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寧夏回族自治區(qū)固原市中級人民法院
刑 事 裁 定 書


(2010)固刑終字第35號
原公訴機關(guān)寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院。


上訴人（原審被告人）馬秀榮，女， 1959年9月12日出生于河南省鄭州市，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住河南省鄭州市金水區(qū)北林路6號院2號樓23號。2009年6月17日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留，同年7月23日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于固原市看守所。


寧夏固原市原州區(qū)人民法院審理寧夏固原市原州區(qū)人民檢察院指控原審被告人馬秀榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2010年2月10日作出（2010）原刑初字第68號刑事判決。原審被告人馬秀榮不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2010年3月19日公開開庭進行了審理，固原市人民檢察院檢察員劉曉祥出庭履行職務(wù)，原審被告人馬秀榮到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。


原判決認定：2008年8月以來，被告人馬秀榮來到固原市，以“西部大開發(fā)，搞人力資源扶貧項目”為名，從河南省誘騙多人來固原市從事傳銷活動。按照“五級三階制”的運作方式，通過講課“洗腦”，要求初次加入者繳納3 800.00元人民幣購買一單后，取得加入該傳銷組織資格，再發(fā)展下線，建立了自成系統(tǒng)的傳銷網(wǎng)絡(luò)。至案發(fā)時，被告人馬秀榮在其傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中共有下線62人，購買612單，被告人馬秀榮從中獲利。被告人馬秀榮在固原市為部分傳銷人員提供住宿場所，并進行傳銷內(nèi)容的授課。


上述事實有現(xiàn)場勘查筆錄、證人證言及相關(guān)的書證等證據(jù)予以證實，被告人馬秀榮亦供認不諱。據(jù)此，原審法院認為：被告人馬秀榮的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑法》修正案（七）第四條之規(guī)定，判決如下：被告人馬秀榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣2萬元；公安機關(guān)收繳的被告人馬秀榮涉案款人民幣1500元及傳銷宣傳材料予以沒收。


上訴人馬秀榮上訴稱：1.上訴人沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動；2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是2009年2月出臺的，而其是2008年8月來固原干此事的，法律是不追究沒有立法以前的行為，因此，給其定此罪名是錯誤的；3.上訴人自愿認罪，并在家庭十分困難的情況下，積極繳納了罰金，望從輕處罰。


出庭履行職務(wù)的檢察人員認為：本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，上訴人馬秀榮的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，原判定罪準確，量刑適當，應(yīng)駁回上訴，維持原判。


經(jīng)審理查明：原判認定上訴人馬秀榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，有以下證據(jù)證明：
（一）相關(guān)書證
1.接受刑事案件登記表，證明2009年6月16日，山東菏澤市的張昭玲到固原市經(jīng)偵支隊報案，其被他人騙至固原參與傳銷活動，反映傳銷活動的上線有馬秀榮等人，要求查處。
2.從涉案人員馬秀敏、楊永賓手中扣押的資料，證明了傳銷組織對傳銷人員進行“洗腦教育”時使用的宣講資料。
3．扣押的該案網(wǎng)絡(luò)圖及被告人馬秀榮的筆記本，證明該組織是按一定順序組成的層級結(jié)構(gòu)特點，及被告人馬秀榮對傳銷人員進行管理的情況。
4.戶籍證明，證明被告人馬秀榮的身份及年齡情況。
（二）證人證言
1.證人趙明的證言，證明他參加的這個組織的管理體制是五級三階制，他媽媽馬秀榮是他的推薦人，他媽媽是他上面的人，他下面有30人，他還參加過培訓(xùn)，他們住的房子是他媽媽馬秀榮租的。
2.證人趙建明的證言，證明他參加的這個項目的名稱、結(jié)構(gòu)、特點，并證實馬秀榮在他們這個項目中屬于高級業(yè)務(wù)員。
3．證人楊永賓的證言，證明他到固原是搞一個西部大開發(fā)的扶貧項目，每個人幫扶兩人，其他的人可以繼續(xù)幫扶，根據(jù)經(jīng)濟能力最少買1單即3800元，最多可以買10單，下面幫扶的人越多，推薦人的工資也就越多，推薦人體系下到600份就可以出局了。同時證實，他們半個月開一次會，是由馬秀榮主持的。
4.證人張照玲的證言，證明自己被騙參加了這個組織，后發(fā)現(xiàn)上當受騙，她向馬秀榮等人要錢，馬秀榮拒絕退錢，同時證明馬秀榮是他們這個組織中的最高頭目。
（三）被告人馬秀榮的供述
被告人馬秀榮供述，證明了2008年8月經(jīng)人介紹來到固原市搞扶貧項目，這個項目是按照“五級三階制”的運作方式，案發(fā)時，其傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中共有下線62人，購買612單。期間，她給組織中的人員講過課、開過會。
上述證據(jù)，均經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證，在二審?fù)�審中，上訴人未提出異議，本院予以確認。
關(guān)于上訴人馬秀榮提出其沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的上訴理由，經(jīng)審查，上訴人馬秀榮積極發(fā)展他人參加傳銷活動，對參加傳銷活動的人員授課，進行“洗腦”教育,同時上訴人馬秀榮定期主持召開傳銷人員會議，強調(diào)管理制度及平時生活中存在的問題，并為部分傳銷人員提供傳銷住宿場所，起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其這一上訴理由不能成立。
關(guān)于上訴人馬秀榮提出不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪給其定罪，法律是不追究沒有立法以前行為的上訴理由，經(jīng)審查，上訴人馬秀榮在本案中所實施的行為在《刑法》修正案<七>出臺前同樣也是構(gòu)成犯罪的，只是依照其他罪名定罪處罰。上訴人的犯罪行為從2008年8月一直持續(xù)到2009年6月17日，根據(jù)法律規(guī)定應(yīng)按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪處罰。


關(guān)于上訴人馬秀榮要求從輕處罰的上訴理由，經(jīng)審查，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。原判根據(jù)上訴人馬秀榮認罪態(tài)度好及其家屬能積極繳納罰金等情節(jié)，已酌情予以了從輕判處，其上訴要求再從輕判處的理由不予支持。


本院認為：上訴人馬秀榮以騙取錢財為目的，編造“西部大開發(fā)、搞人力資源扶貧項目”的謊言，誘騙他人以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。上訴人馬秀榮的上訴理由不能成立，本院不予采納。出庭履行職務(wù)的檢察人員的意見成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項的規(guī)定，裁定如下：


駁回上訴，維持原判。


本裁定為終審裁定。






審 判 長 慕 蓉
審 判 員 段克宏
審 判 員 王金明

二O一O年三月三十日

書 記 員 馬 燕