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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書(shū)

（2013）麗蓮刑初字第614號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人湯 ×× 。因本案，于 2013 年 7 月 18 日被刑事拘留，同年 8 月 17 日被取保候?qū)�，同�?10 月 17 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

辯護(hù)人李 × 。

辯護(hù)人杜 ×× 。

被告人郭甲。因本案，于 2013 年 8 月 20 日被刑事拘留，同年 9 月 26 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

指定辯護(hù)人李 ×× 。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2013 ） 588 號(hào)起訴書(shū)指控被告人湯 ×× 、郭甲犯詐騙罪，于 2013 年 11 月 13 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派檢察員張甲出庭支持公訴，被告人湯 ×× 及其辯護(hù)人李 × 、杜 ×× ，被告人郭丙其指定辯護(hù)人李 ×× 到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控： 2013 年 1 月 29 日，被告人湯 ×× 和郭甲商量決定以幫忙購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸生豬為由騙取麗水屠宰場(chǎng)老板的貨款，并以廖某某的身份證辦理了兩張乙卡用于收取貨款。當(dāng)晚，被告人郭甲分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱江蘇、嘉興等地有一車(chē)生豬出售，問(wèn)其是否需要購(gòu)買(mǎi)，兩被害人均表示購(gòu)買(mǎi)。次日上午，被告人郭丁分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱廖某某是養(yǎng)豬場(chǎng)的老板，生豬已經(jīng)裝上車(chē)需要收取貨款，并將事先辦理的廖某某的農(nóng)某某行卡號(hào)發(fā)給被害人。于是，被害人劉某某、魏某某分別存入該銀行卡人民幣 250760 元。后被告人郭甲和湯 ×× 將 501520 元貨款全部取出用于賭博等用途揮霍。

案發(fā)后，被告人郭乙動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，且賠償被害人劉某某、魏某某經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣 37 萬(wàn)元，取得被害人的書(shū)面諒解。

上述事實(shí)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、接受證據(jù)清單、銀行卡取款業(yè)務(wù)回單、銀行卡明細(xì)、住宿某某查詢、抓獲經(jīng)過(guò)、退贓情況說(shuō)明、收條、諒解書(shū)、暫扣款票據(jù)、行政處罰決定書(shū)、車(chē)輛照片、辨認(rèn)筆錄等書(shū)證予以證實(shí)。被告人湯 ×× 、郭甲的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人郭甲有自首情節(jié)。提請(qǐng)依法判處。

被告人湯 ×× 辯解：我沒(méi)有與被告人郭甲共同商量詐騙，也沒(méi)有共同揮霍詐騙錢(qián)款，只是向被告人郭甲借了 92000 元錢(qián)進(jìn)行賭博。

被告人湯 ×× 的辯護(hù)人李 × 、杜 ×× 的辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定被告人湯 ×× 犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。被告人湯 ×× 沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)及隱瞞真相的情節(jié)，也沒(méi)有參與犯罪的具體實(shí)施行為，贓款由被告人郭甲占有和控制，被告人湯 ×× 只是伴隨，不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人杜 ×× 還提出本案詐騙犯罪是被告人郭甲的個(gè)人行為，如認(rèn)定被告人湯陶甲成犯罪，其也只起次要或輔助作用，是從犯，建議判處有期徒刑六年。

被告人郭甲對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，但其認(rèn)為是侵占。

被告人郭甲的指定辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)： 1 、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭甲的犯罪事實(shí)及定性沒(méi)有異議； 2 、被告人郭甲具有自首情節(jié)； 3 、被告人郭甲自愿認(rèn)罪，且積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人的書(shū)面諒解； 4 、被告人郭甲系初犯、偶犯，之前沒(méi)有犯罪前科； 5 、被告人郭乙觀惡性小。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人郭甲減輕處罰。

經(jīng)審理查明： 2013 年 1 月 28 日，被告人湯 ×× 與被告人郭甲結(jié)伙，以幫忙屠宰場(chǎng)老板購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸生豬為由，實(shí)施詐騙錢(qián)款。被告人郭甲、湯 ×× 駕車(chē)到達(dá)江蘇某某經(jīng)合謀后，于次日用被告人湯 ×× 叫去的朋友廖某某的身份證，在農(nóng)某某行和郵政儲(chǔ)蓄銀行分別辦理了銀行卡。當(dāng)晚，由被告人郭甲分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱江蘇、嘉興等地有一車(chē)生豬出售，分別問(wèn)被害人是否需要購(gòu)買(mǎi)，兩被害人均表示購(gòu)買(mǎi)。同月 30 日上午，被告人郭甲再次分別電話聯(lián)系被害人劉某某、魏某某，謊稱廖某某是養(yǎng)豬場(chǎng)的老板，生豬已經(jīng)裝上車(chē)需要收取貨款，并將事先辦理的廖某某的農(nóng)某某行卡號(hào)發(fā)給被害人。被害人劉某某、魏某某接信息后，信以為真即到銀行各存入被告人郭甲提供的銀行卡號(hào)內(nèi)人民幣 250760 元。被告人郭甲收到貨款并將貨款全部取出后，被告人湯 ×× 提出到福建賭博，遂兩被告人用騙來(lái)的該筆貨款購(gòu)買(mǎi)小車(chē)及到福建泉州參與賭博等揮霍。

案發(fā)后，于 2013 年 8 月 20 日，被告人郭乙動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。 2013 年 9 月 9 日，被告人郭甲的家屬賠償被害人劉某某、魏某某各人民幣 185000 元的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人劉某某、魏某某的書(shū)面諒解。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1 、戶籍證明，證明被告人湯 ×× 、郭甲的身份情況；

2 、被告人郭甲的供述和辯解，證明其有輛貨車(chē)是幫麗水屠宰場(chǎng)運(yùn)豬的，平時(shí)和屠宰場(chǎng)的老板比較熟悉，被告人湯陶乙?guī)推溟_(kāi)車(chē)；以及其和被告人湯 ×× 因賭博欠了很多債，于是兩人商定到外地騙一車(chē)豬過(guò)來(lái)賣(mài)錢(qián)；因不宜使用兩人的銀行賬戶，便決定用廖某某的名義辦了農(nóng)某某行和郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡；后其電話聯(lián)系麗水屠宰場(chǎng)的老板劉某某和魏某某，謊稱江蘇有車(chē)生豬要賣(mài)一車(chē)豬 3 萬(wàn)多斤共計(jì) 250760 元，并讓他們將錢(qián)某給對(duì)方養(yǎng)豬場(chǎng)老板的銀行賬戶；騙到貨款后，其將銀行卡里 501500 元領(lǐng)出，爾后其和被告人湯 ×× 用該貨款購(gòu)車(chē)、賭博輸?shù)袅耍�其共用了其中�?37 萬(wàn)元左右貨款等及主動(dòng)投案的事實(shí)；

3 、被告人湯 ×× 的供述和辯解，證明 2013 年 1 月份的一天，被告人郭辛其一起到江蘇某某運(yùn)豬，其同意后并叫了廖某某一同前往，其和被告人郭丙廖某某先后到農(nóng)某某行、郵政儲(chǔ)蓄以廖某某的身份證分別辦理了一張乙卡；次日，與被告人郭丙廖某某到銀行門(mén)口后，其在門(mén)口等，被告人郭甲和廖某某到銀行取了錢(qián)，后三人就上車(chē)一起回到麗水，被告人郭甲問(wèn)其哪里可以賭博，其就帶被告人郭甲到福建的賭場(chǎng)賭博，并輸了其應(yīng)分擔(dān) 9 萬(wàn)多元等的事實(shí)；

4 、被害人劉某某、魏某某的陳述，證明 2013 年 1 月 29 日晚，開(kāi)車(chē)運(yùn)豬的被告人郭甲打電話告訴其江蘇、嘉興那邊有一車(chē)豬，問(wèn)兩人要不要購(gòu)買(mǎi)，兩人都表示要購(gòu)買(mǎi)。次日 9 時(shí)許，被告人郭丁打電話告訴他們豬快裝上車(chē)了，讓他們把錢(qián)某過(guò)去，并發(fā)了匯款短信給他們，后其分別在農(nóng)某某行匯了 250760 元給廖某某的賬戶，直到 30 日晚上其還沒(méi)看到豬，發(fā)現(xiàn)被騙了即報(bào)案的事實(shí)；

5 、證人廖某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明 2013 年 1 月 28 日，被告人湯 ×× 打電話讓其一起到江蘇運(yùn)豬，后其和被告人湯 ×× 、郭甲一起去了江蘇某某郊區(qū)的一個(gè)鎮(zhèn)上； 29 日上午，被告人湯 ×× 和郭甲找其借用身份證辦銀行卡，被告人湯 ×× 說(shuō)一車(chē)豬貨款二十多萬(wàn)，兩車(chē)豬就五十多萬(wàn)，怕一張卡領(lǐng)不出那么多錢(qián)，要辦兩張卡，后其和被告人湯 ×× 、郭甲先后到農(nóng)某某行、郵政儲(chǔ)蓄辦了兩張乙卡； 1 月 30 日上午，被告人郭甲和湯 ×× 找其一起去銀行取錢(qián)，在去銀行的途中聽(tīng)見(jiàn)被告人郭甲打電話說(shuō)豬已經(jīng)裝上車(chē)，一車(chē)豬 25 萬(wàn)多元，并問(wèn)對(duì)方貨款打過(guò)來(lái)沒(méi)有；后被告人湯 ×× 在門(mén)口等，其和被告人郭甲到農(nóng)某某行里領(lǐng)了 501500 元，三個(gè)人上車(chē)后，被告人湯 ×× 說(shuō)不去買(mǎi)豬，將這些錢(qián)拿到福建去賭博，并叫其和被告人郭甲將手機(jī)關(guān)機(jī)，其直接回了麗水沒(méi)有去福建賭博，也沒(méi)有從中分到錢(qián)等的事實(shí)；

6 、證人梁某的證言，證明去年除夕晚上，被告人郭甲打電話讓其和被告人湯 ×× 的妻子鐘某某一起到碧湖鎮(zhèn)南山路口和他們見(jiàn)面，被告人郭甲說(shuō)騙來(lái)的錢(qián)買(mǎi)了一輛二手車(chē)，部分到福建賭博輸?shù)袅�，還剩下 23 萬(wàn)，被告人郭甲將剩下的 23 萬(wàn)交給其，并讓家里人把全部錢(qián)籌齊了退還給殺豬場(chǎng)老板，讓殺豬場(chǎng)老板撤案，后來(lái)被告人郭戊把 23 萬(wàn)元也一起拿走了，直到同年 8 月 20 日，其和郭己把被告人郭甲帶到派出所投案及事后其籌齊了 37 萬(wàn)元錢(qián)退還給兩個(gè)屠宰場(chǎng)的老板的事實(shí)；

7 、證人郭己的證言，證明去年農(nóng)歷年底，兩個(gè)殺豬場(chǎng)的老板告訴其被告人郭甲騙了他們 50 多萬(wàn)元錢(qián)，今年春節(jié)前后梁某說(shuō)被告人郭甲回麗水了，留下 23 萬(wàn)元錢(qián)并叫家人籌錢(qián)還給老板，同年 8 月 20 日，被告人郭甲回到家里，其和梁某即把被告人郭甲帶到公安投案的事實(shí)；

8 、證人鐘某某的證言，證明去年農(nóng)歷除夕那天，其和梁某到蓮都區(qū)碧湖南山路口見(jiàn)被告人湯 ×× 和郭甲，其問(wèn)被告人湯 ×× 和郭甲把這么多錢(qián)騙來(lái)哪里去了時(shí)，被告人郭甲回答說(shuō)買(mǎi)了一輛車(chē)和在福建賭博輸?shù)袅耍�還剩下 23 萬(wàn)元，并由被告人郭甲將剩下的錢(qián)交給梁某；被告人湯 ×× 和郭辛家里幫忙湊錢(qián)還給兩個(gè)屠宰場(chǎng)老板，并叫老板去撤案等的事實(shí)；

9 、證人金某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明 2013 年 1 月 30 日左右晚上 6 點(diǎn)左右，有三個(gè)男子到其開(kāi)的 “ 永佳 ” 二手車(chē)行買(mǎi)一輛二手的 ” 帕薩特 ” 并以人民幣 77000 元成交，其中一個(gè)男子從一個(gè)黑色的塑料袋中拿出現(xiàn)金付清了款項(xiàng)，另一個(gè)男子自稱是碧湖人即是被告人湯 ×× 及簽合同的是慶元人的事實(shí)；

10 、證人徐某某的證言，證明 2013 年 3 月份的一天，其和朋友黃某某在云和汽車(chē)服務(wù)（二手車(chē)行）店里，有四個(gè)年輕人開(kāi)了一輛黑色的 ” 帕薩特 ” 小車(chē)過(guò)來(lái)賣(mài)，后是其朋友嚴(yán)某買(mǎi)下了這輛車(chē)的事實(shí)；

11 、證人嚴(yán)某的證言，證明 2013 年 3 月份，其通過(guò)朋友徐某某以人民幣 67000 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一輛黑色二手 ” 帕薩特 ” 轎車(chē)，當(dāng)時(shí)對(duì)方有四名男青年在場(chǎng)，車(chē)主葉某某，還有兩個(gè)碧湖人，其聽(tīng)他們說(shuō)是打賭輸了才賣(mài)車(chē)的事實(shí)；

12 、接受證據(jù)材料清單某某行卡取款業(yè)務(wù)回單，證明劉某某、魏某某分別匯款 250760 元到被告人廖某某的賬戶的事實(shí)；

13 、銀行卡明細(xì)，證明在江蘇某某以廖某某的名義辦理的 6228480438229253879 農(nóng)某某行卡的交易情況；

14 、住宿某某查詢，證明證人廖某某等與被告人郭甲、湯 ×× 在江蘇某某的住宿情況，以及證人廖某某與兩被告人不住同一旅館的事實(shí)；

15 、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人湯 ×× 被公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò)情況，以及被告人郭甲在親人陪同下到公安機(jī)關(guān)投案的事實(shí)；

16 、退贓情況說(shuō)明、收條、諒解書(shū)，證明被告人郭戊屬已賠償被害人劉某某、魏某某各人民幣 185000 元的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人對(duì)被告人郭甲的行為表示諒解的事實(shí)；

17 、暫扣款票據(jù)，證明被告人湯 ×× 向公安機(jī)關(guān)上交暫扣款人民幣 30000 元的事實(shí)；

18 、車(chē)輛照片，證明被告人郭甲、湯 ×× 用贓款購(gòu)買(mǎi)的二手 ” 帕薩特 ” 轎車(chē)的情況；

19 、行政處罰決定書(shū)，證明被告人湯 ×× 、郭壬因賭博被公安機(jī)關(guān)行政處罰過(guò)的事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人湯 ×× 、郭甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控兩被告人的罪名及認(rèn)定的事實(shí)成立，證據(jù)確實(shí)充分，提請(qǐng)依法懲處兩被告人的意見(jiàn)，本院予以支持。被告人湯 ×× 提出其沒(méi)有與被告人郭甲共同商量詐騙，也沒(méi)有共同揮霍詐騙錢(qián)款，只是向被告人郭甲借了 92000 元錢(qián)進(jìn)行賭博的辯解意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符；被告人湯 ×× 結(jié)伙被告人郭甲以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)，主觀犯罪故意明顯，并在騙得錢(qián)財(cái)后用于賭博等揮霍，該事實(shí)有同案犯的供述及證人的證言所證實(shí)，且被告人湯 ×× 在案發(fā)后要求家屬籌錢(qián)歸還被害人意思表示，有其妻子的證言所證實(shí)，被告人湯 ×× 的詐騙犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人湯 ×× 的辯解理由不足，本院不予采納。被告人湯 ×× 的辯護(hù)人李 × 、杜 ×× 共同提出公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定被告人湯 ×× 犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。被告人湯 ×× 沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)及隱瞞真相的情節(jié)，也沒(méi)有參與犯罪的具體實(shí)施行為，贓款由被告人郭甲占有和控制，被告人湯 ×× 只是伴隨，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符；被告人湯 ×× 結(jié)伙他人實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)，有同案被告人郭甲的供述及證人的證言所證實(shí)，其犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人湯 ×× 結(jié)伙被告人郭甲采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式及實(shí)施犯罪行為的事實(shí)，有同案被告人郭甲的供述及證人廖某某的證言所證實(shí)；對(duì)于詐騙所得的贓款的掌控行為，系兩被告人在實(shí)施詐騙犯罪中的分工不同，但被告人湯 ×× 對(duì)詐騙所得贓款的使用及處分，均提出了自己意見(jiàn)，并且也進(jìn)行了揮霍，同時(shí)被告人湯 ×× 在案發(fā)后有要求其家屬籌錢(qián)進(jìn)行退賠的意思表示，故兩辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)理由不足，本院不予采納。被告人郭甲提出其行為是侵占犯罪的辯解意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，被告人郭甲與被告人湯 ×× 結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，致使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿將錢(qián)款予以交付，騙取被害人的錢(qián)款，并進(jìn)行了賭博等揮霍，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故對(duì)被告人郭甲提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人郭甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法予以減輕處罰。被告人郭甲歸案后由其家屬退賠了被害人的大部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得了被害人的諒解，依法酌情從輕處罰。被告人湯 ×× 的辯護(hù)人杜 ×× 提出來(lái)本案詐騙犯罪是被告人郭甲的個(gè)人行為，如認(rèn)定被告人湯陶甲成犯罪，其也只起次要或輔助作用，是從犯，建議判處有期徒刑六年的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，被告人湯 ×× 在與被告人郭甲結(jié)伙實(shí)施詐騙犯罪中，兩被告人的作用相當(dāng)，系分工協(xié)作關(guān)系，且用贓款一起去賭博揮霍，不宜區(qū)分主、從犯，故對(duì)辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納；辯護(hù)人同時(shí)提出的判處被告人湯 ×× 有期徒刑六年的辯護(hù)意見(jiàn)，與法無(wú)據(jù)，本院亦不予采納。被告人郭甲的辯護(hù)人提出被告人郭甲犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，歸案后其家屬積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人的諒解，且無(wú)犯罪前科，建議減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)被告人湯 ×× 、郭甲在共同犯罪中所起的作用及犯罪事實(shí)、贓款的占有及揮霍數(shù)額、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度及退賠情況等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人湯 ×× 犯詐騙罪，判處有期徒刑十年一個(gè)月，并處罰金人民幣 250000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 10 月 17 日起至 2023 年 10 月 16 日止）；

二、被告人郭甲犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣 250000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 8 月 20 日起至 2020 年 8 月 19 日止）；

三、被告人湯 ×× 、郭甲的違法所得，退賠給被害人。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　闕少萍

人民陪審員　　徐妙君

人民陪審員　　周麗珍

二〇一三年十二月四日

本件與原本核對(duì)無(wú)異

書(shū)　記　員　　魏小云