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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書(shū)

（2013）麗蓮刑初字第652號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人賴(lài) × 。因犯轉(zhuǎn)移贓物罪，于 2005 年 2 月 21 日被本院判處拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月；又因犯盜竊罪，于 2005 年 5 月 17 日被本院撤銷(xiāo)前罪緩刑，判處拘役二個(gè)月，合并執(zhí)行拘役五個(gè)月。因本案，于 2013 年 5 月 22 日被刑事拘留，同年 6 月 28 日被逮捕。現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

指定辯護(hù)人鄒 ×× 。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2013 ） 646 號(hào)起訴書(shū)指控被告人賴(lài) × 犯詐騙罪，于 2013 年 11 月 25 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派檢察員張某某出庭支持公訴，被告人賴(lài) × 及其指定辯護(hù)人鄒 ×× 到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明： 1 、 2013 年 3 月 19 日，被告人賴(lài) × 到麗水市 ×× 都區(qū) ×× 號(hào) “ 老蔡汽車(chē)信息咨詢(xún)服務(wù)部順風(fēng)租賃行 ” ，在明知 “ 雷某薩斯 ” 牌轎車(chē)因按揭被抵押至 “ 中國(guó)銀行麗水市分行 ” 的情況下，利用事先補(bǔ)辦的無(wú)抵押登記情況的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)和偽造的 “ 賴(lài)甲 ” 身份證復(fù)印件，將 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)以 17 萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給被害人蔡甲。后經(jīng)被害人蔡甲等人積極補(bǔ)救，該車(chē)最終被洪某某合法取得。

2 、 2013 年 3 月 12 日，被告人賴(lài) × 利用偽造的以上 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證等材料取得被害人馬某某的信任，從被害人馬某某處騙得借款 3 萬(wàn)元。 2013 年 4 月 23 日，被告人賴(lài) × 到麗水市 ×× 都區(qū) ×× 工業(yè)區(qū) ×× 號(hào) “ 飛達(dá)汽車(chē)租賃行 ” 內(nèi)，從洪某某處租賃了以上 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)。后被告人賴(lài) × 以該車(chē)為抵押，并承諾若無(wú)力償還借款，便可將該車(chē)轉(zhuǎn)讓給被害人馬某某為由，又從被害人馬某某處陸續(xù)騙得人民幣 13 萬(wàn)元。案發(fā)后，以上 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)已歸還洪某某。經(jīng)鑒定，涉案的 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)價(jià)值人民幣 21 萬(wàn)元。

另查明：經(jīng)被害人蔡甲等人的積極補(bǔ)救，追回 30000 余元的經(jīng)濟(jì)損失。

上述事實(shí)，被告人賴(lài) × 及其指定辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1 、戶(hù)籍證明，證明被告人賴(lài) × 的身份情況； 2 、被告人賴(lài) × 的供述，證明其辯解未騙取他人財(cái)物的事實(shí)情況； 3 、被害人蔡甲、馬某某的陳述，證明被告人賴(lài) × 騙取其財(cái)物的經(jīng)過(guò)情況； 4 、證人石某某的證言，證明 2013 年 3 月初，蔡甲告訴其，他從被告人賴(lài) × 手上買(mǎi)來(lái)的浙 K ××××× “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)因按揭未付清被 “ 廣某汽車(chē)擔(dān)保公某 ” 拉走了。后蔡甲告訴被告人賴(lài) × 說(shuō)要報(bào)警，被告人賴(lài) × 便提出讓蔡甲先幫忙支付按揭和購(gòu)車(chē)款，汽車(chē)可以先過(guò)戶(hù)到其名下，他會(huì)聯(lián)系人將車(chē)子買(mǎi)走。后其支付了 147000 元的按揭款和 2 萬(wàn)元被告人賴(lài) × 欠 “ 正隆二手車(chē)行 ” 的錢(qián)，將該轎車(chē)過(guò)戶(hù)到自己名下。 4 月份，被告人賴(lài) × 帶過(guò)來(lái)，給了其 20 萬(wàn)元，后其將車(chē)鑰匙、本人身份證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)等證件交給了被告人賴(lài) × 帶來(lái)的人，在拿走了其中的 16.7 萬(wàn)元，剩下的錢(qián)都給蔡甲的事實(shí)； 5 、證人黃某和的證言，證明 2012 年時(shí)，被告人賴(lài) × 從 “ 正龍 ” 二手車(chē)行購(gòu)買(mǎi)了浙 K ××××× 轎車(chē)，由其所在的 “ 廣某汽車(chē)貿(mào)易有限公某 ” 辦理按揭貸款和擔(dān)保，后因被告人賴(lài) × 沒(méi)有按時(shí)交按揭，其公某在扣回該車(chē)時(shí)，石某某等人說(shuō)手中有一本機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)，上面沒(méi)有按揭的內(nèi)容。其公某答復(fù)這輛車(chē)的證書(shū)原件放在銀行里做按揭。石某某等人說(shuō)被告人賴(lài) × 用這輛車(chē)作抵押從他們那借了錢(qián)。后來(lái)石某某等人提出要被告人賴(lài) × 過(guò)戶(hù)這輛車(chē)，被告人賴(lài) × 沒(méi)有拒絕。石某某給了被告人賴(lài) × 錢(qián)付清了按揭，其公某將機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)送到了 “ 正龍 ” 二手車(chē)行的事實(shí)； 6 、證人李某的證言，證明 2013 年 3 月 19 日，其與蔡甲合伙經(jīng)營(yíng)的 “ 順風(fēng)租賃車(chē)行 ” 從一名自稱(chēng) “ 賴(lài)甲 ” ，后來(lái)知道是被告人賴(lài) × 的男子處，以 17 萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了浙 K ××××× “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)，后發(fā)現(xiàn)這輛車(chē)在之前已經(jīng)被抵押給了 “ 中國(guó)銀行 ” 。因害怕錢(qián)被被告人賴(lài) × 騙走拿不回來(lái)，其和被告人賴(lài) × 簽了一張被告人賴(lài) × 向其借款 17 萬(wàn)元借條的事實(shí)； 7 、證人洪某某的證言，證明 2013 年 4 月 18 日，其經(jīng)何某、被告人賴(lài) × 介紹，從石某某的手中以 20 萬(wàn)元購(gòu)得一輛牌照為浙 K ××××× 的 “ 雷某薩斯 ” 小轎車(chē)， 4 月 23 日辦理了轉(zhuǎn)移登記，之后其將車(chē)放在燈塔工業(yè)區(qū) 229 號(hào) “ 飛達(dá)汽車(chē)租賃店 ” 里出租。當(dāng)天，被告人賴(lài) × 就到其店中要租這輛車(chē)，簽訂了租賃合同，但被告人賴(lài) × 沒(méi)有支付 1.2 萬(wàn)元租金，其沒(méi)有將汽車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)交給被告人賴(lài) × 。后其催被告人賴(lài) × 支付租金，被告人賴(lài)乙說(shuō)手頭很緊，到 5 月 20 日，其打電話(huà)給被告人賴(lài) × 時(shí)電話(huà)已經(jīng)轉(zhuǎn)接到他老婆手機(jī)上了。后通過(guò)車(chē)子上安裝的 GPS 定位系統(tǒng)，從白云山附近用備用鑰匙將車(chē)子開(kāi)回來(lái)，車(chē)上掛著浙 K ××××× 的牌照的事實(shí)； 8 、證人何某的證言，證明其與馬某某之間有生意聯(lián)系， 2013 年 3 月份，其介紹被告人賴(lài) × 到馬某某處借錢(qián)，被告人賴(lài) × 開(kāi)著牌號(hào)為浙 K ××××× 的 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)，其聽(tīng)見(jiàn)被告人賴(lài) × 對(duì)馬某某說(shuō)該輛車(chē)為其所有，并把行駛證副本、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)給馬某某看，后以這兩樣?xùn)|西為抵押被告人賴(lài) × 從馬某某處借了 3 萬(wàn)元。 2013 年 4 月 26 日，被告人賴(lài) × 把汽車(chē)抵押給馬某某，提出借 8 萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)簽的是借條還是汽車(chē)轉(zhuǎn)讓協(xié)議其不清楚，包括馬某某讓其幫忙給 1.5 萬(wàn)元，馬某某共給了被告人賴(lài) ×13 萬(wàn)元。后馬某某無(wú)法找到被告人賴(lài) × 過(guò)戶(hù)轎車(chē)，馬某某給其看了機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、行駛證復(fù)印件，其覺(jué)得確實(shí)有問(wèn)題，就勸馬某某車(chē)藏好，后其聽(tīng)見(jiàn)馬某某說(shuō)車(chē)不見(jiàn)，以及被告人賴(lài) × 在 5 月 21 日當(dāng)天發(fā)了兩條短信給其，意思是想讓其幫忙隱瞞把車(chē)賣(mài)給馬某某的事實(shí)； 9 、證人周某某的證言，證明被告人賴(lài) × 和其商量把浙 K ××××× 轎車(chē)拿去抵押借錢(qián)。被告人賴(lài) × 用假的身份證復(fù)印件從姓蔡的人處借了 17 萬(wàn)元。后來(lái)姓蔡的發(fā)現(xiàn)被告人賴(lài) × 是用假的身份證，就要求被告人賴(lài) × 過(guò)戶(hù)汽車(chē)，一個(gè)姓石的人交了十幾萬(wàn)元的汽車(chē)按揭款將汽車(chē)過(guò)戶(hù)過(guò)去，后被告人賴(lài) × 聯(lián)系了洪某某將車(chē)以 20 萬(wàn)元的價(jià)格買(mǎi)走。之后被告人賴(lài)方甲時(shí)余處將車(chē)租回來(lái)開(kāi)。其只知道被告人賴(lài) × 向姓馬某借了 3 萬(wàn)元人民幣的事實(shí)； 10 、證人賴(lài)甲的證言，證明 2012 年 6 月份，其哥哥被告人賴(lài) × 為了能辦二手汽車(chē)按揭，將浙 K ××××× “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)的所有權(quán)掛在其名下，汽車(chē)過(guò)戶(hù)時(shí)，其簽了字，并把自己的身份證復(fù)印件交給了二手車(chē)公某，簽了 “ 中銀信用卡購(gòu)車(chē)分期付款合同 ” ，該車(chē)一直是被告人賴(lài)方乙在使用。后其到車(chē)管所補(bǔ)辦了《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)等級(jí)證書(shū)》，但與蔡甲簽的汽車(chē)轉(zhuǎn)讓合同、委托他人辦理以上車(chē)輛的過(guò)戶(hù)業(yè)務(wù)、牌照業(yè)務(wù)、車(chē)輛抵押登記手續(xù)等其不清楚情況， “ 賴(lài)甲 ” 的簽字都不是其簽的事實(shí)； 11 、扣押和發(fā)還物品文件清單及照片，證明 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)和 K29100 的汽車(chē)牌照被扣押，轎車(chē)已發(fā)還給洪某某的事實(shí)； 12 、接受證據(jù)清單、借車(chē)協(xié)議、借款借據(jù)，證明 2013 年 4 月 23 日，被告人賴(lài) × 向洪某某借牌號(hào)為浙 K ××××× 的轎車(chē)，借車(chē)款為 1.5 萬(wàn)元的事實(shí)； 13 、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)，證明 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē) 2012 年 6 月 28 日轉(zhuǎn)移給賴(lài)甲， 2012 年 7 月 13 日補(bǔ)領(lǐng)一次， 2012 年 7 月 24 日抵押給中國(guó)銀行， 2012 年 4 月 28 日轉(zhuǎn)移給石某某， 2013 年 4 月 23 日轉(zhuǎn)移給洪某某的事實(shí)； 14 、接受證據(jù)清單和機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、欠條、借條、身份證復(fù)印件，證明馬某某提供的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)上 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē) 2012 年 6 月 28 日轉(zhuǎn)移給被告人賴(lài) × ， 2012 年 7 月 13 日補(bǔ)領(lǐng)一次。 2013 年 3 月 12 日被告人賴(lài) × 向馬某某借款 3 萬(wàn)元、 2013 年 4 月 26 日向馬某某借款 15 萬(wàn)元。被告人賴(lài) × 提供給馬某某的身份證復(fù)印件情況； 15 、接受證據(jù)清單某某行卡明細(xì)、匯款明細(xì)、賬戶(hù)歷史明細(xì)查詢(xún)，證明馬某某的銀行卡流水查詢(xún)情況； 16 、接受證據(jù)清單和身份證復(fù)印件、汽車(chē)轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)合同，證明被告人賴(lài) × 提供的偽造的 “ 賴(lài)甲 ” 身份證情況， 2013 年 3 月 19 日 “ 賴(lài)甲 ” 將浙 K ××××× “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)以 17 萬(wàn)元價(jià)格賣(mài)給蔡甲的事實(shí)； 17 、接受證據(jù)清單某某行存取款憑證，證明石某某 2013 年 4 月 9 日取款 15 萬(wàn)元，給賴(lài)甲的中國(guó)銀行帳戶(hù)還款 133700 元。 2013 年 3 月 19 日取款 10 萬(wàn)元幫蔡甲支付給被告人賴(lài) × 的事實(shí)； 18 、接受證據(jù)清單和借條，證明被告人賴(lài) ×2013 年 3 月 19 日向李某借款 17 萬(wàn)元的事實(shí)； 19 、核查證明，證明經(jīng)麗水市車(chē)輛管理所核查，號(hào)碼為浙 K ××××× ，所有人為被告人賴(lài) × 的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證不是麗水市車(chē)管所核發(fā)的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證，該號(hào)碼原所有人為賴(lài)甲， 2013 年 4 月 18 日因轉(zhuǎn)移過(guò)戶(hù)停止使用。 330010854112 機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)與條形碼對(duì)應(yīng)的數(shù)字不符，該號(hào)碼的機(jī)動(dòng)車(chē)等級(jí)證書(shū)現(xiàn)所有人為洪某某的事實(shí)； 20 、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，證明 2012 年 6 月 28 日賴(lài)甲從江某某手中購(gòu)入 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)， 2013 年 4 月 18 日石某某從賴(lài)甲手中購(gòu)入以上車(chē)輛的事實(shí)； 21 、補(bǔ)領(lǐng)登記證書(shū)業(yè)務(wù)受理憑證、機(jī)動(dòng)車(chē)抵押登記申請(qǐng)，證明賴(lài)甲于 2012 年 7 月 13 日補(bǔ)領(lǐng)了 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)的登記證書(shū)， 2012 年 7 月 24 日將車(chē)輛抵押給中國(guó)銀行的事實(shí)； 22 、機(jī)動(dòng)車(chē)登記受理憑證、機(jī)動(dòng)車(chē)牌證申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)登記表，證明 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)補(bǔ)證、轉(zhuǎn)移、換牌、檢驗(yàn)的情況； 23 、中銀信用卡購(gòu)車(chē)分期付款合同，證明賴(lài)甲以 “ 雷某薩斯 ” 汽車(chē)為抵押向中國(guó)銀行申請(qǐng)?jiān)撥?chē)輛的分期付款的事實(shí)； 24 、蔡乙的辨認(rèn)筆錄，證明將車(chē)賣(mài)給蔡甲，自稱(chēng)賴(lài)甲的人即是被告人賴(lài) × 的事實(shí)； 25 、價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證明涉案的 “ 雷某薩斯 ” 轎車(chē)價(jià)值人民幣 21 萬(wàn)元的事實(shí)； 26 、手印某某書(shū)，證明 2013 年 5 月 21 日浙江麗水馬某某被詐騙案借車(chē)協(xié)議借車(chē)方被告人賴(lài) × 簽名處指紋與被告人賴(lài) × 十指紋捺印樣本中右手食指手印為同一人所遺留、汽車(chē)轉(zhuǎn)讓買(mǎi)賣(mài)合同原件甲方賴(lài)甲簽名處指紋與被告人賴(lài) × 十指紋捺印樣本中右手食指手印為同一人所遺留、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同原件開(kāi)頭被告人賴(lài) × 簽名處指紋與被告人賴(lài) × 十指紋捺印樣本中右手食指手印為同一人所遺留、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同原件賣(mài)方被告人賴(lài) × 簽名處指紋與被告人賴(lài) × 十指紋捺印樣本中右手食指手印為同一人所遺留的事實(shí)； 27 、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人賴(lài) × 的歸案情況； 28 、刑事判決書(shū)，證明被告人賴(lài) × 的前科情況。

本院認(rèn)為：被告人賴(lài) × 以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人賴(lài) × 有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人賴(lài) × 當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。指定辯護(hù)人提出對(duì)被告人賴(lài) × 從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人賴(lài) × 犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣 300000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 5 月 22 日起至 2019 年 11 月 21 日止）；

二、被告人賴(lài) × 的違法所得，退賠給被害人；被公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具予以沒(méi)收。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　黃奇新

人民陪審員　　武文麗

人民陪審員　　毛南維

二〇一三年十二月十日

本件與原本核對(duì)無(wú)異

書(shū)　記　員　　魏小云