)法人申請開業(yè)登記注冊書、驗資報告書、股東名錄、營業(yè)執(zhí)照、職務(wù)證明、勞動合同書、日計表、查庫情況證明、稽核工作底稿、扣押物品清單、儲蓄對賬單、凍結(jié)存款通知書、身份戶籍證明等證據(jù)，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，對被告人王浩宇予以懲處；同時認(rèn)為被告人王浩宇具有自首情節(jié)。
被告人王浩宇對公訴機關(guān)指控其所犯挪用資金罪的犯罪事實無異議。
經(jīng)審理查明：2005年9月至2006年4月間，被告人王浩宇多次私自提取北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠和北京市漷縣祥云電器修理部在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的賬戶內(nèi)資金用于個人購買福利彩票和體育彩票，后其利用擔(dān)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和管理尾箱的職務(wù)便利，挪用本單位尾箱中人民幣669 000元用于抵頂其私自提取的客戶賬戶內(nèi)資金；后被查獲。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、證人毛文利的證言，證實2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行行長毛文利對下屬單位草廠分理處現(xiàn)金存量進行檢查時，發(fā)現(xiàn)王浩宇管理的尾箱庫存現(xiàn)金為136 555.05元，實際庫存現(xiàn)金應(yīng)為805 555.05元，總共虧庫669 000元，經(jīng)詢問王浩宇，王浩宇承認(rèn)其自2005年9月份開始以北京市漷縣祥云電器修理部和北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠的名義從兩單位銀行賬戶內(nèi)提取現(xiàn)金用于購買彩票，然后挪用庫存現(xiàn)金抵頂其私自提取的客戶資金，毛文利于次日向公安機關(guān)報案；王浩宇是北京農(nóng)村商業(yè)銀行的合同制職工，系草廠分理處負(fù)責(zé)人，因草廠分理處只有兩名工作人員，所以王浩宇也負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、尾箱管理等具體業(yè)務(wù)；北京農(nóng)村商業(yè)銀行改制前是股份合作制，主要資金來源于農(nóng)村股民，包括個人和集體入股，改制后是股份制，招募了社會資金。
2、證人王淑有的證言，證實王浩宇和王淑有是北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的兩名工作人員，2004年3月份二人開始一起工作，王浩宇是分理處負(fù)責(zé)人，分理處的賬目均由王浩宇管理，王淑有負(fù)責(zé)票據(jù)的整理裝訂；王浩宇平時愛玩彩票。
3、證人馬淑云的證言，證實北京市漷縣祥云電器修理部是由馬淑云經(jīng)營的，企業(yè)性質(zhì)屬個體工商戶，2005年7月在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處開的賬戶，修理部的客戶把應(yīng)付款打入銀行賬戶，其從銀行取現(xiàn)金，一般是隨時存隨時取走，存的時間不長，最長有一個多月，一般是一兩個周，為了取錢方便，馬淑云把單位的現(xiàn)金財務(wù)章、個人章存放在草廠分理處的王浩宇那兒，每次取錢基本都是王浩宇填寫手續(xù)。
4、證人馬文青的證言，證實北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠是由馬文青經(jīng)營的，企業(yè)性質(zhì)為個體工商戶，在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處開的銀行賬戶，加工廠的客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬支票形式支付貨款，馬文青從銀行提取現(xiàn)金，一般是存入轉(zhuǎn)賬支票后兩三天就去取現(xiàn)金，賬戶上的錢存放時間不長，沒有超過一個月的，為了支取方便，馬文青就把單位的現(xiàn)金財務(wù)章、個人章存放在草廠分理處的王浩宇那兒，由王浩宇填寫支取手續(xù)。
5、證人張志利、路松、韓淑梅的證言，證實被告人王浩宇在2005年至2006年4月中旬期間曾去潞河中學(xué)東邊路南的快樂8彩票銷售點、漷縣鎮(zhèn)長凌營村商經(jīng)樓快樂8彩票銷售點、果園環(huán)島北雙舟臺球俱樂部內(nèi)的快樂8彩票銷售點購買彩票。
6、書證辨認(rèn)筆錄，證實2006年4月26日，經(jīng)王浩宇辨認(rèn)，其辨認(rèn)出潞河中學(xué)對面東西路向東100米路南快樂8銷售點、漷縣鎮(zhèn)長凌營村商經(jīng)樓快樂8銷售點、果園環(huán)島北雙舟臺球俱樂部內(nèi)的快樂8銷售點是其購買彩票的地點。
7、書證企業(yè)轉(zhuǎn)制證明、企業(yè)法人申請開業(yè)登記注冊書、驗資報告書、股東名錄、營業(yè)執(zhí)照，證實北京市通州區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社的企業(yè)類型為股份合作制，北京市農(nóng)村信用合作社于2005年10月19日轉(zhuǎn)制為北京農(nóng)村商業(yè)銀行，企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司。
8、書證北京市農(nóng)村信用社勞動合同書、職務(wù)證明，證實2004年4月15日，王浩宇與北京市通州區(qū)農(nóng)村信用社合作社聯(lián)合社簽訂勞動合同，王浩宇的工作崗位為漷縣信用社分社負(fù)責(zé)人（非管理崗），合同期自2004年4月15日至2007年4月15日；案發(fā)前，王浩宇是北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處綜合柜員，主管分理處各項業(yè)務(wù)，具備現(xiàn)金收付和管理尾箱的職責(zé)。
9、書證日計表、查庫情況證明、北京農(nóng)村商業(yè)銀行稽核工作底稿，證實2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處帳面現(xiàn)金額為805 555.5元，草廠分理處管庫人王浩宇管理的現(xiàn)金庫實際現(xiàn)金額為136 555.05元，虧庫669 000元。
10、書證查庫情況證明，證實2006年3月31日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行主管行長、管庫員對王浩宇管理的尾箱進行檢查，沒有發(fā)現(xiàn)虧款。
11、書證扣押物品清單、儲蓄對賬單，凍結(jié)存款通知書，證實公安機關(guān)扣押了被告人王浩宇的中國信合信通卡三張，卡號分別為：6221386101047698861、6221386101047691445、6221386101047686155；2006年9月12日，將被告人王浩宇在彩票中心投注賬戶上的資金2300元、5000元、3000元分別注入三張卡內(nèi)，并將被告人王浩宇銀行卡上的存款10 300元予以凍結(jié)。
12、北京市公安局通州分局出具的接報案經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行檢查時發(fā)現(xiàn)該行職工王浩宇挪用單位資金669 000元，王浩宇承認(rèn)挪用單位資金用于購買彩票，該行行長于4月25日向公安機關(guān)報案，王浩宇于4月26日被公安機關(guān)傳喚到案。
13、北京市公安局漷縣派出所出具的被告人王浩宇身份戶籍證明，證實被告人王浩宇的出生日期、民族、住址等身份戶籍情況，此人沒有犯罪前科。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王浩宇無視國法，利用職務(wù)便利，挪用本單位資金進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，依法應(yīng)予懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人王浩宇犯挪用資金罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人王浩宇在單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)虧庫后向其詢問時能夠如實交代自己挪用資金的行為，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人王浩宇無犯罪前科，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，有自首情節(jié)，故本院依法可對其從輕處罰。綜上，本院根據(jù)被告人王浩宇犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王浩宇犯挪用資金罪，判處有期徒刑八年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2006年4月26日起至2014年4月25日止）。
二、已凍結(jié)的被告人王浩宇贓款人民幣一萬零三百元，發(fā)還被害單位北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行；繼續(xù)追繳被告人王浩宇贓款人民幣六十五萬八千七百元，發(fā)還被害單位北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 李 中 華
人民陪審員 馬 素 英
人民陪審員 陳 淑 語
二00六 年 十一 月 二十 日
書 記 員 侯 婷
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