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（2015）曹刑初字第262號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省曹縣人民檢察院。
被告人路某甲，男，1975年8月28日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省商丘市梁園區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年4月18日被河南省商丘市公安機(jī)關(guān)抓獲并羈押，4月21日被曹縣公安局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。現(xiàn)羈押于曹縣看守所。
辯護(hù)人劉鋒，河南向東律師事務(wù)所律師。
山東省曹縣人民檢察院以曹檢公刑訴（2015）248號(hào)起訴書指控被告人路某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年8月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，在適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖磉^(guò)程中，因發(fā)現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，決定將本案轉(zhuǎn)為普通程序重新審理，依法組成合議庭，于2015年10月19日公開開庭審理了本案。山東省曹縣人民檢察院指派代理檢察員李天峰出庭支持公訴，被告人路某甲及其辯護(hù)人劉鋒到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省曹縣人民檢察院指控：2008年至2010年間，被告人路某甲在寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)宋某某介紹成為“廣東省太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司”會(huì)員后，以推銷產(chǎn)品為由，要求參加者繳納一定金額的費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到繼續(xù)騙取財(cái)物的目的。被告人路某甲積極發(fā)展曹縣、河南的會(huì)員，動(dòng)員下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，組成3個(gè)以上層級(jí)的會(huì)員結(jié)構(gòu)，
直接或間接發(fā)展46人。
公訴機(jī)關(guān)依據(jù)證人證言、相關(guān)書證及被告人路某甲供述等證據(jù)提出上述指控，認(rèn)為被告人路某甲以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷獲得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人路某甲及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：被告人路某甲系初犯，并非傳銷組織的發(fā)起人，系從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，建議對(duì)被告人路某甲從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2009年至2010年間，被告人路某甲在寧夏回族自治區(qū)固原市經(jīng)人介紹成為“廣東省太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司”會(huì)員后，以推銷產(chǎn)品為由，要求參加者繳納一定金額的費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到繼續(xù)騙取財(cái)物的目的。被告人路某甲積極發(fā)展會(huì)員，動(dòng)員下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，組成3個(gè)以上層級(jí)的會(huì)員結(jié)構(gòu)，直接或間接發(fā)展30余人。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人證言
（1）李某甲于2015年4月15日所作證言。證明四五年前，弟弟李某乙邀請(qǐng)丈夫趙某甲到寧夏回族自治區(qū)經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意。過(guò)了一段時(shí)間，丈夫打來(lái)電話說(shuō)他在那里經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意需要5萬(wàn)元錢，讓自己給他匯款，自己給他匯了5萬(wàn)多元錢。過(guò)了一段時(shí)間，趙某甲回到家中。第二年春天，趙某甲讓自己跟隨他去寧夏回族自治區(qū)看看，自己跟隨他來(lái)到寧夏回族自治區(qū)見(jiàn)到弟弟李某乙、孔某甲、王某甲、李某丙的妻子。兩天后，孔某甲讓自己跟隨他們?nèi)�廣州，自己跟隨他們來(lái)到廣州市的一家公司，孔某甲帶領(lǐng)自己等人在公司里吃飯、拍照，領(lǐng)著自己在廣州市買了二三件衣服。趙某甲用自己的身份證加入了傳銷組織，不知道他什么時(shí)間將自己的名字加進(jìn)去的，后孔某甲說(shuō)自己出局了，讓自己跟著去廣州。
（2）王某乙證言。證明2010年2月份，孔某甲打來(lái)電話說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)經(jīng)營(yíng)牛羊肉生意，比較賺錢，讓自己去那里。自己在家里也沒(méi)什么事便跟著他來(lái)到寧夏回族自治區(qū)固原市，孔某甲負(fù)責(zé)自己的吃、住，領(lǐng)著自己聽其他人講課，當(dāng)時(shí)外地人很多，孔某甲和他的上線人員向自己講解那些人都是到這里賺錢的，他們說(shuō)讓自己加入那個(gè)組織，并說(shuō)交納3000多元錢，就能掙七八萬(wàn)元錢，發(fā)展的人員越多拿到的提成越多，出局后每個(gè)月陸續(xù)返給6.8萬(wàn)元分成，最低也能得到二三十萬(wàn)元，投入的越多掙的就越多，自己感覺(jué)能發(fā)財(cái)，便跟著他們干，他們說(shuō)公司的名稱是廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司，向自己灌輸賺錢的思想和掙錢的方式。十幾天后，自己投資了3800元買了1份，被孔某甲安排在他妻子李某丁下面，讓自己繼續(xù)發(fā)展人員，自己給姐姐王某丙和妻子孔某乙打電話，告訴她們自己在寧夏回族自治區(qū)做生意，比較賺錢，讓她們帶身份證去那里。過(guò)了幾天，王某丙趕過(guò)去，用身份證辦理了1張銀行卡，投資了3800元買了1份，后來(lái)，她讓她兒子王某丁過(guò)去，王某丁在那里住了幾天回去了，孔某乙也趕過(guò)去投資了3800元買了1份。過(guò)了幾個(gè)月，因自己未能繼續(xù)發(fā)展人員，和妻子回到家中。公司規(guī)定：購(gòu)買1份是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，滿4份提升為業(yè)務(wù)員，滿10份升為主任，滿65份升為經(jīng)理，滿600份升為高級(jí)經(jīng)理，也就是出局。購(gòu)買1份是3800元，返還價(jià)值680元的產(chǎn)品，直接下線如果購(gòu)買10份，可以獲得提成4000元錢，越往下提成就越少，往下提四個(gè)層級(jí)后便沒(méi)有了提成，算積分，積分達(dá)到600分出局，出局后等著掙更多的錢。自己的上線成員有孔某甲、李某戊、劉某甲、肖某甲、路某甲，他們是高層人員，負(fù)責(zé)管理下面的人，下線交納的錢由他們掌管。自己和下線人員交納的錢都交給了肖某甲。
（3）李某丁證言。證明2009年2月，丈夫孔某甲跟隨妹夫劉某甲到寧夏回族自治區(qū)經(jīng)營(yíng)牛羊肉生意，讓自己給他匯款，自己向他銀行卡內(nèi)匯了3.8萬(wàn)元錢。一個(gè)月后，他說(shuō)生意比較賺錢，讓自己帶著身份證和錢趕過(guò)去。自己趕到后，孔某甲用自己的身份證投資了3萬(wàn)多元錢，將自己安在他名下，讓自己發(fā)展人員，并說(shuō)發(fā)展的人員越多掙的錢越多。自己用父親的名義投資3800元買了1份，發(fā)展了娘家妹妹李某己和丈夫的妹夫王某乙，李某己發(fā)展了她的丈夫王某戊，王某乙發(fā)展了孔某乙和他姐王某丙。
朱某甲證言。證明2010年2月份，丈夫李某乙跟隨堂叔李某丙去寧夏回族自治區(qū)經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意。過(guò)了一段時(shí)間，他讓自己給他匯錢，還說(shuō)按人頭加入，一人算1份，投入的越多掙錢越多，讓自己將身份證復(fù)印件匯過(guò)去，并將姑父孔某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)告訴自己，自己向那個(gè)銀行卡內(nèi)打了5萬(wàn)多元錢，并將身份證復(fù)印件給他傳真過(guò)去。過(guò)了一個(gè)多月，李某乙讓自己趕過(guò)去，自己和李某丙的妻子王某己一塊趕到寧夏回族自治區(qū)，見(jiàn)到李某丙、孔某甲、孔某甲的媳婦李某丁、李某戊、李某戊的丈夫和一名姓肖的女子，李某乙等人對(duì)自己說(shuō)他們經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意，自己想去看看冷庫(kù)，他們不讓自己看，領(lǐng)著自己在山上轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)好多人在那里。后來(lái)知道是為廣東省“太陽(yáng)神”公司推銷產(chǎn)品，讓自己發(fā)展人員，李某乙發(fā)展了姐夫趙某甲和姐姐李某甲，趙某甲被安排在自己名下，李某甲被安排在趙某甲名下，趙某甲發(fā)展了王某甲。過(guò)了一段時(shí)間，孔某甲說(shuō)自己出局了，帶領(lǐng)自己和李某乙等人去了廣州，給自己買了衣服、鞋子和金戒指。自己的上線有王某己、李某丙、孔某甲、李某丁、李某戊、李某戊的丈夫和肖姓女子夫妻二人。
路乙證言。證明2009年春，弟弟路某甲打來(lái)電話說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)經(jīng)營(yíng)羊肉生意，非常賺錢，讓自己趕過(guò)去，自己沒(méi)有去。2010年春，路某甲又邀請(qǐng)自己到寧夏回族自治區(qū)做生意，自己和妻子周某甲跟隨路某甲來(lái)到寧夏回族自治區(qū)固原市，見(jiàn)到肖某甲、鄰居劉某甲和他妻子李某戊等人。路某甲向自己講解如何賺錢，最高能賺300多萬(wàn)元，他說(shuō)他是廣東省“太陽(yáng)神”公司員工，加入公司給產(chǎn)品，投資10份3萬(wàn)多元錢，以后能賺到300多萬(wàn)元，向自己傳輸賺錢的思想。過(guò)了四五天，自己和周某甲同意加入，每人購(gòu)買了10份產(chǎn)品，共6萬(wàn)多元錢。路某甲讓自己繼續(xù)發(fā)展人員，并說(shuō)發(fā)展的人員越多賺的錢越多。期間，自己邀請(qǐng)周某甲的舅舅趕過(guò)去，他和他兒子想加入但沒(méi)有錢，離開固原市回去了。自己又聯(lián)系了幾個(gè)人，他們沒(méi)有去。10多天后，自己和妻子回到家中，自己將女兒路某丙的身份證復(fù)印件和2萬(wàn)多元錢匯給了路某甲，讓他將路某丙加入到里面。2010年三四月份，路某甲和肖某甲回到家中，他說(shuō)自己投資的錢沒(méi)有賺回來(lái)，以后賺到錢再還給自己，并對(duì)自己說(shuō)那個(gè)公司是傳銷組織，不讓自己再發(fā)展人員。自己是肖某甲的下線，肖某甲的上線是路某甲，肖某甲的另一個(gè)下線是劉某甲或李某戊。
李某庚證言。證明2008年初，父親李某辛讓自己到寧夏回族自治區(qū)固原市，說(shuō)那里能夠掙錢，讓自己帶著丈夫王某戊的身份證去投資。自己來(lái)到固原市見(jiàn)到李某辛和妹妹李某戊等人，他們說(shuō)國(guó)家扶持西部大開發(fā)，投資的越多賺的錢越多，按份投資，每份3800元錢，一人只能投資10份，自己交給父親38000元錢，并將自己和王某戊的身份證交給他，離開了固原市。自己的上線是李某辛和李某戊。
李某戊證言。證明自己于2008年底來(lái)到寧夏回族自治區(qū)固原市加入了傳銷組織。自己的直接上線是劉某甲，劉某甲的上線是肖某甲，肖某甲的上線是路某甲。自己的直接下線是孔某甲，孔某甲的下線是李某丁。李某丁下面有二條線，一條是李某壬，李某壬的下線是李某庚和王某戊，李某丁的另一條下線是王某乙，王某乙的下線是王某丙，王某丙的下線是王某丁和孔某乙，后孔某甲又安排了另外一條線，直接下線是李某丙和王某己，下面有李某乙夫婦、趙某甲夫婦等人。自己和劉某甲、路某甲、肖某甲于2010年3月份出局。
2、廣東“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)的照片。證明該公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)的狀況。
3、同案行為人及被告人路某甲供述
（1）王某甲供述。供認(rèn)2010年9月，朋友趙某甲打來(lái)電話說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)固原市做冷庫(kù)生意，讓自己過(guò)去一起做。自己趕到后，他沒(méi)有讓自己去做冷庫(kù)生意，說(shuō)有一個(gè)人力資源開發(fā)的好項(xiàng)目，讓自己發(fā)展人員，從中拿提成，出局后每個(gè)月陸續(xù)返給自己6至8萬(wàn)元，最低能得到三四百萬(wàn)元的好處，多的時(shí)候可以得到一千多萬(wàn)元。自己想發(fā)財(cái)便跟著他干了，他們的公司是廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司，自己用自己和妻子的身份證購(gòu)買了20份，投資了6.6萬(wàn)元錢，自己先后發(fā)展了李某癸、陳某某、王某庚等人。
（2）李某乙供述。供認(rèn)2010年2月，堂叔李某丙說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)做冷庫(kù)生意比較賺錢，讓自己跟他去。自己和李某丙、李某丁、孔某甲來(lái)到寧夏回族自治區(qū)固原市，李某戊接待了自己，負(fù)責(zé)自己的吃、住，帶領(lǐng)自己到周圍轉(zhuǎn)，孔某甲和他的上線人員給自己講課，讓自己加入那個(gè)組織，投資3000多元能掙七八萬(wàn)元錢，發(fā)展的人員越多獲取的提成越多，“出局”后每月陸續(xù)返給6至8萬(wàn)元，最低能得到二三十萬(wàn)元，如果投資的多掙的就越多。他們說(shuō)公司叫廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司，有人負(fù)責(zé)管理，向自己灌輸賺錢的思想和掙錢的方式，自己想加入，給妻子朱某甲打電話說(shuō)自己在固原市經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意，讓她給自己匯款，還說(shuō)按人頭加入，一人算1份，投入的越多掙的越多，讓她向孔某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯5萬(wàn)多元錢，并讓她將她的身份證復(fù)印件寄給自己，自己投資了6.6萬(wàn)元錢，他們給了自己1份“太陽(yáng)神”公司的產(chǎn)品。一個(gè)月后，返給自己七八千元錢，自己給姐夫趙某甲打電話說(shuō)在固原市經(jīng)營(yíng)冷庫(kù)生意比較掙錢。五六天后，趙某甲趕來(lái)，李某丙和孔某甲向他灌輸思想，還是講那些話，如何掙錢如何發(fā)展人員。一個(gè)星期后，趙某甲同意加入，用他和李某甲的身份證投資了2份約6萬(wàn)多元錢，趙某甲加入后發(fā)展了王某甲，王某甲也投資了6萬(wàn)多元。后王某甲又發(fā)展了陳某某、王某庚等人，下線人員約有60多人。半年后，廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司人員打來(lái)電話說(shuō)自己的分?jǐn)?shù)達(dá)到了600分，做到了最高級(jí)別，也就是“出局”，自己和孔某甲、李某戊、王某己、肖某甲去了廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司，公司支付自己3萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)自己以后會(huì)得到幾十萬(wàn)元或幾百萬(wàn)元的好處，讓自己將那3萬(wàn)元錢買成金銀首飾和衣服，回去后給下線人員炫耀一下“出局”后得到的好處。王某己是自己的直接上線，她的另一個(gè)下線是李某丙，王某己的直接上線是孔某甲，孔某甲的另一個(gè)下線是他妻子李某丁，孔某甲的直接上線是李某戊，李某戊的另一個(gè)下線是她的丈夫，李某戊的直接上線是肖某甲或肖某甲的丈夫路某甲，再往上是河南省人，自己到那里后是路某甲負(fù)責(zé)。
趙某甲供述。供認(rèn)2010年春，妻弟李某乙打來(lái)電話說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)固原市有一個(gè)冷庫(kù)生意讓自己過(guò)去看看。自己來(lái)到固原市后，李某乙和孔某甲接待了自己并安排自己吃、住，向自己傳輸賺錢的思想。自己知道不是做冷庫(kù)生意，李某乙等人說(shuō)向廣東省“太陽(yáng)神”公司投資掙錢比較快。自己認(rèn)為能掙錢，向王某甲打電話讓他過(guò)去，他當(dāng)時(shí)在新疆做物流生意。王某甲來(lái)到固原市后，自己接待了他。李某乙等人給自己和王某甲又講了四五天。自己同意加入，并讓妻子李某甲匯款6.6萬(wàn)元錢，李某乙和孔某甲給自己辦理了加入手續(xù)，并給了自己1套“太陽(yáng)神”公司的產(chǎn)品。自己和妻子都購(gòu)買了1大份，自己被安在李某乙的妻子名下，自己的妻子在自己名下。自己做王某甲的工作讓他加入，他也同意加入，他和李某癸買了2大份，王某甲被放在李某甲的名下，李某癸在王某甲的名下。第二個(gè)月，公司返還給自己和王某甲每人2萬(wàn)多元錢。他們讓自己再發(fā)展人員，說(shuō)發(fā)展的人員越多越掙錢。自己向馬某某打電話邀請(qǐng)他加入，自己投資了3300元錢替他購(gòu)買了1份，安在自己名下。自己還發(fā)展了曹縣朱洪廟鄉(xiāng)薄莊村村民李子，但他沒(méi)有錢，向自己借了3.3萬(wàn)元錢，安在李某甲名下。后王某甲將他姐夫陳某某一家還有胡某等人發(fā)展成會(huì)員，自己的積分越來(lái)越多。
（4）孔某甲供述。供認(rèn)2009年2月份，自己經(jīng)劉某甲介紹來(lái)到寧夏回族自治區(qū)固原市成為廣東省“太陽(yáng)神”集團(tuán)有限公司會(huì)員，自己發(fā)展了妻子李某丁、李某丙、李某乙，李某乙又發(fā)展了王某甲，王某甲發(fā)展了他妻子、陳某某、王某庚等人。期間，路某甲、劉某甲幫助自己給自己的下線會(huì)員講課，傳輸加入“太陽(yáng)神”公司能夠發(fā)財(cái)?shù)乃枷搿�劉某甲是自己的直接上線，他的另一個(gè)下線是李清格，劉某甲的直接上線是路某甲，路某甲的下線是肖某甲，路某甲的直接上線是周某。
（5）肖某甲供述。證明2008年下半年，丈夫路某甲經(jīng)朋友宋某某介紹到寧夏回族自治區(qū)固原市做生意。過(guò)了一段時(shí)間，路某甲讓自己過(guò)去，自己趕到后，劉某乙等人給自己和路某甲上課，介紹廣東省“太陽(yáng)神”公司的產(chǎn)品，并講解如何投資，讓自己發(fā)展下線，發(fā)展到一定級(jí)別后能掙幾百萬(wàn)元錢，自己和路某甲同意加入那個(gè)組織，自己交納了3.3萬(wàn)元投資了10份，路某甲交納了1.4萬(wàn)元投資了4份，路某甲被安排在劉某乙下面，自己在路某甲下面，自己下面有二條線，一條下面是路乙、路某丙、周某甲、周某甲的舅舅和表弟，另外一條下線發(fā)展了劉某甲和李某戊，李某戊的下線是孔某甲，孔某甲的下線有李某丁、李某丙夫婦、李某乙，路某甲發(fā)展了路丁、肖某乙、張某某等人。該傳銷組織共分五級(jí)，五級(jí)是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，四級(jí)是業(yè)務(wù)員，三級(jí)是主任，二級(jí)是經(jīng)理，一級(jí)是高級(jí)經(jīng)理。投資一份是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，下線投資一份為上線累積1分，積分越多級(jí)別越高，累積到600份是高級(jí)經(jīng)理，也就出局了。2010年春天，自己和路某甲、李某戊、劉某甲出局，自己出局時(shí)下線人員有60多人。
路某甲供述。供認(rèn)2008年，自己在河南省商丘市鋼材市場(chǎng)認(rèn)識(shí)了宋某某。幾個(gè)月后，他打來(lái)電話說(shuō)他在寧夏回族自治區(qū)做羊肉生意，比較賺錢，讓自己去干。自己想著比裝卸鋼材輕松，便答應(yīng)過(guò)去。自己趕到固原市后，見(jiàn)到他妻子周某乙和他妻弟周丙，他們領(lǐng)著自己去見(jiàn)一些人，那些人給自己講賺錢的思路、掙錢的渠道，想讓自己加入他們的組織，自己對(duì)他們說(shuō)身上沒(méi)有錢，需要回家籌錢。半個(gè)月后，宋某某趕回家勸說(shuō)自己加入他們的組織。春節(jié)后，宋某某又打來(lái)電話勸說(shuō)自己跟著他干，一直說(shuō)那個(gè)生意好，能掙到大錢，自己也想掙錢，表示同意。自己說(shuō)沒(méi)借到錢，宋某某說(shuō)他借給自己，自己回到固原市，宋某某借給自己3800元錢，幫助自己辦理了銀行卡，自己將3800元錢交給了宋某某的上級(jí)，手續(xù)辦好后加入了他們的組織，宋某某說(shuō)第二個(gè)月返給自己錢，當(dāng)時(shí)給了自己一套皮具。宋某某讓自己發(fā)展人員，發(fā)展的人員越多提成越多，發(fā)展的人員到了一定人數(shù)后就出局了，就能掙到大錢，少說(shuō)也掙幾十萬(wàn)元錢，多的能掙幾百萬(wàn)元錢，他們說(shuō)的錢數(shù)吸引了自己，自己想著發(fā)展人員好掙大錢。自己給妻子肖某甲打電話說(shuō)：“我在那里做羊肉生意，比較賺錢，你在加油站上班也掙不到幾個(gè)錢，去我那里吧�！碑�(dāng)時(shí)加油站正減員，她表示同意。肖某甲來(lái)到固原市后，與宋某某夫妻、周丙見(jiàn)了面。自己對(duì)她說(shuō)：“在這里不是做羊肉生意，是代表公司做直銷生意，比較掙錢，這些人都是干這行的�！弊约簬ьI(lǐng)她到別人那里聽他們講講，肖某甲同意跟著干，當(dāng)時(shí)她沒(méi)有帶錢，自己讓她回家取錢，她走了半個(gè)月后又回來(lái)，帶過(guò)去4萬(wàn)多元錢，自己用肖某甲的身份證辦理了1張建設(shè)銀行的銀行卡，宋某某領(lǐng)著她去交了33800元購(gòu)買了10份，又給自己交了1萬(wàn)元購(gòu)買了3份，辦完手續(xù)后，給了她一套化妝品或西服。宋某某說(shuō)下個(gè)月返給妻子6460元錢，返給自己2000多元錢，自己和肖某甲商量著如何繼續(xù)發(fā)展人員，因前段時(shí)間自己對(duì)劉某甲說(shuō)過(guò)自己在寧夏做羊肉生意的事情，正好那個(gè)時(shí)間他給自己打電話問(wèn)自己干什么生意，自己騙他說(shuō)做羊肉生意，生意比較好，還能掙到大錢，讓他去那里考察，他表示同意。劉某甲趕到固原市后，和肖某甲、宋某某等人見(jiàn)面后，自己和宋某某等人說(shuō)自己等人代表公司做直銷生意，比較掙錢，這些人都是干這個(gè)的，自己領(lǐng)他到別人那里聽他們講講，給他灌輸掙錢的思想。一個(gè)星期后，他同意跟著干，他說(shuō)沒(méi)帶錢，讓他妻子過(guò)去聽聽，他將妻子李某戊叫過(guò)去，自己等人給她講老一套，勸說(shuō)她加入組織，劉某甲夫妻聽了一個(gè)月課后，都同意加入，他倆投入67000多元購(gòu)買了20份。隨后，劉某甲夫妻先后發(fā)展了李某戊的父親、李某丁夫婦、王某戊夫婦、李某丙夫婦、孔某甲的妹夫王某乙、王某乙的大姐王某丙、王某丙的兒子王某丁、李某乙、趙某甲，自己還發(fā)展了妻子的哥哥肖某乙、路乙、周某甲、路戊、路某丙、路丁、周某甲的娘家舅、周某甲的老表，下線人員發(fā)展下線，人越來(lái)越多，自己的級(jí)別越升越高。一年后，自己做到最高級(jí)“出局”了。自己出局時(shí)下線人員有六七十人，出局后又有一二百人記在自己的名下。自己的直接上線是劉某乙，劉某乙的上線是周丙，周丙的上線是宋某某，自己的下線是肖某甲，肖某甲的下線是劉某甲，劉某甲的下線是李某戊，李某戊的下線是孔某甲、王某乙，孔某甲的下線是李某丁、再往下是李某丙，再往下發(fā)展的都是山東省曹縣人。
上述證據(jù)，經(jīng)質(zhì)證，被告人路某甲及其辯護(hù)人無(wú)異議，足以認(rèn)定本院查明之事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)還向法庭提供了下列證據(jù)用以證明相關(guān)事實(shí)：
戶籍證明。證明被告人路某甲的出生日期及家庭住址等情況。
抓獲經(jīng)過(guò)、破案證明及出所登記表。證明公安機(jī)關(guān)立案、偵查、破獲案件、抓獲及羈押被告人路某甲的過(guò)程。
上述證據(jù)，經(jīng)質(zhì)證，被告人路某甲及其辯護(hù)人無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。
審理中，被告人路某甲的家人自愿代為預(yù)交罰金2萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人路某甲以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金”之規(guī)定處罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持，惟指控被告人路某甲直接或間接發(fā)展會(huì)員的人數(shù)不確，應(yīng)以庭審查明的人數(shù)作為對(duì)被告人路某甲進(jìn)行處罰的主要事實(shí)依據(jù)。鑒于被告人路某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，其家人自愿代為預(yù)交罰金，本院予以從輕處罰并宣告緩刑。被告人路某甲積極發(fā)展會(huì)員，并非從犯，被告人路某甲的辯護(hù)人關(guān)于“被告人路某甲系從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。被告人路某甲的辯護(hù)人關(guān)于“被告人路某甲系初犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，建議對(duì)被告人路某甲從輕處罰并適用緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)具有事實(shí)和法律意見(jiàn)，本院予以支持。根據(jù)被告人路某甲犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照上述法律和《中華人民共和國(guó)刑法》第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人路某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交，于判決生效后上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長(zhǎng)　　齊興業(yè)
人民陪審員　　鄧剛強(qiáng)
人民陪審員　　李　紅
二〇一五年十月三十日
書　記　員　　李春麗