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（2015）威環(huán)刑初字第534號
公訴機關(guān)山東省威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某（曾用名陳某某），男，1984年6月24日出生于山東省威海市，漢族，初中文化，戶籍所在地與現(xiàn)住地均為山東省威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，無業(yè)。因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2015年3月30日被威海市公安局臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?br> 威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院以威環(huán)檢公刑訴（2015）478號起訴書指控被告人陳某某犯信用卡詐騙罪，于2015年9月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院指派檢察員李榮出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：1、被告人陳某某于2013年4月20日申領(lǐng)中信銀行卡號為6226＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊信用卡一張，后用于刷卡消費、套現(xiàn)及取現(xiàn)業(yè)務(wù)，2014年6月16日還款人民幣500元后再無還款行為，經(jīng)銀行工作人員多次催收，被告人陳某某超過三個月仍未還款。截至2014年10月9日，被告人陳某某共透支本金人民幣10498.97元。
2、2012年6月8日，被告人陳某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司威海分行申領(lǐng)卡號為5324＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊信用卡一張，后用于刷卡消費、套現(xiàn)及取現(xiàn)業(yè)務(wù)，2013年5月24日還款人民幣8300元后再無還款行為，經(jīng)銀行工作人員多次催收，被告人陳某某超過三個月仍未還款。截至2015年1月7日，被告人陳某某共透支本金人民幣14911.97元。
3、2013年5月3日，被告人陳某某在中國工商銀行股份有限公司威海分行申領(lǐng)卡號為4270＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊信用卡一張，后用于刷卡消費、套現(xiàn)及取現(xiàn)業(yè)務(wù)，2013年6月8日還款5900元后再無還款行為，經(jīng)銀行工作人員多次催收，被告人陳某某超過三個月仍未還款。截至2015年1月8日，被告人陳某某共透支本金人民幣13254.16元。
綜上，被告人陳某某透支上述三家銀行信用卡本金共計人民幣38665.1元。2015年3月30日被告人陳某某自動投案。另查明，案發(fā)后其已歸還全部欠款。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理時亦無異議，且有被告人供述、證人證言、銀行催收證明、報案材料、歸案情況說明、還款證明、戶籍證明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯信用卡詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。被告人陳某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰；其積極退賠，可酌情從輕處罰；根據(jù)其犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實不致再危害社會，依法可對其宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省威海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長　　劉萌萌
人民陪審員　　劉　甄
人民陪審員　　姜麗麗
二〇一五年十月二十八日
書　記　員　　王　迪