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（2014）江刑初字第79號(hào)
公訴機(jī)關(guān)白山市江源區(qū)人民檢察院。
1、被告人譚某某，男，漢族，1982年7月16日出生，高中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地：吉林省白山市紅旗街，居住地：吉林省江源區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年11月18日被白山市公安局取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 2、被告人曲某某，男，漢族，1982年4月28日出生，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地及居住地：吉林省長(zhǎng)白朝鮮族自治縣。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年11月18日被白山市公安局取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 3、被告人張某某，男，漢族，1969年2月22日出生，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地及居住地：吉林省臨江市。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年10月25日被白山市取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 白山市江源區(qū)人民檢察院以白江檢公訴刑訴（2014）97號(hào)起訴書指控被告人譚某某、曲某某、張某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2014年10月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年11月11日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江源區(qū)人民檢察院指派檢察員陳亞威、代理檢察員李欣澤出庭支持公訴，被告人譚某某、曲某某、張某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
白山市江源區(qū)人民檢察院起訴書指控：2013年以來(lái)，被告人譚某某在江源區(qū)自家中開(kāi)設(shè)網(wǎng)店后，從曲某某、張某某處購(gòu)買從朝鮮邊境走私“老船長(zhǎng)”“白山”“日出”等品牌的朝鮮香煙，在江源區(qū)譚某某家中非法網(wǎng)站（http：／www.tt821.com／）上發(fā)布廣告，通過(guò)物流、快遞等渠道向外省批發(fā)銷售，譚某某涉案價(jià)值121313元、曲某某涉案價(jià)值108798元。張某某涉案數(shù)量21.6萬(wàn)支。
白山市江源區(qū)人民檢察院指控上述事實(shí)所列舉的證據(jù)有：被告人譚某某、曲某某、張某某供述，證人付某某、趙某某、于某某、吉某某、尹某、孫玉國(guó)、王某甲、王某乙、馮某、施某乙、楊某某、施某甲、騰某某證言，鑒定意見(jiàn)，電子數(shù)據(jù)，扣押的香煙、機(jī)動(dòng)車，書證等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人被告人譚某某、曲某某、張某某非法經(jīng)營(yíng)朝鮮香煙，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。
三被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2013年初被告人譚某某開(kāi)始通過(guò)開(kāi)設(shè)網(wǎng)站、在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息及淘寶交易等方式多次向他人銷售朝鮮產(chǎn)香煙。為保證貨源，被告人譚某某從2013年8月份左右開(kāi)始陸續(xù)從被告人張某某處購(gòu)買朝鮮香煙，至案發(fā)時(shí)其總計(jì)在張某某處購(gòu)得香煙20萬(wàn)支，另公安機(jī)關(guān)在張某某家查獲香煙1.36萬(wàn)支；2013年10月19日被告人譚某某在長(zhǎng)白縣委大樓附近從被告人曲某某處購(gòu)買朝鮮香煙時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查獲香煙30萬(wàn)支，隨后在譚某某家中查獲香煙6.158萬(wàn)支，在曲某某家的車庫(kù)內(nèi)查獲香煙41.874萬(wàn)支。
認(rèn)定上述事實(shí)，有在法庭中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、白山市公安局網(wǎng)安支隊(duì)電子證物檢查筆錄證實(shí)：經(jīng)公安人員對(duì)被告人譚某某使用電腦硬盤數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，檢查所見(jiàn)該電腦曾登陸的QQ賬號(hào)3個(gè)；阿里旺旺賬號(hào)2個(gè)，分別是“紫氣東來(lái)順風(fēng)順?biāo)�”和“jyftt”。在該電腦桌面中保存有白山、黑貓等香煙包裝盒照片及一份收發(fā)貨明細(xì)的EXCEL表格。
2、淘寶賬戶“紫氣東來(lái)順風(fēng)順?biāo)�”交易記錄、譚某某理財(cái)金賬戶明細(xì)及申通、圓通快遞詳情單證實(shí)：譚某某在網(wǎng)上進(jìn)行物品交易及通過(guò)快遞郵寄物品的事實(shí)。
3、吉林省代收罰款專用票據(jù)證實(shí)：譚某某、曲某某各上繳贓款2萬(wàn)元。
4、鑒別檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)：經(jīng)吉林省煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)。檢驗(yàn)樣品為“錦繡江山”等17個(gè)香煙樣品，其中錦繡江山、日出、HAKKA、江山、故鄉(xiāng)、松島（已霉變）、白山、平壤、雪景、豐年、路、盛世、CRAVEN、BLACKGAIIEONW為真品卷煙。未來(lái)、飛躍為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
5、吉林省煙草專賣局關(guān)于白山市公安局第92號(hào)涉煙案件價(jià)格證明的通知證實(shí)：吉林省煙草專局對(duì)“錦繡江山”等涉案香煙的零售價(jià)和估算價(jià)值，涉案估算總價(jià)值121608.5元。
6、搜查筆錄：2013年10月19日23時(shí)許，白山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)民警對(duì)譚某某住所內(nèi)進(jìn)行搜查時(shí)，搜查出涉案電腦二臺(tái)，IPAD一臺(tái)，朝鮮卷煙61580支。
7、扣押決定書證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押譚某某31500元；扣押譚某某蘋果平板電腦1臺(tái)、筆記本電腦惠普1臺(tái)、臺(tái)式電腦1臺(tái)；扣押譚某某家中朝鮮香煙黑貓等品牌61580支；扣押譚某某移動(dòng)HTC電話1部、中興手機(jī)1部；扣押譚某某1輛面包車五菱榮光吉F29568。
8、在長(zhǎng)白縣譚某某車上查扣的卷煙明細(xì)證實(shí)：公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)白縣譚某某車上查獲卷煙6個(gè)品牌，共1500條。
9、扣押決定書證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押曲某某三菱綠色吉普車一輛，朝鮮黑貓等品牌香煙718740支，移動(dòng)電話2部。
10、公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明證實(shí)：公安機(jī)關(guān)在譚某某家扣押香煙數(shù)量為61580支，在譚某某、曲某某交易地點(diǎn)查扣香煙數(shù)量為300000支，在曲某某家中查扣的香煙數(shù)量為418740支。
11、扣押決定書證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押張某某4個(gè)品牌香煙13600支煙及移動(dòng)電話1部話。
12、戶籍證明證實(shí)：被告人譚某某、曲某某、張某某犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
13、證人付某某（譚某某的妻子）證言證實(shí)：譚某某購(gòu)買的朝鮮香煙主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售到外地掙差價(jià)。譚某某的淘寶賬號(hào)是“紫氣東來(lái)順風(fēng)順?biāo)�”；另證實(shí)：譚某某用臺(tái)式兼容機(jī)和惠普筆記本和蘋果IPAD在網(wǎng)上銷售香煙。
14、證人于某某（譚某某的岳母）證言證實(shí)：譚某某買面包車時(shí)身份證丟失，名字落在我的名下，車一直是譚某某使用。
15、證人趙某某證言證實(shí)：2013年10月19日上午我陪著譚某某開(kāi)了一輛面包車去長(zhǎng)白縣拉貨，下午3點(diǎn)多鐘我們到了長(zhǎng)白縣政府附近，譚某某打電話聯(lián)系人，在4點(diǎn)半左右一名男子開(kāi)著一輛老式三菱車停在了譚某某開(kāi)的面包車旁邊，二人聊了一會(huì)，該名男子開(kāi)著譚某某的面包車走了，大約過(guò)了一個(gè)小時(shí)，這個(gè)人開(kāi)著面包車回來(lái)了，車上裝著貨，他倆正在進(jìn)行交易時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
16、證人吉某某（曲某某的妻子）證言證實(shí)：曲某某開(kāi)的三菱吉普車是曲某某本人的。
17、證人尹某、孫玉國(guó)、王某甲、王某乙、馮某、楊某某、施某乙、施某甲、滕煥英證言證實(shí)：被告人譚某某通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布信息等方式，利用戶名為“紫氣東來(lái)順風(fēng)順?biāo)�”淘寶賬戶向他人販賣朝鮮香煙的事實(shí)。
18、被告人譚某某供述證實(shí)：我是從2013年3月份左右開(kāi)始經(jīng)營(yíng)朝鮮香煙的，我的網(wǎng)站地址是www.tt821.com，賣的朝鮮煙主要通過(guò)淘寶、QQ、還有網(wǎng)站銷售。我是2013年10月19日在長(zhǎng)白縣政府附近和大偉（曲某某）交易朝鮮香煙是被公安機(jī)關(guān)抓獲的。我還在臨江市張某某處購(gòu)買了20多箱香煙。
19、被告人曲某某供述證實(shí)：2013年10月1日左右有一個(gè)自稱叫“金龍”（譚某某）的人電話聯(lián)系我要賣朝鮮煙，10月19日14時(shí)左右他開(kāi)了輛面包來(lái)到長(zhǎng)白縣委大樓附近，我們見(jiàn)面后，我開(kāi)著他的面包車到我家車庫(kù)里裝了30箱朝鮮煙又回到了長(zhǎng)白縣委大樓附近，我們正在算賬時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲了。
20、被告人張某某供述：證實(shí)2013年7月份左右，譚某某開(kāi)始給我打電話買朝鮮煙，我陸續(xù)共賣給他20箱左右的香煙。
上述證據(jù)能夠形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈條據(jù)以證實(shí)審理查明的事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人譚某某、曲某某、張某某違反國(guó)家關(guān)于煙草專賣的法律、法規(guī)，非法交易香煙，三被告人的行為嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于三被告人庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌定對(duì)三被告人從輕處罰；被告人譚某某、曲某某家屬能主動(dòng)將非法所得上繳，可酌定對(duì)二被告人從輕處罰；經(jīng)三被告人居住地司法局調(diào)查，三被告人符合社區(qū)矯正條件。鑒于以上情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)三被告人判處緩刑的量刑建議本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四之規(guī)定，判決如下：
一、被告人譚某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決書確定之日起計(jì)算）
二、被告人曲某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決書確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
三、被告人張某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決書確定之日起計(jì)算）
四、對(duì)在案已扣押的：譚某某的一臺(tái)蘋果平板電腦、一臺(tái)惠普筆記本電腦、一臺(tái)臺(tái)式電腦（主機(jī)）、一部HTC手機(jī)、一部中興手機(jī)、一輛五菱榮光面包車（牌照吉F29568）；曲某某的一輛三菱綠色吉普車、兩部手機(jī)；張某某的一部手機(jī)；三被告人涉案香煙，以上物品均予以收繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省白山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
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審　判　長(zhǎng)　　張忠剛
人民陪審員　　王　宇
人民陪審員　　唐中華
二〇一四年十二月八日
代理書記員　　李孟嬌