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（2015）川刑初字第282號(hào)
公訴機(jī)關(guān)淄博市淄川區(qū)人民檢察院。
被告人李某甲。2015年3月24日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。
辯護(hù)人蒲水業(yè)，山東誠(chéng)信德律師事務(wù)所律師。
淄博市淄川區(qū)人民檢察院以川檢公訴刑訴（2015）251號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲犯合同詐騙罪，于2015年6月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2015年6月30日、9月6日二次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案（期間延期審理一次）。淄博市淄川區(qū)人民檢察院指派代理檢察員董海林出庭支持公訴。被告人李某甲及其辯護(hù)人蒲水業(yè)均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市淄川區(qū)人民檢察院指控，被告人李某甲在沒(méi)有履行能力的前提下，于2011年12月1日虛構(gòu)淄博市淄川某物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱某公司）委托代理人的身份與淄博某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱某實(shí)業(yè)公司）簽訂《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，以預(yù)付130萬(wàn)元合同款的方法，誘騙某實(shí)業(yè)公司向其交付煤炭6199.68噸，價(jià)值人民幣4718116.41元。后被告人李某甲將取得的煤炭銷(xiāo)售給淄博某熱電有限公司。被告人李某甲在某實(shí)業(yè)公司多次向其催要煤炭款的情況下，將所結(jié)算的款項(xiàng)用于清償其本人其他債務(wù)，拒不支付某實(shí)業(yè)公司剩余煤炭款共計(jì)人民幣3418116.41元。案發(fā)后，被告人李某甲家人已代其償還某實(shí)業(yè)公司煤款人民幣60萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，并向本院提供了被害人陳述、證人證言、書(shū)證、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，請(qǐng)求依法懲處。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
辯護(hù)人提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：（1）公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某甲構(gòu)成合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足；（2）被告人李某甲主觀上沒(méi)有非法占有的故意；（3）案發(fā)后，被告人李某甲的親屬與某實(shí)業(yè)公司就貨款償還事宜達(dá)成協(xié)議，并已履行完畢，公司出具諒解書(shū)表示諒解。綜上，被告人李某甲不構(gòu)成合同詐騙罪，不應(yīng)追究刑事責(zé)任。
經(jīng)審理查明，2011年12月1日，被告人李某甲在沒(méi)有實(shí)際履行能力的前提下，以淄博市淄川某物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱某公司）委托代理人的身份與淄博某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱某實(shí)業(yè)公司）簽訂《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，以預(yù)付130萬(wàn)元合同款的方法，誘騙某實(shí)業(yè)公司向其交付煤炭6199.68噸，價(jià)值人民幣4718116.41元。后被告人李某甲將取得的煤炭銷(xiāo)售給淄博某熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱某熱電公司）。被告人李某甲在某實(shí)業(yè)公司多次向其催要煤炭款的情況下，隱瞞真相，將所結(jié)算的款項(xiàng)用于清償本人其他債務(wù)，拒不支付某實(shí)業(yè)公司剩余煤炭款共計(jì)人民幣3418116.41元。
另查明，案發(fā)后，被告人李某甲的親屬與淄博某實(shí)業(yè)公司之間簽署了還款協(xié)議，并已履行完畢，被告人李某甲取得了淄博某實(shí)業(yè)公司的諒解。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：（1）證人證言。證人梁某報(bào)案稱淄博某實(shí)業(yè)公司被李某甲、王某甲、楊某以購(gòu)買(mǎi)煤炭為借口詐騙公司貨款3418116.41元錢(qián)。證實(shí)2011年12月1日，李某甲、王某甲到其辦公室，自稱某公司員工，李某甲作為某公司的委托代理人與其簽訂了《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，自同年12月23日至2012年1月8日，李某甲安排車(chē)輛拉走貨款共計(jì)4718116.41元的6199.68噸煤炭。李某甲支付公司煤款130萬(wàn)元，剩余貨款3418116.41元錢(qián)沒(méi)有支付，公司多次找李某甲催要煤款，李某甲以某熱電公司未結(jié)款等多種理由拒絕支付。后聽(tīng)某公司法定代表人楊某說(shuō)其公司沒(méi)有李某甲這個(gè)人，不知道存在這份《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，且合同上加蓋的某公司專用章系偽造，某公司早就注銷(xiāo)不干了。公司的人找到了王某甲，王某甲說(shuō)與某熱電公司結(jié)算的煤款李某甲已經(jīng)拿走了，遂報(bào)案。并附有其提供的淄博某實(shí)業(yè)公司的報(bào)案材料一份；證人楊某證實(shí)其是淄博市淄川某公司的法定代表人、總經(jīng)理，其朋友王某甲在2011年時(shí)借用某公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)做過(guò)一筆煤炭生意，其不認(rèn)識(shí)李某甲。證實(shí)與某熱電公司以及某實(shí)業(yè)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)實(shí)際都是王某甲借用某公司的名義與他們發(fā)生的業(yè)務(wù)，和某公司沒(méi)有關(guān)系；證人王某甲證實(shí)2011年下半年，李某甲說(shuō)他能聯(lián)系上某實(shí)業(yè)公司，讓其幫他聯(lián)系某熱電公司，他從某實(shí)業(yè)公司購(gòu)進(jìn)煤炭，其就答應(yīng)了。李某甲提出讓其幫他聯(lián)系一家有煤炭經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的公司，他借用人家的名義和某實(shí)業(yè)公司及某熱電公司發(fā)生業(yè)務(wù)。其就找了經(jīng)營(yíng)某公司的楊某，之后由其出面以某公司的名義和某熱電公司簽訂了煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，合同簽訂后，李某甲就聯(lián)系了某實(shí)業(yè)公司，大約在2011年12月，李某甲以某公司的名義和某實(shí)業(yè)公司簽訂了《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，先后從某實(shí)業(yè)公司購(gòu)進(jìn)了大約6000噸煤炭，價(jià)值470余萬(wàn)元，銷(xiāo)售給了某熱電公司。截止到2012年底，李某甲通過(guò)其從某熱電公司結(jié)清了這筆貨款，李某甲拿到這些貨款后就由他自己支配使用，自己一噸炭提成2元，共得了20000元的好處費(fèi)；證人國(guó)某證實(shí)王某甲通過(guò)其向某熱電公司送過(guò)煤，總共500多萬(wàn)元錢(qián)的煤，煤款都是由其領(lǐng)取后，交給王某甲，后來(lái)有一筆90萬(wàn)元左右的煤款，王某甲讓其交給了孫某，領(lǐng)款時(shí)孫某也簽了名，打了收條，之后結(jié)清了全部煤款，經(jīng)王某甲等人同意其留下一萬(wàn)多元錢(qián)費(fèi)用；證人孫某證實(shí)其與李某甲合伙做煤炭生意，李某甲讓其給某實(shí)業(yè)公司支付了100多萬(wàn)元煤款，某實(shí)業(yè)公司就將煤炭發(fā)到李某甲煤場(chǎng)了，后李某甲陸續(xù)把某實(shí)業(yè)公司的6000噸左右的煤炭發(fā)到某熱電公司，當(dāng)時(shí)李某甲說(shuō)只要把炭發(fā)過(guò)去，某熱電公司接著就給錢(qián)，發(fā)過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間了，其很著急就問(wèn)李某甲，李某甲找各種理由推脫，后來(lái)經(jīng)商量，其通過(guò)國(guó)某陸續(xù)從某熱電公司要回來(lái)170多萬(wàn)元，每次都給國(guó)某打收據(jù)，現(xiàn)在李某甲還欠其13萬(wàn)元。證實(shí)后來(lái)才知道用的是楊某的資質(zhì)，有些業(yè)務(wù)是王某甲幫忙跑來(lái)的，國(guó)某是王某甲的關(guān)系；證人高某證實(shí)截止到2015年3月，李某甲欠其七八十萬(wàn)元的本金沒(méi)有償還，在2012年7月左右，其找李某甲要錢(qián)，李某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了其大約49萬(wàn)元錢(qián)的利息，后來(lái)李某甲又通過(guò)其兒子借走了一部分錢(qián)。大約在2012年2月底或3月初，其經(jīng)營(yíng)的淄博某物資有限公司收到過(guò)某熱電公司150萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，李某甲借用其單位賬戶轉(zhuǎn)給了李某乙37萬(wàn)元，其扣下15萬(wàn)元，余款按照李某甲的要求提現(xiàn)金給了他，并附有高某提供的被告人李某甲打的借條；證人隋某證實(shí)2011年底之前其先后借給李某甲98萬(wàn)元錢(qián)，在2012年春節(jié)前，李某甲還其8萬(wàn)元現(xiàn)金和20萬(wàn)元承兌匯票；證人李某乙證實(shí)2009至2010年期間，李某甲以經(jīng)營(yíng)煤炭缺少資金為由向其與他人借款共計(jì)三四百萬(wàn)元，已還款八九十萬(wàn)，并附有其提供的李某甲寫(xiě)的保證書(shū)為證；證人王某乙證實(shí)自2010年以來(lái)，李某甲多次向其借款100多萬(wàn)元錢(qián)，2013年通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了三十七八萬(wàn)元后一直沒(méi)再還款。
（2）書(shū)證等證據(jù)。發(fā)破案說(shuō)明證實(shí)本案的案發(fā)系2014年7月30日14時(shí)許，淄博某實(shí)業(yè)公司梁某報(bào)案稱被告人李某甲以及王某甲在沒(méi)有履行能力的前提下，以淄博市淄川某公司委托代理人的身份與淄博某實(shí)業(yè)公司簽訂《煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同》，在取得本該屬于淄博某實(shí)業(yè)公司的煤款后，編造各種理由據(jù)為己有，拒不支付剩余煤款3418116.41元，涉嫌合同詐騙。2015年3月24日，公安機(jī)關(guān)將此案立為李某甲、王某甲、楊某涉嫌合同詐騙案?jìng)刹�；說(shuō)明材料證實(shí)被告人李某甲無(wú)違法犯罪記錄；煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同證實(shí)2011年12月1日，被告人李某甲以淄博市淄川某公司的委托代理人身份與淄博某實(shí)業(yè)公司簽訂煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同的事實(shí)；增值稅專用發(fā)票六份證實(shí)淄博某實(shí)業(yè)公司向淄博市淄川某公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票共計(jì)4718116.41元的事實(shí)；付款說(shuō)明證實(shí)淄博某熱電有限公司在2011年至2012年與淄博市淄川某公司之間的煤炭業(yè)務(wù)共計(jì)5940550.46元已全部結(jié)清，并附有供應(yīng)商明細(xì)賬、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票存根、承兌匯票復(fù)印件、增值稅專用發(fā)票復(fù)印件等書(shū)證為證；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證證實(shí)淄博某實(shí)業(yè)公司的基本情況；企業(yè)信息證實(shí)淄博市淄川某公司的基本情況；卷內(nèi)還錄有淄博某熱電有限公司的銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、記賬憑證等書(shū)證以及淄博某物資有限公司的銀行賬戶明細(xì)、李某甲、王某甲的銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證為證；協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)證實(shí)退贓情況；戶籍證明證實(shí)被告人李某甲作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（3）被告人供述和辯解。被告人李某甲當(dāng)庭對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取淄博某實(shí)業(yè)公司貨款共計(jì)人民幣3418116.41元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以采納。被告人李某甲在接到公安機(jī)關(guān)的電話后，能夠主動(dòng)到案，如實(shí)交代所犯罪行，系自首，且綜合全案案情，考慮其具備退贓并取得被害單位諒解的酌定從輕情節(jié)，本院認(rèn)為，對(duì)其可以減輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人李某甲無(wú)非法占有的故意，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納；關(guān)于被告人李某甲的親屬與某實(shí)業(yè)公司達(dá)成協(xié)議并履行完畢，被告人李某甲取得了某實(shí)業(yè)公司的諒解的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　鄭　峰
審　判　員　　余寶珠
人民陪審員　　楊?lèi)?ài)萍
二〇一五年十月十六日
代理書(shū)記員　　司麗俊