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（2015）順刑初字第67號(hào)




公訴機(jī)關(guān)開封市順河回族區(qū)人民檢察院。




被告人劉某某，男，48歲，漢族，大專文化，杞縣房管局某股股長，河南省杞縣人。因涉嫌玩忽職守犯罪，于2015年3月13日被開封市順河回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?br>



辯護(hù)人毛學(xué)謙，李曉明，北京華泰（鄭州）律師事務(wù)所律師。




被告人馬某某，男，61歲，漢族，大專文化，杞縣某委主任科員，河南省杞縣人。因涉嫌玩忽職守犯罪，于2015年3月13日由開封市順河回族區(qū)人民檢察院決定，被開封市公安局宋門分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕，現(xiàn)押于開封市看守所。




辯護(hù)人何延晨，河南何延晨律師事務(wù)所律師。




開封市順河回族區(qū)人民檢察院以汴順檢訴刑訴（2015）33號(hào)起訴書，指控被告人劉某某、馬某某犯玩忽職守罪于2015年6月30日向本院提起公訴。審理過程中，因公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，經(jīng)本院決定，延期審理一次。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。開封市順河回族區(qū)人民檢察院指派檢察員武衛(wèi)出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護(hù)人毛學(xué)謙、馬某某及其辯護(hù)人何延晨均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。




開封市順河回族區(qū)人民檢察院指控：2009年12月杞縣xx鎮(zhèn)xx村村民楊某某（又名楊曾用）向杞縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱杞縣信用社）抵押貸款人民幣170萬元，后楊某某無力償還貸款。杞縣信用社欲實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí)發(fā)現(xiàn)楊某某辦理抵押的12套房產(chǎn)占用的土地為xx煤場的國有土地。此塊土地是楊某某于1996年4從xx煤場租賃的。2009年12月楊某某持偽造的《集體土地建設(shè)用地使用證》向杞縣房地產(chǎn)管理局申請辦理房屋他項(xiàng)權(quán)證，時(shí)任杞縣房管局局長的被告人馬某某在沒有認(rèn)真審核楊某某集體土地證的情況下，安排某股股長劉某某為楊某某辦理抵押登記。被告人劉某某在明知宅基地等集體所有的土地使用權(quán)不得抵押的情況下，未核實(shí)該土地證的真實(shí)性，按照馬某某的安排為楊某某辦理了抵押登記的相關(guān)手續(xù)，并經(jīng)馬某某簽字后發(fā)放了房屋他項(xiàng)權(quán)證�，F(xiàn)杞縣信用社抵押權(quán)無法實(shí)現(xiàn)，損失達(dá)259萬元。




公訴機(jī)關(guān)向本院提交的證據(jù)有：1、被告人劉某某、馬某某供述與辯解；2、證人馬某某、張某、張某某、劉某甲、劉某乙、邢某某、于某某、楊某某證言；3、杞縣國土資源局、杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、杞縣xx鎮(zhèn)人民政府、杞縣信用社證明；4、杞縣人民法院執(zhí)行中止裁定書；5、楊某某歸還貸款本息的憑證；6、杞縣國土資源局關(guān)于杞縣煤建公司用地證明；7、土地租賃協(xié)議書；8、有關(guān)涉案土地、房屋的材料；9、楊某某抵押物清單、房屋他項(xiàng)權(quán)證、房屋抵押監(jiān)證表、表決表、跟蹤表；10、行政撤銷決定書、行政撤銷預(yù)先告知書及送達(dá)回證；11、楊某某戶籍證明；12、劉某某、馬某某戶籍及身份證明材料、無違法犯罪記錄證明等。




公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人劉某某、馬某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，不認(rèn)真履行職責(zé)，玩忽職守，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以玩忽職守罪追究其刑事責(zé)任。




被告人劉某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯玩忽職守罪不持異議。




辯護(hù)人毛學(xué)謙提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人




劉某某犯玩忽職守罪不持異議；楊某某辦理抵押登記的行為有很大的欺騙性；被告人馬某某對管理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)不精通、不熟悉是一個(gè)不可忽視的條件；社會(huì)中普遍存在的人情觀、唯上級觀等是本案發(fā)生的助推器；劉某某在本案中具有明顯的被動(dòng)性、從屬性，過錯(cuò)較��；抵押權(quán)人對楊某某提供房產(chǎn)證房屋所占壓土地使用權(quán)的性質(zhì)應(yīng)是明知的，信用社本身有過錯(cuò)；本筆貸款具有明顯的貸新還舊的性質(zhì)；楊某某已歸還35萬余元，故本案的直接經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)為135萬余元，利息不是財(cái)產(chǎn)直接損失；對于信用社的經(jīng)濟(jì)損失，楊某某應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，信用社工作人員不履行調(diào)查、核實(shí)的職責(zé)，也負(fù)有責(zé)任，二被告人的行為，并未直接導(dǎo)致本案經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生；劉某某應(yīng)認(rèn)定為自首。




被告人馬某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯玩忽職守罪不持異議。




辯護(hù)人何延晨提出的辯護(hù)意見是：馬某某盡到了勤勉盡責(zé)




的義務(wù)；本案辦理抵押登記并無不當(dāng)；公訴機(jī)關(guān)沒有抵押權(quán)不能實(shí)現(xiàn)的證據(jù)，無法認(rèn)定被告人的行為給集體財(cái)產(chǎn)造成了損失；本案認(rèn)定損失的事實(shí)及數(shù)額沒有依據(jù)。




辯護(hù)人毛學(xué)謙、何延晨申請本院調(diào)取楊某某貸款詐騙一案中楊某某和于某某的筆錄，本院予以調(diào)取，同時(shí)調(diào)取了信用社將170萬元打到楊某某帳戶及170萬元資金去向的相關(guān)證據(jù)。




經(jīng)審理查明：杞縣房地產(chǎn)管理局是事業(yè)法人，擔(dān)負(fù)規(guī)范轄區(qū)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押等行為，以及房屋權(quán)屬登記、核發(fā)房屋所有權(quán)證、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理等職能。2009年12月份時(shí)馬某某作為局長是法定代表人，劉某某任某股股長。




2009年12月杞縣xx鎮(zhèn)xx村楊某某（又名楊曾用，另案處理）因辦理抵押貸款，持邢土集建（97）字第06473號(hào)集體土地建設(shè)用地使用證、以及12本房屋所有權(quán)證等材料，到時(shí)任杞縣房地產(chǎn)管理局局長的被告人馬某某辦公室。馬某某把任某股股長的被告人劉某某叫到其辦公室，把楊某某辦理抵押登記材料交給劉某某。劉某某當(dāng)時(shí)向馬某某提出楊某某土地證是“小本”。馬某某說：小本咋了。于是劉某某在未執(zhí)行三級審核辦理程序，未核實(shí)楊某某材料真實(shí)性、有效性，在土地使用證蓋有宅基地登記公章的情況下，為楊某某辦理了相關(guān)手續(xù)，經(jīng)馬某某簽字后，給楊某某辦理了抵押登記，出具了房屋他項(xiàng)權(quán)證。




2009年12月29日，楊某某與杞縣信用社簽訂抵押借款合同，以字第0021101號(hào)、字第0021106號(hào)、字第0021107號(hào)、字第0021108號(hào)、字第0021109號(hào)、字第0021114號(hào)、字第0021115號(hào)、字第0021116號(hào)、字第0021118號(hào)、字第0021120號(hào)、字第0021121號(hào)、字第0021122號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證所載房屋做抵押貸款170萬元。當(dāng)日杞縣信用社向楊某某發(fā)放170萬元貸款。




2012年2月20日，杞縣人民法院就杞縣信用社與楊某某借款合同糾紛一案，作出（2012）杞民初字第318號(hào)民事調(diào)解書。杞縣信用社于2012年6月18日向杞縣人民法院申請執(zhí)行。因楊某某涉嫌貸款詐騙，2015年3月6日杞縣人民法院作出（2012）杞法執(zhí)字第318-2號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定中止執(zhí)行。




案發(fā)前，楊某某已歸還貸款本金177590元，償還貸款利息216465.93元，目前尚欠貸款本金1522410元未清償。




2015年3月27日、2015年4月9日，杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局分別作出（2015）杞住建房告字01號(hào)行政撤銷預(yù)先告知書、（2015）杞住建撤字01號(hào)行政撤銷決定書，并于2015年3月31日、2015年4月13日送達(dá)楊某某。行政撤銷決定書撤銷了楊曾用所有的字第0021101號(hào)、字第0021106號(hào)、字第0021107號(hào)、字第0021108號(hào)、字第0021109號(hào)、字第0021114號(hào)、字第0021115號(hào)、字第0021116號(hào)、字第0021118號(hào)、字第0021120號(hào)、字第0021121號(hào)、字第0021122號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證。




另查明，楊某某抵押房屋所占用的土地系1985年河南省杞縣xx公司征用杞縣xx鎮(zhèn)xx村的土地。1992年杞縣土地管理局頒發(fā)杞國用（92）字第000302號(hào)國有土地使用證，確定土地使用者為杞縣xx公司xx煤場。1996年4月8日，楊某某以杞縣xx股份有限公司轉(zhuǎn)運(yùn)站的名義從河南省杞縣xxxx公司租賃xx煤場場地43畝（包括xx村現(xiàn)用場地）。1997年3月20日，楊某某將其中1440平方米的土地辦理了邢土集建（97）字第06473號(hào)集體土地使用證，該土地使用證蓋有“杞縣xx鄉(xiāng)宅基地登記”發(fā)證專用章。2001年楊某某辦理了所有權(quán)人為楊曾用的12本房屋所有權(quán)證。




認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人劉某某、馬某某供述與辯解；2、證人馬某某、張某、張某某、劉某甲、劉某乙、邢某某、于某某、楊某某證言；3、杞縣國土資源局、杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、杞縣xx鎮(zhèn)人民政府、杞縣信用社證明；4、杞縣人民法院執(zhí)行中止裁定書；5、楊某某歸還貸款本息的憑證；6、杞縣國土資源局關(guān)于杞縣煤建公司用地證明；7、土地租賃協(xié)議書；8、有關(guān)涉案土地、房屋的材料；9、楊某某抵押物清單、房屋他項(xiàng)權(quán)證、房屋抵押監(jiān)證表、表決表、跟蹤表；10、行政撤銷決定書、行政撤銷預(yù)先告知書及送達(dá)回證；11、楊某某戶籍證明；12、劉某某、馬某某戶籍及身份證明材料、無違法犯罪記錄證明等。




上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，確實(shí)充分，足以認(rèn)定。




本院認(rèn)為，被告人劉某某、馬某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，違反辦理程序，未認(rèn)真核實(shí)楊某某抵押登記材料，為其辦理房屋抵押登記、發(fā)放房屋他項(xiàng)權(quán)證，最終導(dǎo)致杞縣信用社發(fā)放給楊某某的170萬元貸款，至今仍有1522410元貸款本金不能收回。劉某某、馬某某的行為均已構(gòu)成玩忽職守罪，且根據(jù)造成損失的數(shù)額構(gòu)成情節(jié)特別嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。但本案中杞縣信用社的財(cái)產(chǎn)損失，并非劉某某和馬某某的單一行為造成，屬多因一果，故對二被告人酌情予以從輕處罰。二被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好。關(guān)于辯護(hù)人毛學(xué)謙提出劉某某過錯(cuò)較小的意見，無事實(shí)及法律依據(jù)，不予采信。關(guān)于辯護(hù)人毛學(xué)謙提出劉某某應(yīng)認(rèn)定為自首的意見，劉某某是接到開封市順河回族區(qū)人民檢察院的通知后到的辦案機(jī)關(guān)，其雖如實(shí)供述，但不能認(rèn)定為自首，故對該意見不予采信。關(guān)于辯護(hù)人何延晨提出馬某某盡到了勤勉盡責(zé)的義務(wù)，本案辦理抵押登記并無不當(dāng)，本案中造成損失的證據(jù)缺乏的意見，與當(dāng)庭舉證、質(zhì)證查明的事實(shí)不符，故不予采信。




依照《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：




一、被告人劉某某犯玩忽職守罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月。




二、被告人馬某某犯玩忽職守罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月。




（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）




如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向開封市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。




審　判　長　　康劉偉




人民陪審員　　常君謙




人民陪審員　　劉強(qiáng)斌




二〇一五年十月二十七日




書　記　員　　付夢艷