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（2015）廣刑初字第139號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣饒縣人民檢察院。
被告人燕某某，男，漢族，大專文化，原系山東某紡織有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，2014年9月4日被廣饒縣公安局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)廣饒縣人民檢察院批準(zhǔn)，由廣饒縣公安局執(zhí)行逮捕，2015年4月23日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人燕林廣，山東鼎旭律師事務(wù)所律師。
廣饒縣人民檢察院以廣檢公訴刑訴（2015）90號(hào)起訴書指控被告人燕某某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年7月8日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法組成合議庭，于2015年7月20日、7月30日公開開庭進(jìn)行了審理。廣饒縣人民檢察院指派檢察員王永亮出庭支持公訴，被告人燕某某及其辯護(hù)人燕林廣到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣饒縣人民檢察院指控，被告人燕某某系山東某紡織有限公司銀行出納、財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人，山東某紡織有限公司未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)東營(yíng)銀監(jiān)局批準(zhǔn)，在不具備面向公眾吸收存款資格的情況下，非法吸收存款人民幣42458385.81元，至今還有人民幣34102587.81元未歸還，涉及333人。期間，被告人燕某某分管或直接參與相關(guān)款項(xiàng)的收取、辦理相關(guān)手續(xù)等事項(xiàng)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人供述和辯解、證人證言、鑒定意見、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人燕某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。請(qǐng)求依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定予以懲處。
被告人燕某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人燕林廣的辯護(hù)意見是：1.燕某某在共同犯罪中系從犯，在某公司非法吸收存款過程中，燕某某不是決策和組織者，僅僅是負(fù)責(zé)具體收取款項(xiàng)的經(jīng)辦人；2.燕某某到案后認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，建議法庭對(duì)燕某某從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年12月2日，本院已判決山東某紡織有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某公司”）董事長(zhǎng)吳某某、現(xiàn)金出納宋某某犯有非法吸收公眾存款罪，并在判決中確認(rèn)某公司非法吸收存款的數(shù)額為42458385.81元，尚欠34102587.81元，涉及333人。在某公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人燕某某曾任公司銀行出納和財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人，直接分管和參與非法吸收存款的事宜。
另查明，2014年9月4日，被告人燕某某在山西省嵐縣縣城秀容街鴻光旅館xxx房間內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己在某公司任職時(shí)直接參與或分管非法吸收公眾存款事宜。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無(wú)異議，并有證人李某某證言，燕某某簽字的涉及自然人有息債收款收據(jù)、借款合同，（2014）廣刑初字第xx號(hào)刑事判決書，廣饒縣公安局鑒定報(bào)告、關(guān)于燕某某移送起訴的說明，山西省嵐縣公安局抓獲證明及被告人燕某某的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人燕某某實(shí)施的非法吸收公眾存款的行為是以某公司的名義實(shí)施的，某公司既不是個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立，也不是以實(shí)施犯罪為公司的主要活動(dòng)，故應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪，但鑒于公訴機(jī)關(guān)并未對(duì)某公司指控其單位犯罪，燕某某又曾在某公司擔(dān)任銀行出納和財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人，本院依法按單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員追究燕某某的刑事責(zé)任，某公司非法吸收公眾存款42458385.81元，尚欠34102587.81元，涉及333人，被告人燕某某應(yīng)為此負(fù)責(zé)。被告人燕某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人燕某某作為某公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排，辦理非法吸收公眾存款具體事宜，在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人燕某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人燕某某自愿認(rèn)罪，可酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人燕林廣提出的相關(guān)辯護(hù)意見成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人燕某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長(zhǎng)　　周小立
代理審判員　　蔡靈珊
人民陪審員　　劉榮鑫
二〇一五年九月十五日
書　記　員　　楊麗媛