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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）麗蓮刑初字第33號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某。法人代表仲緯恩，登記地福建省廈門海滄區(qū)嵩嶼中路809號(hào)外代大廈12樓A單元，注冊(cè)資金為100萬美元。實(shí)際經(jīng)營人為吳××、付××、趙××、王××。

訴訟代表人葉××。

被告人趙××。因犯非法經(jīng)營罪，于1996年被河北省保定法院判處有期徒刑五年，于2001年8月9日刑滿釋放。因本案，于2011年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

指定辯護(hù)人戴××。

被告人王甲。因本案，于2011年9月2日被刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

指定辯護(hù)人陳×。

被告人陳××。因本案，于2011年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕，2013年1月7日被取保候?qū)彙?

指定辯護(hù)人王×。

被告人唐××。因本案，于2011年11月3日被麗水市公安局刑事拘留，同年11月23日被該局取保候?qū)彛?012年12月1日被麗水市蓮都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?

辯護(hù)人李××。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2013）19號(hào)起訴書指控被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某、被告人王甲、趙××、陳××、唐××犯非法吸收公某某款罪，于2013年1月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員余甲、張甲出庭支持公訴，被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某的訴訟代表人葉甲、被告人王甲及其指定辯護(hù)人陳×、被告人趙××及其指定辯護(hù)人戴××、被告人陳××及其指定辯護(hù)人王×、被告人唐××及其辯護(hù)人李甲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指控：

2006年3月30日，被告人王甲、趙××伙同付××、吳甲（均另案處理）合資注冊(cè)成立被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某農(nóng)天某某（以下簡稱 “ 農(nóng)天某某 ” ），主要經(jīng)營 “ 構(gòu)樹 ” 等項(xiàng)目，由吳甲任董事長、付××任總經(jīng)理、被告人趙××任常務(wù)副總經(jīng)理，被告人王甲任副總經(jīng)理，四人各占該公某股份25%。被告單某某天公某成立后，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，為了解決經(jīng)營資金短缺，經(jīng)股東被告人王甲、趙××及付××、吳甲四人商議后，決定在廈門、××、××等地區(qū)通過向社會(huì)集資。

在麗水地區(qū)，被告人王甲、趙××及付××、吳甲在被告人陳××、唐××協(xié)助下，通過對(duì)外宣傳被告單某某天公某 “ 構(gòu)樹 ” 項(xiàng)目吸引集資戶，并采取讓集資戶認(rèn)購被告單某某天公某 “ 構(gòu)樹 ” 樹苗，由被告單某某天公某與集資戶簽訂《購樹保值聯(lián)合種植銷售代理合同》，約定參股經(jīng)營，再由被告單某某天公某回購，承諾每周按投資金額及利潤返還利息（月息2分至3分不等）的方式向麗水不特定公眾變相吸收資金。后又將集資戶原先投資的資金變更為借款，并由被告單某某天公某股東付建華、吳甲及被告人王甲、趙××四人出具借條，被告單某某天公某作為擔(dān)保單位的方式進(jìn)行集資，所吸收資金主要用于被告單某某天公某購買土地、林場(chǎng)、設(shè)備、修建廠房、公某日常開支及償付借款利息等方面。截止案發(fā)時(shí)，被告單某某天公某在麗水蓮都區(qū)××××等地向葉乙、符某某、呂某某、葉某、周某某、鄭某、梁某某、王乙、張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲等50名不特定公眾累計(jì)吸收資金達(dá)人民幣52515276元，尚有人民幣27667996元集資款本金無法歸還。其中，通過被告人陳××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣15926740元；通過被告人唐××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣7019030元。另外，針對(duì)非法從張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲五人吸收的存款人民幣7550679元，被告單某某天公某已在廈門市被追究刑事責(zé)任。

本案在審理過程中，公訴機(jī)關(guān)將被告農(nóng)天某某累計(jì)吸收資金數(shù)額變更為人民幣52869886元，將被告人陳××經(jīng)手吸收資金數(shù)額變更為人民幣1599338元，將被告人唐××經(jīng)手吸收資金數(shù)額變更為人民幣6919030元。

上述事實(shí)有被告人的供述以及證人證言、書證等證據(jù)證實(shí)。被告單某某天公某和被告人王甲、趙××、陳××、唐××的行為以觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公某某款罪追究刑事責(zé)任。被告人趙××系累犯，被告人陳××、唐××系從犯。提請(qǐng)依法判處。

被告單位的訴訟代表人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)無異議，但認(rèn)為對(duì)于由此造成的損失應(yīng)當(dāng)根據(jù)充分有效的證據(jù)予以認(rèn)定；被告單位最初設(shè)立和集資的目的是為了正常經(jīng)營，主觀惡性較小，且積極采取自救措施，努力保護(hù)受害人的合法權(quán)益，因此可以從輕處罰。

被告人王甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰，幫助受害人早日歸還欠款。

被告人王甲的指定辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1、起訴書指控尚有人民幣27667996元集資款本金無法歸還與事實(shí)不符；2、被告人王甲雖被認(rèn)定為直接負(fù)責(zé)的主管人員，但其在單位犯罪中所起的作用相對(duì)有限；3、被告人王甲如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯。綜上，建議對(duì)被告人王甲依法予以從輕處罰，并適用緩刑。

被告人趙××對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，但是對(duì)其前科釋放時(shí)間有異議，認(rèn)為其釋放時(shí)間不是2001年而是2000年，不構(gòu)成累犯，希望從輕處罰。

被告人趙××的指定辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1、起訴書認(rèn)定被告人趙××等尚有人民幣2766余乙的集資款本金未歸還有誤；2、被告人趙××歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；3、被告人趙××沒有直接從事集資事項(xiàng)，也沒有直接借取資金；4、被告人趙××的主觀惡性不深，社會(huì)危害性較小；5、公訴人在起訴書中未指控被告人趙××的前科問題，且被告人趙××提出對(duì)其釋放時(shí)間有異議，請(qǐng)合議庭予以核實(shí)。綜上，建議法庭對(duì)被告人趙××從輕處罰。

被告人陳××對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，希望從輕處罰。

被告人陳××的指定辯護(hù)人的辯護(hù)意見：本案中公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)不清，證據(jù)不充分，請(qǐng)法庭審查；被告人陳××在本案中系從犯，其本人也是受害者，且主觀惡性和社會(huì)危害性較小，適用緩刑不致于危害社會(huì)，請(qǐng)合議庭充分考慮辯護(hù)人的辯護(hù)意見，對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。

被告人唐××對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，希望從輕處罰。

被告人唐××的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐××經(jīng)手吸收的受害人資金的返還數(shù)額有誤，且大部分已由公某歸還，造成損失不大；2、本案系單位犯罪，非法吸收的公某某款，主要用于公某生產(chǎn)經(jīng)營；3、唐××個(gè)人也積極清退吸收資金；4、唐××是從犯，本身也是一個(gè)受害者，其參與幫助公某集資的時(shí)間很短，對(duì)集資款沒有受益；5、唐××是初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。綜上，建議對(duì)唐××從輕處罰并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2006年3月30日，被告人王甲、趙××伙同付建華、吳甲（均另案處理）合資注冊(cè)成立被告單某某天公某，主要經(jīng)營 “ 構(gòu)樹 ” 等項(xiàng)目，由吳甲任董事長、付建華任總經(jīng)理、被告人趙××任常務(wù)副總經(jīng)理，被告人王甲任副總經(jīng)理，四人各占該公某股份25%。被告單某某天公某成立后，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，為了解決經(jīng)營資金短缺，經(jīng)股東被告人王甲、趙××及付建華、吳甲四人商議后，決定在廈門、××、××等地區(qū)通過向社會(huì)集資。

被告人單位成立前后在麗水地區(qū)，被告人王甲、趙××及付建華、吳甲在被告人陳××、唐××協(xié)助下，通過對(duì)外宣傳被告單某某天公某 “ 構(gòu)樹 ” 項(xiàng)目吸引集資戶，并采取讓集資戶認(rèn)購被告單某某天公某 “ 構(gòu)樹 ” 樹苗，由被告單某某天公某與集資戶簽訂《購樹保值聯(lián)合種植銷售代理合同》，約定參股經(jīng)營，再由被告單某某天公某回購，承諾每周按投資金額及利潤返還利息（月息2分至3分不等）的方式向麗水不特定公眾變相吸收資金。后又將集資戶原先投資的資金變更為借款，并由被告單某某天公某股東付建華、吳甲及被告人王甲、趙××四人出具借條，被告單某某天公某作為擔(dān)保單位的方式進(jìn)行集資，所吸收資金主要用于被告單某某天公某購買土地、林場(chǎng)、設(shè)備、修建廠房、公某日常開支及償付借款利息等方面。截止案發(fā)時(shí)，被告單某某天公某在麗水蓮都區(qū)××××等地向葉乙、符某某、呂某某、葉某、周某某、鄭某、梁某某、王乙、張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲等50名不特定公眾累計(jì)吸收資金達(dá)人民幣52869886元，尚有人民幣17522749元集資款本金無法歸還（不包括張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲五人的本金未歸還部分）。其中，通過被告人陳××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣15993380元；通過被告人唐××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣6919030元。另外，針對(duì)非法從張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲五人吸收的存款人民幣7550679元，被告單某某天公某已在廈門市被追究刑事責(zé)任。

上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、戶籍證明，證明被告人王甲、趙××、陳××、唐××的具體身份；2、被告人王甲、趙××的供述與辯解，證明其與吳甲、付建華合資成立農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司的經(jīng)過，以及為了運(yùn)作所謂 “ 構(gòu)樹 ” 項(xiàng)目，四人共同決定向廈門地區(qū)、南京地區(qū)及麗水地區(qū)等地集資，以及通過被告人陳××、唐××等人在麗水地區(qū)宣傳并協(xié)助集資大概的規(guī)模及尚未歸還集資款數(shù)額的事實(shí)；3、被告人陳××、唐××的供述與辯解，證明其為了獲取提成好處，協(xié)助農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司宣傳所謂 “ 構(gòu)樹 ” 項(xiàng)目并拉集資，代收集資款和提供賬戶轉(zhuǎn)賬等幫助，所協(xié)助吸收的資金均達(dá)到數(shù)額巨大的事實(shí)；4、證人吳甲、付建華的證言，證明其與被告人王甲、趙偉成合資成立農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司的經(jīng)過，以及為了運(yùn)作所謂 “ 構(gòu)樹 ” 項(xiàng)目，四人共同決定向廈門地區(qū)、南京地區(qū)及麗水地區(qū)等地集資的事實(shí)，以及由被告人王甲、趙××負(fù)責(zé)，并通過被告人陳××、唐××等人在麗水地區(qū)宣傳并協(xié)助下集資大概的規(guī)模及尚未歸還集資款數(shù)額的事實(shí)；5、證人賴某某、邱某某、楊某某、艷春綠等人的證言，證明被告人王甲、趙××與吳甲、付建華系農(nóng)正某某公某股東以及農(nóng)正某某公某集資情況、集資資金去向以及公某資產(chǎn)情況等；6、證人葉乙、符某某、呂某某、葉某、周某某、鄭某、梁某某、王乙、張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲等50名集資戶的證言及提供的相關(guān)借條、銀行匯款憑證、審計(jì)報(bào)告、被告人王甲、趙××、陳××、唐××以及王丙的銀行存取明細(xì)、集資情況統(tǒng)計(jì)表等，證明農(nóng)正某某公某通過被告人王甲、趙××、陳××、唐××等人向葉乙、符某某、呂某某、葉某、周某某、鄭某、梁某某、王乙等50名集資戶吸收所謂投資款或借款共計(jì)人民幣52869886元，尚有人民幣17522749元集資款本金無法歸還，其中，通過被告人陳××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣15993380元，通過被告人唐××經(jīng)手吸收的資金達(dá)人民幣6919030的事實(shí)；7、農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司及關(guān)某某司漳平市農(nóng)丙洲林乙發(fā)有限公某、福建農(nóng)正某某生物科技有限公某的工商注冊(cè)等資料，證明農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司及關(guān)某某司的成某某況及其對(duì)公帳戶所體現(xiàn)出來的經(jīng)濟(jì)狀況事實(shí)；8、廈門銀監(jiān)局關(guān)于某某函的回復(fù)，證明農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司對(duì)外吸收公某某款未得到中國人民銀行批準(zhǔn)的事實(shí)；9、《森林資源流轉(zhuǎn)合同》、《補(bǔ)充協(xié)議書》、2009年9月-12月現(xiàn)金明細(xì)賬、2009年度會(huì)計(jì)報(bào)表等書證，證明農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司所吸收的資金用于購買土地、林場(chǎng)等實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目的情況；10、（2011）海刑初字第105號(hào)刑事判決書，證明農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司、同案犯吳甲、付建華等人已經(jīng)就南京地區(qū)、廈門地區(qū)、部分麗水地區(qū)（非法從張乙、吳乙、李乙、劉某某、林甲五人吸收的存款人民幣7550679元）的非法吸收公某某款犯罪行為已被追究刑事責(zé)任，但是對(duì)麗水地區(qū)大部分非法吸收公某某款犯罪事實(shí)尚未被追究刑事責(zé)任，同時(shí)還證明農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司與集資戶達(dá)成調(diào)解協(xié)議，及農(nóng)正××（××門）現(xiàn)××司吸收資金后有用于某某經(jīng)營的事實(shí)以及各同案犯被宣告緩刑等判決情況；11、被害人徐某某等人的陳述及被告人唐××的供述，證明其所被欠的款項(xiàng)和尚未收回投資款數(shù)額的事實(shí)；12、銀行存匯明細(xì)，證明部分集資戶集資款返還情況；13、民事判決書、裁定書，證明集資戶劉某英本金投入及本息返還等相關(guān)情況及被害人宋某某、張丙的集資款已被法院作出民事判決、裁定的事實(shí)；14、麗水市佳信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的說明和分析材料，證明本案部分集資戶的集資數(shù)額和返還數(shù)額情況；15、刑事判決書和釋放證明書（存根），證明被告人趙××的犯罪前科情況和系累犯的事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某犯違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，以借款、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等名義，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式向麗水地區(qū)不特定公眾變相吸收存款達(dá)人民幣4531萬余元。其中，被告人王甲、趙××身為公某主管人員，參與決策，是直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公某某款達(dá)人民幣5286萬余元，數(shù)額巨大；被告人陳××、唐××具有協(xié)助被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某在麗水地區(qū)非法吸收公某某款的行為，并分別幫助非法吸收公某某款達(dá)人民幣1599萬余元和人民幣691萬余元，均數(shù)額巨大。被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某、被告人王甲、趙××、陳××、唐××的行為均已構(gòu)成非法吸收公某某款罪，公訴機(jī)構(gòu)指控的罪名成立，本院予以支持。因非法集資的利息部分法律不予保護(hù)，故對(duì)被告單位已經(jīng)返還給被害人的利息應(yīng)在欠款本金中予以扣除，所以本案被害人的實(shí)際本金損失根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)予以認(rèn)定。因本案系單位犯罪，被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某在整個(gè)非法吸收公某某款共同犯罪中起主要作用，是主犯，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人王甲、趙××是主犯的意見不當(dāng)。被告人陳××、唐××為被告單位實(shí)施犯罪提供幫助，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法減輕處罰。根據(jù)被告人趙××服刑的監(jiān)獄出具的釋放證明書（存根），證明其于2001年8月9日刑滿釋放，故對(duì)被告人趙××辯稱其前罪釋放時(shí)間是在2000年，不構(gòu)成累犯的意見，本院不予采納。被告人趙××曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法從重處罰。被告人王甲、趙××、陳××、唐××歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。故對(duì)各被告人的辯護(hù)人提出從輕處罰的意見，本院予以采納，但對(duì)被告人王甲的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十五條、第六十七條第三款、第四十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某犯非法吸收公某某款罪，判處罰金人民幣300000元；

二、被告人趙××犯非法吸收公某某款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年8月17日起至2015年2月16日止）；

三、被告人王甲犯非法吸收公某某款罪，判處有期徒刑三三個(gè)月，并處罰金人民幣100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年9月2日起至2014年12月1日止）；

四、被告人陳××犯非法吸收公某某款罪，判處有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金人民幣60000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；

五、被告人唐××犯非法吸收公某某款罪，判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金人民幣30000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；

六、被告單某某正天成（廈門）現(xiàn)代農(nóng)甲發(fā)有限公某的違法所得退賠給被害人，被告人陳××、唐××承擔(dān)其所參與的非法吸收公某某款部分的共同退賠責(zé)任。（詳見退賠清單）

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長蔣樂仁

審判員闕少萍

審判員李建平

二O一三年七月八日

本件與原本核對(duì)無異

書記員魏小云

代書記員葉旭芬