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福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)

（2014）豐刑初字第47號(hào)


公訴機(jī)關(guān)泉州市豐澤區(qū)人民檢察院。
被告人謝某甲（曾用名莊某甲、綽號(hào)阿二），男，1975年10月10日出生于福建省惠安縣，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住泉州市臺(tái)商投資區(qū)因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2012年9月12日被取保候?qū)�，又因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2013年8月29日被刑事拘留，同月31日被監(jiān)視居住，2013年12月3日被取保候?qū)�，同�?1日變更為監(jiān)視居住。
泉州市豐澤區(qū)人民檢察院以泉豐檢刑訴（2014）11號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某甲犯信用卡詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2013年12月26日向本院提起公訴，本院于次日立案。依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泉州市豐澤區(qū)人民檢察院指派代理檢察員程軼寒出庭支持公訴，被告人謝某甲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
泉州市豐澤區(qū)人民檢察院指控：
一、信用卡詐騙部分
2008年9月25日，被告人謝某甲以自己名義向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行申辦了一張信用卡。2008年12月10日至2012年7月10日，謝某甲持該卡消費(fèi)共透支本金人民幣14999.42元，2012年3月21日，謝某甲最后一次還款后，剩余欠款未按規(guī)定期限歸還。2012年4月23日開(kāi)始，建設(shè)銀行工作人員即通過(guò)電話(huà)、信函等多種方式向謝某甲催收還款，謝某甲拒不歸還欠款。2012年8月12日，該行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2012年8月31日，謝某甲才歸還所欠本金、利息及滯納金共計(jì)人民幣17500元，并于2012年9月12日向公安機(jī)關(guān)投案。
二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)部分
2011年9月至10月期間，被告人謝某甲伙同駱某某、郭某丙（另案處理）合伙在本區(qū)東海后亭社區(qū)北三自然村一在建廠(chǎng)房2樓內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以撲克牌“斗�！钡姆绞焦﹨①�人員進(jìn)行賭博，并雇傭莊某丙、郭某丁、郭某甲（均另案處理）負(fù)責(zé)接送參賭人員、在賭場(chǎng)“抽水”。2011年10月17日22時(shí)許，公安人員接群眾舉報(bào)后趕至上述地點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)查獲莊某乙等27名賭博人員、賭具撲克牌及賭資人民幣172300元。2013年8月29日，公安機(jī)關(guān)在本區(qū)津淮街淮口花苑13棟705室將謝某甲抓獲歸案，謝退出開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)違法所得人民幣120000元。
公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有：證人證言、書(shū)證、物證、被告人供述等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。謝某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)決定對(duì)其數(shù)罪并罰。案發(fā)后，謝某甲能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己信用卡詐騙的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。謝某甲歸案后，能如實(shí)供述自己參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人謝某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
經(jīng)審理查明：
一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)部分
2011年9月至案發(fā)，被告人謝某甲伙同駱某某（已判刑）、郭某丙（已判刑）合伙在豐澤區(qū)東海街道后亭社區(qū)北山自然村一幢建筑物二樓內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，為參賭人員提供撲克賭具以“斗�！钡姆绞竭M(jìn)行賭博。莊某丙（已判刑）被雇傭在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)抽成，郭某�。ㄒ雅行蹋┍还蛡蜇�(fù)責(zé)接送參賭人員。郭某甲（已判刑）主動(dòng)聯(lián)系郭某丙表示愿意幫忙，郭某丙于是安排其在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)抽成。2011年10月17日22時(shí)許，公安人員接群眾舉報(bào)后趕至上述地點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲莊某乙等27名賭博人員，并繳獲賭具撲克牌10副（已依法收繳）及賭資人民幣172300元（已依法收繳）。期間，謝某甲分得違法所得人民幣120000元。2013年8月29日，謝某甲在豐澤區(qū)淮口花苑13棟705室被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，謝某甲如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并退出全部違法所得。
二、信用卡詐騙部分
2008年9月25日，被告人謝某甲以自己名義向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行申辦了一張卡號(hào)為4367455029923195的信用卡，并于2008年12月10日至2011年11月30日間進(jìn)行透支。2012年3月21日，謝某甲最后一次還款。同年4月23日開(kāi)始，上述銀行通過(guò)電話(huà)、信函等多種方式向謝某甲催收，謝拒不歸還欠款。截至2012年7月10日，該卡被透支本金人民幣14999.42元。同年8月12日，該行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同月31日，謝某甲歸還了所欠本金、利息及滯納金共計(jì)人民幣17500元。2012年9月12日謝某甲向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人謝某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人謝某乙的證言、同案犯駱某某、郭某丙、莊某丙、郭某丁、郭某甲、郭某乙的供述及六人辨認(rèn)謝某甲照片的辨認(rèn)筆錄、謝某甲辨認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)及同案犯照片的辨認(rèn)筆錄、龍卡汽車(chē)卡申請(qǐng)表、代辦代扣代繳業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)、龍卡信用卡營(yíng)銷(xiāo)附注、個(gè)人信用報(bào)告、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、上門(mén)催收記錄、催收記錄登記簿、還款通知書(shū)及回執(zhí)、賬戶(hù)交易明細(xì)、還款證明、存款憑條、報(bào)案申請(qǐng)書(shū)、泉州市公安局豐澤分局公安行政處罰決定書(shū)、福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院（2013）豐刑初字第289號(hào)刑事判決書(shū)、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、接受刑事案件登記表、戶(hù)籍證明、相應(yīng)照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某甲與他人合伙為賭博提供場(chǎng)所、設(shè)定賭博方式、提供賭具，并從中抽成獲利，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；謝某甲又以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定期限透支銀行信用卡，且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還，數(shù)額較大，其行為又構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。謝某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。謝某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與全部犯罪處罰。謝某甲2012年9月12日主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己信用卡詐騙的罪行，系自首，對(duì)該起犯罪可以從輕處罰；謝某甲在2013年8月29日歸案后能如實(shí)供述自己開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的罪行，可以從輕處罰。案發(fā)后，謝某甲已歸還全部透支款項(xiàng)、主動(dòng)退出全部違法所得，具有一定悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣九萬(wàn)元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金應(yīng)于本判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
二、沒(méi)收被告人謝某甲退出的違法所得人民幣120000元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　吳靜華
人民陪審員　　陳蕓生
人民陪審員　　何幼治
二〇一四年二月二十一日
書(shū)　記　員　　辛連斌
附：相關(guān)的法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。
第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）使用偽造的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱(chēng)惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。