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（2015）周刑初字第116號(hào)
公訴機(jī)關(guān)淄博市周村區(qū)人民檢察院。
被告人張某，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪于2014年5月15日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于淄博市周村區(qū)看守所。
辯護(hù)人董云曉，山東齊勝律師事務(wù)所律師。
淄博市周村區(qū)人民檢察院以周檢公訴刑訴（2015）66號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯合同詐騙罪，于2015年3月5日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。淄博市周村區(qū)人民檢察院指派代理檢察員鄭圓出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人董云曉到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，本案延期、恢復(fù)審理二次。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市周村區(qū)人民檢察院指控：
2014年4月份左右，被告人張某偽造虛假借款手續(xù)，通過(guò)溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司以簽訂網(wǎng)絡(luò)借款合同的形式同借款人欒貽強(qiáng)、李柯、劉寶利、解勇等人（另案處理）騙取借款共計(jì)229584元（單筆到賬借款均為57396元），每筆借款中欒貽強(qiáng)、李柯、劉寶利、解勇等人取得借款12000元左右，其余借款被張某與周某（在逃）等人私分，該多筆貸款到期后均未歸還。
2014年4月份期間，被告人張某偽造虛假資料準(zhǔn)備幫助借款人譚春紅和朱超（司繼海指使）以相同方法通過(guò)翼龍貸公司騙取借款6萬(wàn)元，犯罪實(shí)施過(guò)程中被公安民警發(fā)現(xiàn)并抓獲。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了案發(fā)說(shuō)明等書(shū)證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某之行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定定罪處罰。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)無(wú)異議、無(wú)辯解意見(jiàn)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人張某不構(gòu)成合同詐騙罪；2、被告人張某有立功表現(xiàn)；3、被告人張某系從犯；4、被告人張某到案后如實(shí)供述犯罪行為。綜上，建議對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司作為管理方提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為貸出方與借入方提供對(duì)接服務(wù)，撮合雙方簽訂借款協(xié)議，從中收取放款金額約4%服務(wù)費(fèi)。淄博翼龍貸公司系溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司的授權(quán)經(jīng)營(yíng)加盟商，未經(jīng)工商注冊(cè)登記。周翠翠系淄博翼龍貸公司的放貸業(yè)務(wù)員，通過(guò)多拉貸款客戶領(lǐng)取工資和提成，為謀取更多提成，周翠翠與中介人員張某等人聯(lián)系，將翼龍貸公司規(guī)定的貸款種類、期限、費(fèi)用扣除等情況告訴張某，由張某聯(lián)系介紹社會(huì)上有意貸款的人，張某根據(jù)貸款情況扣下一部分費(fèi)用。為促成貸款，張某根據(jù)翼龍貸公司規(guī)定的申請(qǐng)貸款所需資料幫助貸款人準(zhǔn)備相關(guān)資料，后帶領(lǐng)貸款人至淄博翼龍貸公司找到周翠翠，由周翠翠帶貸款人至公司各部門(mén)完成備案、視頻、考察等程序，貸款人申請(qǐng)貸款所用銀行卡交由周翠翠保管（密碼統(tǒng)一設(shè)置），一周后貸款打到貸款人賬戶，周翠翠先取出一部分錢(qián)，剩余的錢(qián)就是貸款申請(qǐng)人的貸款和中介人員的費(fèi)用。
2014年4月份左右，被告人張某為促成借貸關(guān)系賺取介紹費(fèi)，通過(guò)給欒貽強(qiáng)、李柯、劉寶利、解勇提供虛假銀行流水、房產(chǎn)證等材料，促成該四人通過(guò)溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與貸出方簽訂60000.00元的網(wǎng)絡(luò)借款電子借條，借條金額合計(jì)240000.00，實(shí)際到賬229584.00元（單筆到賬均為57396.00元），每筆到賬中，周翠翠與公司扣除37400.00元，張某抽成3600.00元左右，欒貽強(qiáng)、李柯、劉寶利、解勇每人得款不足20000.00元，該多筆貸款到期后均未歸還。
2014年4月份期間，被告人張某偽造虛假資料準(zhǔn)備幫助借款人譚春紅和朱超（司繼海指使）以相同方法通過(guò)翼龍貸公司騙取借款60000.00元，犯罪實(shí)施過(guò)程中被公安民警發(fā)現(xiàn)并抓獲。
另查明，本案系公安民警在工作中發(fā)現(xiàn)，被告人張某涉嫌偽造證件、印章被公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述了合同詐騙事實(shí)。被告人張某協(xié)助公安機(jī)關(guān)將劉己良、朱永衛(wèi)、朱建華三人抓獲。
上述事實(shí)，有控辯雙方提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
物證
印章、房產(chǎn)證等一宗，證實(shí)被告人張某偽造相關(guān)貸款材料情況。
2、書(shū)證
（1）案發(fā)說(shuō)明，證實(shí)本案案發(fā)等案件相關(guān)情況。
（2）證明材料，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押的司春香、程利峰身份證系偽造。
（3）銀行交易明細(xì)一宗，證實(shí)李珂、欒貽強(qiáng)、劉寶利、張某等人賬戶銀行流水情況。
（4）扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押涉案物品情況。
（5）說(shuō)明材料一份，證實(shí)本案案發(fā)及被告人張某到案情況。
（5）扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押涉案印章、證件情況。
（6）說(shuō)明材料一份，證實(shí)本案案發(fā)、被告人張某到案及案件其他相關(guān)情況。
（7）網(wǎng)絡(luò)借款電子借條等一宗，證實(shí)李珂等人通過(guò)翼龍貸簽訂電子借款等相關(guān)情況。
（8）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等一宗，證實(shí)北京同城翼龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司注冊(cè)登記等信息。
（9）墊付證明及關(guān)系證明，證實(shí)溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司為劉寶利、解勇、李珂、欒貽強(qiáng)墊付本息及溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司與北京同城翼龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司關(guān)系。
（10）說(shuō)明材料一份，證實(shí)淄博翼龍貸公司及周翠翠的相關(guān)情況。
（11）劉己良、朱永衛(wèi)等人抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人張某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲劉己良、朱永衛(wèi)、朱建華三名嫌疑人。
（12）戶籍信息一宗，證實(shí)被告人張某及涉案人員李珂、譚春紅、司繼海、朱超、欒貽強(qiáng)、劉寶利的身份情況，被告人張某犯罪時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力，無(wú)違法犯罪記錄。
2、證人證言
（1）證人陳娟證言，證實(shí)她是被告人張某之妻，張某在周村電廠路租了房子用來(lái)當(dāng)辦公室，具體什么公司她不知道，張某辦公室的公章、房產(chǎn)證聽(tīng)說(shuō)是用來(lái)辦貸款用的。
（2）證人翟冬梅證言，證實(shí)案發(fā)前十幾天，她丈夫朱超告訴她抽時(shí)間照個(gè)相幫朱超妹妹的公公辦點(diǎn)事，幾天后，朱超開(kāi)車?yán)�著她和另外一個(gè)大約三四十歲的女的去了周村一個(gè)地方，后那女的領(lǐng)他們?nèi)フ障囵^照相，案發(fā)當(dāng)天一點(diǎn)多，朱超又開(kāi)車?yán)�著她和上次那個(gè)女的，還有一個(gè)叫王孔玉的去了周村上次去的地方，剛到那兒，就被警察叫到公安局了。
（3）證人譚春紅證言，證實(shí)2014年4月30日上午12點(diǎn)左右，司繼海讓她帶他去周村找張某辦貸款，見(jiàn)到張某后，張某給司繼海說(shuō)提供身份證、戶口本、結(jié)婚證、工商銀行儲(chǔ)蓄卡，司繼海說(shuō)他媳婦不來(lái)，張某說(shuō)，這事兒不用管了，到時(shí)給弄套假資料就行。下午2點(diǎn)多，張某帶二人到了張店區(qū)政府南鄰一個(gè)高層樓的四樓上貸款公司報(bào)了名，大約5點(diǎn)完事，貸款公司說(shuō)等電話回訪就行了。四五天后，大約上午11點(diǎn)，張某給她打電話，讓她和司繼海去周村找張某，司繼海沒(méi)時(shí)間，司繼海就讓朱超頂替，中午1點(diǎn)多，一個(gè)男的自稱是程利峰的朋友，叫朱超，說(shuō)程利峰讓冒充的，以后就他去了。朱超拉上她，下午3點(diǎn)多在周村拉上張某，一起去張店，在路上，朱超對(duì)張某說(shuō)：“程利峰回不來(lái)，以后我替他�！睆埬痴f(shuō)：“行”。到張店貸款公司，朱超和張某上公司里去，她在車?yán)�，沒(méi)上去，大約5點(diǎn)，二人下來(lái)，他們就各自走了。中間，她和朱超，還有張某去過(guò)五次，其中，有兩次朱超叫他對(duì)象翟冬梅去的。5月16日上午9點(diǎn)多，司繼海跟她說(shuō)貸款下來(lái)了，讓她和朱超去找張某拿錢(qián)。當(dāng)時(shí)她只給張某提供了程利峰的身份證復(fù)印件和征信報(bào)告，之后的戶口本、結(jié)婚證、身份證等手續(xù)都是張某偽造的，張某和客戶說(shuō)：“申請(qǐng)貸款六萬(wàn)，申請(qǐng)人到手一萬(wàn)，五萬(wàn)元貸款公司扣了，六萬(wàn)元貸款由張某的公司還，申請(qǐng)人白拿一萬(wàn)元”，具體怎么回事她也不太清楚。張某說(shuō)，介紹一個(gè)辦貸款的，完事后給她500元。
（4）證人朱超證言，證實(shí)2014年4月份，司繼海給他打電話，讓他拿到程利峰的工商銀行卡，交給姓譚的一個(gè)女的，讓姓譚的幫貸款。他把卡給了姓譚的女的后，姓譚的女的帶他到周村電廠路一處樓房的二樓找一個(gè)叫張某的，說(shuō)要給程利峰貸款6萬(wàn)，姓譚的女的跟張某說(shuō)讓他冒充程利峰，他只提供假頭像，作假資料，手印不提供，后張某讓辦公室的一個(gè)女的領(lǐng)著他去照相后就回家了。后來(lái)司繼海還讓他妻子翟冬梅冒充程利峰的妻子司春香，二人照了合影，做假結(jié)婚證用。大約一周后，司繼海跟他說(shuō)假資料做好了，讓他去拿，他就和姓譚的女的到了張某那里，在那兒他見(jiàn)到了假證件。5月16日下午1點(diǎn)多，司繼海跟他說(shuō)貸款公司打電話說(shuō)回訪成功了，必須在下午3點(diǎn)前去貸款公司拿錢(qián)，只能拿一萬(wàn)，其余五萬(wàn)被人扣下了。
（5）證人欒貽強(qiáng)證言，證實(shí)他沒(méi)有償還能力，一般銀行不會(huì)給他貸款，他就通過(guò)張某從“翼龍貸”貸款6萬(wàn)元，但是實(shí)際到手的只有12900元。貸款手續(xù)他只提供了單身證明、身份證、戶口本，別的房產(chǎn)證、工資流水等都是張某給造的假的。他問(wèn)張某怎么還，張某說(shuō)根據(jù)情況，樂(lè)意還就還，不還就算了，覺(jué)得很合算，他就辦理了小額貸款，到手的12900元都吃喝花銷了。
（6）證人李珂、劉寶利、司繼海、解勇證言，證實(shí)他們通過(guò)張某貸款的時(shí)間、手續(xù)、方式等相關(guān)情況。
（7）證人周翠翠、孫君如、陳國(guó)華、王新雨、李海洲、康亭證言、證實(shí)從翼龍貸貸款的流程、環(huán)節(jié)、分成等情況。
（8）證人張璇證言，證實(shí)她是溫州翼龍貸經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司副總經(jīng)理，兼任北京同城翼龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，山東淄博、濰坊地區(qū)的翼龍貸是其公司的進(jìn)行P2P網(wǎng)貸撮合業(yè)務(wù)時(shí)的一種授權(quán)經(jīng)營(yíng)加盟商，根據(jù)約定，淄博、濰坊地區(qū)的翼龍貸賺取貸款金額3%的費(fèi)用和翼龍貸平臺(tái)收取放款金額的4%的服務(wù)費(fèi)中3%業(yè)務(wù)傭金的80%，其他的不允許另加收費(fèi)和其他營(yíng)利，公司不允許加盟商在獲利上出現(xiàn)超出授權(quán)的部分，她曾接過(guò)淄博客戶的五六個(gè)電話，大致內(nèi)容是到手的借款不是合同金額，有的根本沒(méi)有收到錢(qián)，還有的說(shuō)到手的僅有二萬(wàn)，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)給運(yùn)營(yíng)商審標(biāo)、放標(biāo)的運(yùn)管部總經(jīng)理程振濤給他們提供了方便，甚至個(gè)別加盟商還出現(xiàn)了與程振濤分錢(qián)的現(xiàn)象。
4、辨認(rèn)筆錄
被告人張某辨認(rèn)筆錄一份，證實(shí)經(jīng)他辨認(rèn)，指認(rèn)出2號(hào)照片上的女子就是周翠翠。
5、搜查筆錄一份，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人張某經(jīng)營(yíng)的淄博永順金融服務(wù)公司辦公室搜查情況。
6、被告人供述和辯解
被告人張某供述，所供與本院認(rèn)定事實(shí)一致。
綜上，本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某通過(guò)偽造房產(chǎn)證、銀行流水等明顯夸大財(cái)產(chǎn)狀況及還款能力的材料，幫助他人通過(guò)網(wǎng)貸平臺(tái)與對(duì)方簽訂貸款合同，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持，對(duì)其辯護(hù)人提出的不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人張某起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。對(duì)其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控的第二項(xiàng)犯罪過(guò)程中，被告人張某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕處罰。被告人張某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，構(gòu)成立功，依法可從輕處罰，對(duì)其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人張某被詢問(wèn)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章行為時(shí)如實(shí)供述合同詐騙事實(shí)，以自首論，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一、二款、第六十八條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2015年11月14日止。）
二、被告人張某違法所得一萬(wàn)余元，繼續(xù)予以追繳。
三、隨案移送的涉案?jìng)卧煊≌隆⒎慨a(chǎn)證等物品一宗，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　李長(zhǎng)艷
人民陪審員　　張　莉
人民陪審員　　樊繼鍇
二〇一五年十月八日