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（2007）平刑初字第7號,連成智詐騙

北京市平谷區(qū)人民法院
刑事判決書
（2007）平刑初字第7號
公訴機關北京市平谷區(qū)人民檢察院。

被告人連成智（別名連成志），男，1943年8月15日出生于北京市，漢族，初中文化，原北京海興制衣公司經(jīng)理，住(略);因涉嫌犯詐騙罪，于2006年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押在北京市平谷區(qū)看守所。

北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢刑訴字（2006）第140號起訴書指控被告人連成智犯詐騙罪，于2006年12月15日向本院提起公訴。本院于12月21日立案，并依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。北京市平谷區(qū)人民檢察院指派檢察員張玉娟出庭支持公訴，被告人連成智到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。

北京市平谷區(qū)人民檢察院指控，被告人連成智于1999年3月至2005年8月間，在任北京海興制衣公司經(jīng)理期間，以能在平谷區(qū)勞動局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取靳桂芳、董貴友、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人人民幣共計27萬余元。公訴機關對指控的上述事實，向法庭提供了相關證據(jù)。公訴機關認為，被告人連成智的行為已構成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。

被告人連成智在庭審時辯稱，其所收的錢均用于單位職工發(fā)工資等，并沒有自己揮霍。

經(jīng)審理查明，被告人連成智于1997年11月10日任北京海興制衣公司（以下簡稱海興公司）經(jīng)理。1999年3月至2005年8月，連成智以自己能在平谷區(qū)勞動和社會保障局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取本公司職工閆秀平、楊秋伶、潘鳳娥等人以及社會其他人員畢仁國、靳桂芳、董貴友等人民幣共計25.6萬余元。

被告人連成智于2006年2月21日被公安機關抓獲。

上述事實，經(jīng)法庭調(diào)查質證，有公訴機關提供的下列證據(jù)證明：

1、被害人潘鳳娥陳述：海興公司的經(jīng)理連成智以把其招入該公司做職工，接15年工齡，并給辦退休手續(xù)為名騙走其人民幣20 000余元。第一次是1999年春天其給連成智接工齡款人民幣9000元，第二次給1224元，第三次是2000年1月3日給海興公司會計劉長義1224元，第四次是2004年3月29日給連成智7000元，最后一次是2005年1月25日給連成智7676元。后發(fā)現(xiàn)只接了 2年零4個月工齡，才知道被騙。

2、被害人王文啟陳述：2001年4月，連成智讓其把關系放到他的單位，他給辦退休手續(xù)，后不到一個月，其將身份證、戶口本等交給連成智。2003年12月的一天，連成智打電話讓準備5000元（交統(tǒng)籌款辦退休），后其將5000元送他家去了。到現(xiàn)在退休手續(xù)也沒辦下來。

3、被害人趙淑蘭（海興公司職工）陳述：其是1992年到公司上班的，怕上班時間短，將來退休受影響，問過連成智能否接工齡，他說行，后連成智向其要4000元，2003年6月其給了他4000元。2004年退休后，發(fā)現(xiàn)工資不對，找到連成智問是否接了，連說接了工齡，其到勞動局查，發(fā)現(xiàn)未接。

4、被害人楊書蘭（海興公司職工）陳述：2002年廠子停產(chǎn)了，其準備調(diào)走，跟連成智說打算接工齡，連說他能辦，跟其要11 500元，說是接工齡等費用，2003年6月28日其給連11 500元，以后問他怎么樣了，他說工齡接上了。2005年4月份，他又說補交醫(yī)療統(tǒng)籌款，其又給他4000元。后到勞動局查了一下，發(fā)現(xiàn)連成智沒給接工齡。

5、被害人楊秋伶（海興公司職工）陳述：2003年10月份，其聽說能接工齡，就找到連成智，連說他給辦。2003年10月23日連要走5000元錢，說是接工齡錢。后連讓交700元統(tǒng)籌款，2005年4月11日，其和同事閆秀平每人給他700元，同年8月，連說沒指標，并說9月份有指標，8月22日其和閆秀平每人又給他250元。后連成智找不到了。

6、被害人閆秀平（海興公司職工）陳述：連成智說能辦接工齡，將來辦退休，其被連騙走5950元。第一次是在2003年10月27日給他5000元，第二次是2005年4月11日給他700元，第三次是8月22日給他250元。后到勞動局查過，連沒給辦。

7、被害人董興旺（原海興公司職工）陳述：其和妻子劉明燕都在海興公司上班，連成智讓其把差的養(yǎng)老保險錢交了，其在2005年3月24日給了他2000元，8月份，連說劉明燕以前的養(yǎng)老保險沒辦，又收了其300元。后到勞動局查了，發(fā)現(xiàn)他沒給交。

8、被害人張桂芝（海興公司職工）陳述：以前連成智說能將其轉為正式職工并辦理退休手續(xù)，2002年11月份，其找連辦這事，連說需要錢，后分三次給他15 600元。但他沒給辦。

9、被害人芮彩芹陳述：其以前在平谷經(jīng)委上班，想給弟弟接工齡，問過連成智能不能接，連成智說能接，讓準備5000元，2003年5月28日其給他5000元。2004年7月份，連說辦病退又要走5000元。2004年7月23日下午，連說辦好了。2004年12月2日，連成智說錢不夠，又要走5000元。后聽同事說連成智騙人，他辦不了，其到勞動局查了，發(fā)現(xiàn)連沒給辦。

10、被害人齊立志陳述：2003年10月份的一天，連成智說能辦招工、接工齡等手續(xù)，其讓連查一下張國芹辦接工齡等需多少錢，后連告訴說得15 000元，其將錢送他家去了。過幾天，連說辦了，其去勞動局查，發(fā)現(xiàn)勞動局檔案里沒有張國芹的名字。

11、被害人張國芹陳述：2003年5月份，連成智讓其把關系轉到他們廠子去，將來辦退休，后來其和姨夫齊立志說了，并于2003年11月份左右將15 000元錢通過齊立志交給了連。到現(xiàn)在也沒辦下來。

12、被害人張靜陳述：2003年底，其找連成智給親屬施連英辦退休，連讓準備16 000元錢，說這錢是交大病統(tǒng)籌款和養(yǎng)老保險，后將16 000元錢交給連。2004年二三月份，連打電話說錢不夠，還需3000元，其將3000元送他家去了。7月份，連說能拿退休錢了，再交一個城市容納費1500元，錢交給他了，2005年初，他說晚上為辦退休請客，又給了他1500元。后到勞動局查，才知道被騙。

13、被害人畢仁國陳述：2004年初，其讓連成智給其兒子辦接工齡手續(xù)，算他單位的人，連說交9000元，其湊了9000元錢交給連。后連又以辦事用錢為由，分4次要走4300元，但他未給辦理。

14、被害人靳桂芳陳述：2004年10月份，其為朋友孫亞東托人辦招工和接工齡，去勞動局打聽時碰到連成智，連說這事他給辦，后連打電話說行了，讓交20 000元錢，其將錢給了他。過10多天，連成智打電話說不夠，還差3000元，其在平谷區(qū)醫(yī)院門口將錢給了他。后來才知道他沒到勞動局去辦，并且聽勞動局的人講，這種事根本辦不了。

15、被害人孫亞東陳述：其托靳桂芳辦接工齡，后靳打電話說，他托的人讓交20 000元錢，其和丈夫趙士發(fā)拿錢到老公安局門口，看見靳桂芳和另一個人，靳指那人說他能辦，這人姓連，其把錢給靳桂芳，靳又把錢給姓連的了，姓連的給打了條，說這錢買18年工齡。后靳打電話說還差3000元，其和丈夫拿錢到醫(yī)院門口，把錢給靳桂芳了。

16、被害人董貴友陳述：2005年3月初的一天，其在平谷區(qū)盤峰賓館遇到連成智，他說能把關系轉到海興公司，3月4日，其打電話問連能否把妻子的關系一同轉到他的單位，連說能，并讓帶15 000元錢，其和愛人帶15 000元錢送他家去了，他說5月1日辦成，后問過幾次，都說再等等。有一天到他家問時，他說和水泥二廠陳宗武關系不錯，并答應把其兩個親戚的關系轉到那，2005年5月7日，其將親戚張富田、侯寶東給的10 780元錢給了連，后連打電話說這兩個親戚的錢不夠，于是其又去了連家，分別給6000元、5500元。為給其嫂子梅建平辦接工齡，分三次給了連30 000元，連還說錢不夠，先后要好幾次，又給連20 000多元。后到勞動局查，稱查不到兩個親戚的信息，便找他退款，其和親屬一起去的連家，連退了5000元，其將1張3000元的收條給了連。

17、被害人張玉伶（董貴友之妻）陳述：連成智以給接工齡等為名，騙了董貴友及親屬共87 000余元，其中有董貴友夫妻35 000元，親屬侯寶東11 000元，其兄張富田11 000元，梅建平30 000余元，這錢是連要的，結果沒給辦。

18、被害人張富田陳述：2005年5月初，董貴友告訴說連成智能將臨時工轉成正式工，辦這事需11 000元，其和侯寶東分別給董11 000元。但連沒給辦，后一起到連家要求退錢，連只退了5000元。

19、被害人侯寶東陳述：2005年5月份，董貴友說，他有一個朋友叫連成智，能辦招工、轉正式工，后給董11 000元錢，董說錢給連成智了，到現(xiàn)在連也沒給辦，人還找不到了。

20、被害人梅建平陳述，2005年7月份，其小叔子董貴友說托別人（連成智）辦接工齡、退休手續(xù)，讓拿30 000元，其將錢給了董，過一個多月，董說差2000元，其又給了他2000元，但沒辦下來，后董給其1000元，說是從那人手要來的。

21、被害人王桂云陳述，2005年8月22日，連成智找過楊秋伶、閆秀平要錢，說辦病退手續(xù)。2005年8月26日，連說能給其辦接工齡，要走5000元。后經(jīng)查，連沒給辦。

22、證人趙士發(fā)（孫亞東之夫）的證言：2004年8至9月，靳桂芳托連成智為孫亞東接工齡，分兩次給姓連的23 000元錢，到現(xiàn)在也沒辦成，姓連的聯(lián)系不上了。

23、證人劉長義（海興公司會計）的證言：其于1998年到海興公司，任會計工作。單位的公章在連成智手里。連以給本單位的趙淑蘭、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人還有外單位的辦接工齡、退休為由，收了別人的錢，但只有潘鳳娥的2448元在公司，其他錢公司沒收過，也沒有收過給外單位人員辦退休的錢。

24、證人劉秀伶（平谷經(jīng)委改制辦會計）的證言：海興公司自2003年沒有業(yè)務往來，租金不上交經(jīng)委，查不清租金哪去了，連成智交的票據(jù)中沒有海興公司家屬院的電費票。

25、證人崔曙光（平谷經(jīng)委副主任）的證言：2005年8月底，海興公司職工反映，連以接工齡、辦退休為名，收了職工錢，但沒辦成。后經(jīng)委到海興公司進行審計，沒有找到連。

26、證人周新榮（平谷區(qū)經(jīng)委工作人員）的證言：在連成智交的票據(jù)中沒有趙淑蘭的收款條，海興公司屬倒閉企業(yè)，沒有經(jīng)濟流動，在審計時，連成智也講不清自己的財物情況。

27、證人劉碧文（平谷區(qū)勞動和社會保障局社保中心主任）的證言：接工齡要符合一定的條件，2003年10月以前能辦，現(xiàn)在辦不了，孫亞東、侯寶東、張福田、張國芹、王文啟、梅建平未交過社會保險，也沒有人找過給他們辦招工、接工齡手續(xù)。

28、證人劉亞伶、張超坤（平谷區(qū)勞動和社會保障局職工）的證言：經(jīng)查，沒有董貴友、張富田、侯寶東、王文啟等19人的招工手續(xù)。

29、證人陳宗武（平谷區(qū)第二水泥廠廠長）的證言：其并不認識連成智，沒有人找過為本廠的侯寶東、張福田辦理臨時工轉正手續(xù)。

30、證人劉長青、陳繼（分別系平谷區(qū)勞動和社會保障局副局長、紀檢組組長）的證言：連成智未找過二人辦理招工、接工齡手續(xù)，接工齡有一定的條件，自2003年10月起，勞動局在招工、接工齡手續(xù)上就規(guī)范了，2004年12月停辦了。

31、證人尹學峰的證言：其是2003年3月承租的海興公司，同時胡振軍也承租了，電費都是由連成智向其和胡振軍收的，已經(jīng)交清了。

32、證人顧鵬（平谷日月生輝歌廳服務員）的證言：2005年夏天，有一個60多歲的老頭（連成智），經(jīng)常到歌廳，基本上每天都來。

33、北京市公安局文檢鑒定書證明：30張收條上的字跡是連成智所寫，其中9張上的“北京海興制衣公司”印文與單位提供的印文樣本是同一枚印章蓋印的。

34、戶籍證明證明連成智出生于1943年8月15日。

35、到案經(jīng)過證明連成智于2006年2月21日被公安機關抓獲。

36、收款條等相關書證證明連成智收款的具體數(shù)額。

上述證據(jù)能夠相互印證，證明被告人連成智騙取他人錢財?shù)氖聦�，本院予以確認。

本院認為，被告人連成智以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，應依法予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人連成智犯有詐騙罪的罪名成立。連成智關于其收取的款項用于職工發(fā)工資等的辯解，缺乏相應的證據(jù)，故本院不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人連成智犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣一萬一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2006年2月21日起至2017年2月20日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。

二、被告人連成智詐騙所得人民幣二十五萬六千五百五十六元退賠事主（限判決生效后30日內(nèi)付清；賠償清單附后）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。











審 判 長 王匯文

代理審判員 白長祥

代理審判員 白雪英



二00七 年 二 月 二 日



書 記 員 苗京偉









退賠清單



潘鳳娥 23676元

王文啟 5000元

趙淑蘭 4000元

芮彩芹 15000元

楊書蘭 15500元

楊秋伶 5950元

閆秀平 5950元

張國芹 15000元

張 靜 22000元

畢仁國 13300元

孫亞東 23000元

董貴友 34280元

張富田 10000元

侯寶東 10000元

梅建平 31000元

董興旺 2300元

張桂芝 15600元

王桂云 5000元