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被告人楊立彪、龐家海犯貪污罪


重 慶 市 黔 江 區(qū) 人 民 法 院
刑 事 判 決 書

(2008)黔刑初字第272號
公訴機關(guān)重慶市黔江區(qū)人民檢察院。
被告人楊立彪，男，生于1969年3月16日，苗族，重慶市黔江區(qū)人，初中文化，原系中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江分公司營業(yè)部查勘定損員，住(略)。因涉嫌犯貪污罪于2008年6月4日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕�，F(xiàn)押于黔江區(qū)看守所。
辯護(hù)人魏盟華，重慶川東南律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人譚云才，男，生于1971年5月5日，重慶市黔江區(qū)人，土家族，法律工作者，住(略)。（與被告人楊立彪系親戚關(guān)系）
被告人龐家海，男，生于1970年12月17日，苗族，重慶市黔江區(qū)人，初中文化，個體，住(略)。因涉嫌犯貪污罪，于2008年6月5日被黔江區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人龐俊超，重慶光界律師事務(wù)所律師。
重慶市黔江區(qū)人民檢察院以渝黔檢刑訴（2008）226號起訴書指控被告人楊立彪、龐家海犯貪污罪，于2008年10月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2008年11月18日公開開庭進(jìn)行了審理，重慶市黔江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員任莉依法出庭支持公訴，被告人楊立彪及其辯護(hù)人魏盟華、譚云才，被告人龐家海及其辯護(hù)人龐俊超均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市黔江區(qū)人民檢察院指控，2007年7月至2007年11月期間，被告人楊立彪利用其擔(dān)任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江區(qū)分公司查勘定損員負(fù)責(zé)對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查及定損等便利條件，采用仿造相關(guān)材料及法律文書等方式單獨編造虛假交通事故案件兩起，后又伙同被告人龐家海編造虛假交通事故一起，共計騙取保險賠償款28萬余元。其中，被告人龐家海參與的犯罪數(shù)額為14萬余元。支持指控的證據(jù)有二被告人的供述，證人證言及相關(guān)書證，公訴機關(guān)認(rèn)為被告人楊立彪、龐家海的行為均已構(gòu)成貪污罪，同時，二被告人均有自首情節(jié)，案發(fā)后，被告人楊立彪已退贓款4萬元，被告人龐家海已退贓款4萬元。要求對二被告人依法判處。
被告人楊立彪對起訴指控的事實無異議，但提出其行為不構(gòu)成貪污罪。
其辯護(hù)人提出，被告人楊立彪的行為不能構(gòu)成貪污罪，只能構(gòu)成職務(wù)侵占罪，同時，其具有自首情節(jié)，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，積極退贓，系初犯，請求對其從輕處罰。
支持的證據(jù)有，收據(jù)三張。
被告人龐家海對起訴指控的犯罪事實無異議。
其辯護(hù)人提出，公訴機關(guān)指控被告人龐家海犯貪污罪的指控不能成立，一是被告人龐家海并非國家工作人員，也非受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員；二是被告人楊立彪所在公司的財產(chǎn)不屬于國有財產(chǎn)。在共同犯罪過程中，被告人龐家海系從犯，同時，其具有自首情節(jié)，案發(fā)后，積極退贓，系初、偶犯，具有悔罪誠意，請求對其適用非監(jiān)禁刑。
經(jīng)審理查明，2007年7月至2007年11月期間，被告人楊立彪利用其擔(dān)任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江區(qū)分公司查勘定損員，負(fù)責(zé)對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查及定損等便利條件，采用仿造相關(guān)材料及法律文書等方式單獨編造虛假交通事故案件兩起。后又伙同被告人龐家海編造虛假交通事故一起，共計騙取保險賠償款28萬余元，具體犯罪事實如下：
2007年7月23日，被告人楊立彪因自己的車在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司辦理了保險，為了騙取保險賠償金，被告人楊立彪虛構(gòu)了一起交通事故，之后，又利用其擔(dān)任該公司查勘定損員的職務(wù)之便，制作事故現(xiàn)場查勘資料及保險理賠所需的相關(guān)材料，最終騙取保險賠償金3萬余元。
2007年8月，被告人楊立彪又邀約被告人龐家海，商量以上述方式來騙取保險賠償金，同月19日，因被告人龐家海的車在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江區(qū)分公司參加了保險。按照事前的商量，被告人楊立彪指使被告人龐家海向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江區(qū)分公司報案稱自己的車輛發(fā)生了交通事故。之后，被告人楊立彪便利用自己擔(dān)任該公司查勘定損員的職務(wù)之便，對事故現(xiàn)場進(jìn)行了查勘并制作了保險理賠所需的相關(guān)材料，最終共同騙取了保險賠償金142199.39元。其中，被告人楊立彪分得贓款10萬余元，被告人龐家海分得贓款4萬余元。
為了騙取保險理賠金，被告人楊立彪使用其侄兒楊超的身份證，通過虛構(gòu)保險標(biāo)的的方式在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江區(qū)分公司辦理了保險。2007年11月3日，被告人楊立彪又通過上述方式虛構(gòu)了一起交通事故，并騙取保險賠償金111238.48元。
案發(fā)后，被告人楊立彪、龐家海主動投案，并如實供述了各自的犯罪事實，同時，被告人楊立彪退回所得贓款24萬元，被告人龐家也海將所得贓款4萬元全部退回。
同時查明，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江分公司系中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司的下屬公司，而中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司是由中國人保出資76.8582億元人民幣，社會公眾股為34.5598億元人民幣而組成的上市公司，中國人保為控股公司。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案佐證，
1、受、立案決定書，證實了案件來源。
2、被告人楊立彪、龐家海的戶籍證明證實了二被告人的基本情況。
3、被告人楊立彪的供述，證實，2007年3、4月份，其經(jīng)營的一輛貨車把別人的車撞了一下，結(jié)果被賠2500元，但沒有報案，也沒有交警出現(xiàn)場。當(dāng)時其心里就想，自己的車是在公司保的險，為挽回該次經(jīng)濟損失，便產(chǎn)生制作假的資料騙取賠償金。這樣，其在2007年7月23日就請人做了交通事故責(zé)任認(rèn)定書，其還編造了相關(guān)理賠的資料，最后騙得其所在公司3萬余元，該3萬余元還了其車輛掛靠的“同岳公司”的規(guī)費及購車所差的按揭款。2007年6月份左右，其以侄兒楊超名義辦了一份保單，隨后在2007年10月中旬又以前次的方式騙取11萬余元。2007年8月份左右，其找到龐家海，提出與他一起合謀做個假的保險案子套取現(xiàn)金，在得到龐家海的同意后，其就叫龐家海將他的車開起去找地方將大樹撞一下，但后來沒有撞爛，其就叫他將車停靠在公路邊，照了兩張照片。同時龐家海按其要求報案，謊稱他的車輛撞死一個人了，然后兩人各自回家。后來其就按照前次的同樣的方式制作了相關(guān)假的理賠資料，最終騙得公司142000余元，其得10萬元，龐家海得4萬余元。
4、被告人龐家海的供述，證實，2007年8月左右的一天，楊立彪找到其，說利用其車在楊所在的保險公司騙取保費，開始其沒有同意。第二次，楊找到其說把車照像就行了，其他的由他處理，并說保證沒有問題。就這樣，在2007年8月下旬的一個晚上，其就駕駛自己的渝H04816江陵陸風(fēng)越野車，楊開的公司的理賠車，在到張家壩處后，楊讓其把車調(diào)頭照了像，后又讓其報案，說撞死人了，報案后，兩人就各自回家。過了一個星期左右，楊立彪給其打電話讓其到他那里去。到了后，楊立彪就說“材料我已整完了”，他就讓其在案件材料上簽兩個字。同時叫其比照其他案件中的“萬青林”三個字簽名，并且還叫其打了一個死者家屬收到141000多元錢的收條，之后兩人分手。又過了幾天，楊打電話叫其帶了身份證到保險公司領(lǐng)錢，這樣楊立彪就將保險賠償款打了其工商銀行卡上。隨后楊與其到了銀行，楊立彪取走其中的100000元，余下的就留在其卡上的，其將該款中2000元替楊還了2000元賬，實際其只得39000元左右。2008年5月31日其已經(jīng)退還楊立彪20000元錢。
5、證人楊超的證言，證實，其二叔楊立彪曾向其借用身份證及銀行卡的事實。
6、證人孟緒林的證言及公司賬簿，證實，2007年8月中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司向其所在公司打了一筆金額為34233元的保險賠償款，其公司在扣除楊立彪所欠規(guī)費后，將余款24633元直接匯到了楊立彪的個人銀行卡帳戶上的。
7、證人何洪都的證言，證實，其在為被告人楊立彪駕駛貨車期間，未在武隆境內(nèi)發(fā)生過交通事故。
8、證人龐家飛的證言，證實，其沒有在龐家海保險案件材料中簽字。
9、證明，證實，2006年3月至2007年12月25日期間，被告人楊立彪在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江分公司營業(yè)部查勘理賠工作，但未簽訂任何形式的用工合同。
10、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江分公司文件，證實被告人楊立彪在該公司客戶服務(wù)部工作。
11、證明，證實渝B49049于2007年7月23日發(fā)生在武隆大橋交通事故一事的事故責(zé)任認(rèn)定書并非武隆縣公安局交通管理大隊出具，該隊也無名叫劉天健、王明森的兩名交通警察。
12、保險案卷復(fù)印件，證實被告人楊立彪所編造的龐家海、楊超、同岳公司保險賠償案的相關(guān)資料。
13、情況說明四份，證實被保險人為楊超、龐家海、“上海同岳汽車租賃有限公司重慶分公司”的保險賠償案件，經(jīng)交警部門核實，并無三起交通事故案件的發(fā)生，且案卷中所出現(xiàn)的事故責(zé)任認(rèn)定書也系仿造，簽名也系仿造。
14、工商行政管理網(wǎng)資料，證實，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司的資本組成為，中國人保出資額為76.8582億元人民幣，社會公眾股為34.5598億元人民幣，中國人保為控股公司。
15、營業(yè)執(zhí)照，證實中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司系中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司的下屬公司，而中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江公司又系中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司的下屬公司。
16、關(guān)于二被告人到案經(jīng)過說明，證實二被告人均系主動到案。
17、記賬憑證三張及資金匯劃補充憑證三張，證實，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司分別于2008年1月3日、2007年9月18日、2007年8月8日付楊超理賠款111238.48元、付龐家海理賠款142199.39元、付上海同岳汽車租賃有限公司重慶分公司理賠款34233元。
18、銀行卡交易清單，證實2008年1月3日、2007年9月18日楊超的銀行卡進(jìn)賬111238.48元、龐家海銀行卡進(jìn)賬142199.39元，以及楊超、龐家海所進(jìn)賬的款項流出時間。
19、員工工資發(fā)放表，證實被告人楊立彪在中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司黔江分公司領(lǐng)取工資情況。
20、收據(jù)，證實被告人楊立彪、龐家海分別于2008年6月12日、6月5日在偵查機關(guān)即黔江區(qū)人民檢察院退贓款各4萬元人民幣。同時，2008年6月22日被告人楊立彪向其公司退款2萬元人民幣。
21、進(jìn)賬單，證實被告人楊立彪案發(fā)后在本案審理期間已退所余贓款18萬元。
本院認(rèn)為，被告人楊立彪利用其擔(dān)任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黔江區(qū)分公司查勘理賠員的職務(wù)便利，單獨或伙同被告人龐家海，故意編造未曾發(fā)生的交通事故，進(jìn)行虛假理賠，騙取保險賠償金28萬余元，數(shù)額巨大。其中被告人龐家海涉案金額14萬余元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人楊立彪多次作案，予以酌情從重處罰。在被告人楊立彪與被告人龐家海的共同犯罪過程中，被告人楊立彪系主犯，被告人龐家海受邀約參與，起幫助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。二被告人案發(fā)后主動投案，并如實供述了各自的犯罪事實，具有自首情節(jié)，均依法予以減輕處罰。同時，二被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，具有悔罪誠意，已退清全部贓款，系初犯，均予以酌情從輕處罰。結(jié)合本案實際，將二被告人置于社會，不致再有社會危害性，可對二被告人適用緩刑。因為被告人楊立彪所在的單位系國有控股的股份有限公司，且無證據(jù)證實被告人楊立彪系受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，根據(jù)《最高人民法院<關(guān)于在國有資本控股、參股的股份有限公司中從事管理工作的人員利用職務(wù)便利非法占有本公司財物如何定罪問題>的批復(fù)》的規(guī)定，“在國有資本控股、參股的股份有限公司中從事管理工作的人員，除受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派從事公務(wù)的以外，不屬于國家工作人員。”被告人楊立彪屬非國家工作人員，故公訴機關(guān)指控被告人楊立彪、龐家海犯貪污罪的罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。二被告人的辯護(hù)人及被告人楊立彪提出的辯護(hù)、辯解意見符合本案實際，本院予以采信。為此，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百八十三條第一款、第二百七十一條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人楊立彪犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。）
被告人龐家海犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第四中級人民法院提起上訴，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份副本二份。

審 判 長 劉 光 生
人民陪審員 王 銀 春
人民陪審員 冉 茂 谷
二0 0八年十一月二十五日
書 記 員 廖 小 萍