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福建省福州市馬尾區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書

（2013）馬刑初字第158號(hào)


公訴機(jī)關(guān)福州市馬尾區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1973年4月3日出生于福建省福州市，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福州市馬尾區(qū)。因涉嫌犯信用卡詐騙罪，于2012年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被馬尾區(qū)公安局取保候?qū)彙?br> 被告人葉某某，男，1973年6月20日出生于福建省福州市，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住福州市馬尾區(qū)。因涉嫌犯信用卡詐騙罪，于2012年7月17日被福州市馬尾區(qū)公安局取保候?qū)彙?br> 福州市馬尾區(qū)人民檢察院以馬檢公刑訴（2013）142號(hào)起訴書指控被告人陳某某、葉某某犯信用卡詐騙罪，于2013年8月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。福州市馬尾區(qū)人民檢察院指派副檢察長(zhǎng)陳冰、陳立忠出庭支持公訴，被告人陳某某、葉某某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2011年7月份，被告人陳某某、葉某某經(jīng)朋友梁某某介紹認(rèn)識(shí)“小陳”，“小陳”自稱只需提供本人身份證信息就可辦理工商銀行信用卡，但必須支付一定的手續(xù)費(fèi)。同年7月16日，根據(jù)“小陳”的安排，陳某某、葉某某和梁某某等人一起到中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行第一支行辦理申領(lǐng)信用卡手續(xù)，在申請(qǐng)表上填寫的信息，除了本人的姓名、身份證號(hào)碼、家庭聯(lián)系人和固定電話號(hào)碼是真實(shí)的，其他信息均由“小陳”在上海負(fù)責(zé)接應(yīng)的朋友幫忙虛構(gòu)。
同年8月，陳某某、葉某某分別從“小陳”處拿到牡丹信用卡，信用額度均為5萬(wàn)元。之后，陳某某、葉某某在“小陳”的幫忙下，分別于2011年8月3日和8月12日予以全額消費(fèi)套現(xiàn)，扣除交給“小陳”的手續(xù)費(fèi)后，陳某某和葉某某分別取得現(xiàn)金39000余元和38500元。期間葉某某有還款，但又繼續(xù)透支消費(fèi)。此后，陳某某、葉某某改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收，經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收后超過3個(gè)月仍不歸還。截止2011年11月21日，陳某某所持的信用卡共計(jì)透支本金48000元，葉某某所持的信用卡共計(jì)透支本金47453.71元。
2012年7月12日、7月17日，被告人陳某某、葉某某分別主動(dòng)到馬尾區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)投案。案發(fā)后，被告人陳某某、葉某某已將所欠本金、利息、滯納金全部歸還中國(guó)工商銀行上海市第一支行。
庭審后，被告人陳某某、葉某某已分別預(yù)繳罰金20000元。
上述事實(shí)，被告人陳某某、葉某某在開庭審理過程中無異議，且有如下證據(jù)：1、物證、書證，福州市公安局瑯岐邊防派出所出具的戶籍證明，馬尾區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市第一支行出具的報(bào)案材料、信用卡審批材料、信用卡消費(fèi)明細(xì)單、催收記錄、情況說明，中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，馬尾區(qū)司法局瑯岐司法所出具的審前社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告、福建省行政沒收款收據(jù)；2、證人梁某某的證言；3、被告人陳某某、葉某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)間相互關(guān)聯(lián)、相互印證，證據(jù)具有真實(shí)性、合法性、有效性，可予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、葉某某以非法占有為目的，持信用卡惡意透支，金額分別為人民幣48000元和47453.71元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在量刑上，鑒于被告人陳某某、葉某某犯罪以后自動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的罪行，是自首。且二被告人在案發(fā)后已退出全部贓款，有悔罪表現(xiàn)，可予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金20000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）；
二、被告人葉某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金20000元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　李　楠
人民陪審員　林　彬
人民陪審員　鐘承榮
二〇一三年十一月七日
書　記　員　陳　麗
相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第四項(xiàng)：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（四）惡意透支的。
第二款前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
第七十二條第一款對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
第三款被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第二款有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。