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（2015）鄂孝昌刑初字第00090號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省孝昌縣人民檢察院。
被告人季某甲，無(wú)職業(yè)。2015年5月11日因涉嫌詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。
被告人季某乙，無(wú)職業(yè)。2015年5月11日因涉嫌詐騙罪別孝昌縣公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于安陸市看守所。
被告人季某丙，無(wú)職業(yè)。2012年4月6日因犯盜竊罪被浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2012年6月6日刑滿釋放。2015年5月11日因涉嫌詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。
孝昌縣人民檢察院以孝昌檢公訴刑訴（2015）90號(hào)起訴書指控被告人季某甲、季某乙、季某丙犯詐騙罪，于2015年7月8日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日決定受理，并依法組成合議庭，于2015年8月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。孝昌縣人民檢察院指派檢察員張琦出庭支持公訴，被告人季某甲、季某乙、季某丙到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
孝昌縣人民檢察院指控：2015年5月以來(lái)，被告人季某甲伙同季某乙、季某丙三人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布珍珠加工回收的虛假信息，先后騙取曾某、劉某現(xiàn)金4200元、3500元，共計(jì)非法獲利7700元。
針對(duì)上訴指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了被告人供述；出示了抓獲經(jīng)過(guò)、賬戶交易查詢單、搜查筆錄、扣押、隨案移送物品清單、通話記錄、戶籍證明等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人季某甲、季某乙、季某丙的行為已構(gòu)成詐騙罪；同時(shí)，公訴機(jī)關(guān)還建議對(duì)被告人季某甲、季某乙在有期徒刑一年以內(nèi)量刑，對(duì)被告人季某丙在有期徒刑一年左右量刑。
對(duì)此指控，被告人季某甲、季某乙、季某丙當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，沒(méi)有提出異議。
經(jīng)審理查明：2015年5月，被告人季某甲與季某乙共同出資在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布珍珠加工回收的虛假信息，并由被告人季某乙、季某丙負(fù)責(zé)聯(lián)系他人，被告人季某甲負(fù)責(zé)取款；以交定金、保險(xiǎn)費(fèi)等名義分別騙取曾某、劉某現(xiàn)金4200元、3500元，共計(jì)7700元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一、被害人陳述
1、被害人曾某的陳述證實(shí)：2015年5月6日下午，我在網(wǎng)上看到了一個(gè)珍珠廠網(wǎng)上加工回收的信息，然后我就在網(wǎng)頁(yè)上申請(qǐng)加入并留了我的電話號(hào)碼。之后我接到了一個(gè)號(hào)碼為131××××2198的電話，對(duì)方告訴我已經(jīng)是會(huì)員了，并且要我匯錢給他們做定金以便發(fā)貨給我，于是在5月7日我就向?qū)Ψ教峁┑?2×××26賬戶匯了500元。之后對(duì)方又要貨物保證金，于是我又向其提供的62×××67賬號(hào)匯了3700元。半小時(shí)后，對(duì)方打電話詢問(wèn)我是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我說(shuō)沒(méi)有，他就告訴我要再匯6000元的可用資金。后來(lái)我老公得知后覺(jué)得我被詐騙了，于是我就報(bào)警了。
2、被害人劉某的陳述證實(shí)：2015年5月7號(hào)左右，我在網(wǎng)上找到了一家加工珠寶的公司網(wǎng)頁(yè)，就給對(duì)方留下了我的號(hào)碼，后來(lái)一個(gè)自稱姓周的客服電話為131××××2198的女士聯(lián)系我，讓我先交500元的保證金，我就按照她給的一個(gè)戶名為李某某，賬號(hào)為62×××70的賬戶通過(guò)ATM取款機(jī)現(xiàn)金存款交過(guò)去。第二天，我又接到對(duì)方用132××××2696的電話打給我說(shuō)貨已經(jīng)到了寧波要我再交3900的保證金，我當(dāng)時(shí)說(shuō)沒(méi)有錢所以對(duì)方墊付了900，接著在5月10日在橫溪鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)銀行ATM取款機(jī)以轉(zhuǎn)賬的方式分別將2000、1000這兩筆資金轉(zhuǎn)到了賬號(hào)為62×××70的賬戶上。后來(lái)一個(gè)自稱張主任的人通過(guò)131××××1577的電話對(duì)我說(shuō)要交2000元辦一個(gè)員工安全生產(chǎn)證。我也準(zhǔn)備匯錢但到了銀行門口打?qū)Ψ诫娫挍](méi)人接，快遞單號(hào)也是錯(cuò)誤的，我就沒(méi)有匯，后來(lái)才感覺(jué)上當(dāng)了。
二、被告人供述
1、季某甲的供述證實(shí)：2015年5月初，我們首先在網(wǎng)上發(fā)布一個(gè)消息，自稱是廣津通商貿(mào)有限公司，請(qǐng)人代為珠寶加工，留下聯(lián)系方式，別人愿意做的就會(huì)在網(wǎng)頁(yè)上留下聯(lián)系方式。按照我們的分工，我妹妹季某乙就負(fù)責(zé)謊稱廣津通商貿(mào)公司招商部負(fù)責(zé)人給在我們網(wǎng)站上留言的”客戶”打電話騙取對(duì)方繳納500元的押金并提供給對(duì)方打款的賬號(hào)；然后我弟弟季某丙就負(fù)責(zé)謊稱北京順東國(guó)際貨運(yùn)物流有限公司打電話給客戶，謊稱廣津通快遞過(guò)來(lái)的物品買了保險(xiǎn)，騙取對(duì)方繳納3700元的保險(xiǎn)費(fèi)，并提供指定打款的賬號(hào)；最后我負(fù)責(zé)取款。根據(jù)我弟弟、妹妹騙取的押金、保險(xiǎn)費(fèi)到賬的情況帶著用于詐騙的銀行卡到花西鄉(xiāng)周邊的各個(gè)銀行ATM取款機(jī)取款。我們一共騙取了8個(gè)對(duì)象的匯款，總金額一萬(wàn)左右，用于銀行詐騙的卡有八張（已扣押），用于匯款使用的卡號(hào)分別有，農(nóng)行：62×××70、62×××70，建行：6217002290009001628，工行：62×××01，郵政：62×××67、62×××26。我一共取了五次，錢還沒(méi)有處理。
2、被告人季某乙的供述證實(shí)：2015年五月初，我和哥哥季某甲在家中商量一起以珍珠加工回收的名義搞信息詐騙，先期我和季某甲一人出資一萬(wàn)在網(wǎng)上打廣告，到了5月7、8號(hào)我們就在孝昌縣花西鄉(xiāng)老興村大塘方我娘家二樓的房間里開(kāi)始實(shí)施詐騙。我們通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布珍珠回收加工的虛假信息收集客戶的個(gè)人資料，首先我負(fù)責(zé)冒充工作人員給在網(wǎng)上留言的客戶打電話，接著將客戶的個(gè)人信息記錄在本子上并給對(duì)方發(fā)一個(gè)銀行賬號(hào)讓對(duì)方繳納500元訂金；然后我弟弟季某丙就假冒物流公司工作人員以珍珠需要買保險(xiǎn)的名義向?qū)Ψ津_取2000-3000元不等的保險(xiǎn)費(fèi)，最后由季某甲負(fù)責(zé)通過(guò)ATM取款機(jī)的方式取錢。我們用于詐騙的作案工具有三部黑色直板三星手機(jī)、一個(gè)臉型筆記本電腦，兩套銀行卡，兩本客戶資料記事本，一本賬本，還有一張記有詐騙臺(tái)詞的紙，都已經(jīng)被扣押。其中用于詐騙的兩套銀行卡（網(wǎng)購(gòu)）一共有八張，包括農(nóng)行，建行，工行，郵政銀行卡，戶名分別為李艷艷，劉鳳玲。用于工作的手機(jī)號(hào)分別是：131××××1577、131××××2198、131××××1959、132××××2696、010-59468943、010-59469145、010-59467342；詐騙使用的銀行賬號(hào)分別是郵政：62×××41、62×××67、62×××26，農(nóng)行：62×××70、62×××70，建行：6217002290009001628，工行：62×××01。從開(kāi)始到今天一共成功實(shí)施了9筆業(yè)務(wù)，都記錄在賬本上。其中我記得有兩筆：一筆是以廣津通商貿(mào)公司的名義詐騙的住福清市的曾某，總計(jì)騙取4200元，另一筆是以北京宏創(chuàng)商貿(mào)公司的名義詐騙的住在浙江省寧波的劉某，總計(jì)騙取3500元。詐騙所得一共一萬(wàn)多塊，都由季某甲保管著，還沒(méi)有處理。
3、季某丙的供述證實(shí)：今年2015年5月初，因我月底要結(jié)婚哥哥季某甲和姐姐季某乙為了籌備禮錢就想到通過(guò)信息詐騙搞點(diǎn)錢給我。我們冒充珠寶公司以珍珠加工加盟的方式實(shí)施詐騙，我通過(guò)在網(wǎng)上花錢購(gòu)買客戶留言獲取客戶的個(gè)人信息，一共買了一百多條，都由我姐姐季某乙抄寫在賬本上。接著由我姐姐季某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系需要辦理珍珠加工的客戶騙取對(duì)方訂金（一般為500），然后由我冒充物流公司騙取對(duì)方繳納保險(xiǎn)金（一般2000-3000）不等，如果對(duì)方?jīng)]有匯款就不再繼續(xù)詐騙。我們用于詐騙的工具有一個(gè)黑色聯(lián)想筆記本電腦、四部三星直板手機(jī)、兩本賬本、七張銀行卡，用于詐騙的手機(jī)號(hào)有131××××1577、131××××2198、131××××1959、132××××2696、010-59468943、010-59469145、010-59467342；用于詐騙的銀行卡號(hào)有，郵政：62×××41、62×××67、62×××26，農(nóng)行：62×××70、62×××70，建行：6217002290009001628，工行：62×××01。其中被詐騙的人里印象最深的有兩個(gè)人，一個(gè)是劉某，他首先將500的訂金匯給戶名為李某某賬號(hào)尾數(shù)為4270的農(nóng)行賬號(hào)上，接著分為2000元，1000元兩筆匯到了尾數(shù)為4670戶名為劉某某的農(nóng)行卡，當(dāng)時(shí)使用的手機(jī)尾數(shù)分別有696、198、577，一共詐騙了3500元；第二個(gè)人是曾某，詐騙方式和第一個(gè)一樣，一共詐騙了4200元，兩筆款項(xiàng)分別匯在農(nóng)行卡尾數(shù)為126和郵政卡尾數(shù)為967的卡上，當(dāng)時(shí)使用的工作手機(jī)尾數(shù)分別有696、198、577。一共詐騙所得7700元，由我哥哥季某甲一個(gè)人取款，還沒(méi)有處理。
三、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)賬戶明細(xì)查詢單以及中國(guó)工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)賬戶明細(xì)查詢單，證實(shí)被告人季某甲、季某乙、季某丙使用的卡號(hào)為62×××41、62×××67、62×××26、62×××70、62×××70、62×××01的賬戶交易情況。
四、搜查筆錄及視頻、扣押、隨案移交物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在三被告人家中搜查后，扣押手機(jī)4部、筆記本電腦2臺(tái)、賬本2本、銀行卡7張；發(fā)還筆記本電腦2臺(tái)；及隨案移交賬本1本的情況。
五、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行匯款單，一本通交易明細(xì)單，通話記錄，證實(shí)被害人曾某、劉某與被告人季某甲、季某乙、季某丙聯(lián)系及匯款的情況。
六、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶回單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)向被害人曾某，劉某代為退出贓款的事實(shí)。
七、照片，證實(shí)三被告人用于實(shí)施詐騙的網(wǎng)站信息及作案工具的情況。
八、違法犯罪前科情況、刑事判決書、出所登記表，證實(shí)被告人季某乙沒(méi)有違法犯罪記錄情況；及被告人季某丙于2012年4月6日因犯盜竊罪被浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2012年6月6日刑滿釋放。
九、有被告人季某甲、季某乙、季某丙的戶籍證明材料在卷佐證。
本院認(rèn)為：被告人季某甲、季某乙、季某丙通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布珍珠加工回收的虛假信息，騙取他人財(cái)物共計(jì)7700元，數(shù)額較大，其行為均已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人季某甲、季某乙、季某丙到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，具有法定從輕處罰情節(jié)；且能全部退出贓款，又具有酌定從輕處罰情節(jié)。被告人季某丙未出資準(zhǔn)備作案工具，僅負(fù)責(zé)與他人聯(lián)系，其作用相對(duì)其他人較輕，具有酌定從輕處罰情節(jié)。被告人季某丙因犯盜竊罪被判處有期徒刑六個(gè)月，屬前科，具有酌定從重處罰情節(jié)。以被告人季某甲、季某乙、季某丙犯罪的基本事實(shí)和應(yīng)增加的刑罰量為基準(zhǔn)刑，以其應(yīng)具有的量刑情節(jié)為調(diào)節(jié)幅度，依法對(duì)其綜合量刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人季某甲犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月11日起至2015年9月10日止。）
被告人季某乙犯罪詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月11日起至2015年9月10日止。）
被告人季某丙犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月11日起至2015年9月10日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向孝感市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　鄧小零
審　判　員　　范波濤
人民陪審員　　黃智敏


二〇一五年八月十三日
書　記　員　　沈　林