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[2015]中區(qū)法刑初字第00337號


公訴機關(guān)重慶市渝中區(qū)人民檢察院。

被告人張某，女，1993年11月24日出生于湖南市沅江市，漢族，中專文化，無業(yè)，居住地湖南市沅江市。因本案于2014年6月30日被捉獲，同年7月1日被刑事拘留，同年7月31日被取保候?qū)彙?

辯護人雷萬華，泰和泰（重慶）律師事務(wù)所律師。

重慶市渝中區(qū)人民檢察院以渝中檢刑訴[2014]第1735號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2015年3月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于同年11月27日公開開庭進行了審理。重慶市渝中區(qū)人民檢察院指派檢察員王祁為出庭支持公訴。被告人張某及其辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2013年4月，李某華、張某維、宋某漫（均另案處理）等人共謀成立重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司（公司住所地先后為重慶市江北區(qū)建新北路9號9-2、渝中區(qū)上清寺路2號附27號，以下簡稱晨優(yōu)公司）。同年5月10日，劉某（另案處理）入股晨優(yōu)公司并占10%股份，李某華、宋某漫、張某維各占30%股份。晨優(yōu)公司內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、市場部、風控部、財務(wù)部等部門，由李某華負責公司全面工作，張某維分管市場部、風控部，宋某漫分管業(yè)務(wù)部，劉某分管財務(wù)部，并聘用宋偉華（另案處理）為市場部經(jīng)理、楊某（另案處理）為風控部經(jīng)理、譚某、李某瓊（均另案處理）等為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。同時晨優(yōu)公司積極在重慶、西安、深圳、河南等地發(fā)展多家公司作為其代理商。李某華等人在既未辦理國家有關(guān)管理部門審批手續(xù)，又無倉庫和農(nóng)產(chǎn)品實物的情況下，利用從上海富遠軟件技術(shù)有限公司購買的現(xiàn)貨連續(xù)交易系統(tǒng)軟件，私自搭建晨優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨電子交易平臺（以下簡稱晨優(yōu)平臺），并在該平臺開設(shè)辣椒、花椒、秀芽等12種虛假農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，通過對晨優(yōu)平臺的每項交易產(chǎn)品均設(shè)立2個操盤賬號，并在24個賬號內(nèi)注入大額虛擬資金，由風控部操盤手使用賬號中的虛擬資金在晨優(yōu)平臺內(nèi)進行產(chǎn)品買賣，人為控制交易行情，使價格上下波動并達到設(shè)定的點位，由業(yè)務(wù)員采用打電話、QQ聊天等方式，以高回報、低風險、實物保證等為誘餌，在全國范圍內(nèi)誘騙被害人進入晨優(yōu)平臺進行交易。被害人同意投資后，即在業(yè)務(wù)員引導(dǎo)下在晨優(yōu)平臺開戶，并將該晨優(yōu)平臺帳戶與被害人已開通網(wǎng)銀的農(nóng)業(yè)銀行賬戶綁定，從而進行資金流轉(zhuǎn)，被害人將保證金匯入晨優(yōu)平臺后，可以保證金5倍金額在平臺內(nèi)購買貨物，交易過程中，晨優(yōu)公司及代理商通過誘導(dǎo)被害人反向操作、直接指令操盤手反向操作、后臺程序強行平倉等方式，大肆騙取他人錢財，所騙資金被晨優(yōu)公司及其代理商按比例予以瓜分。

施某（另案處理）于2013年5月起在明知晨優(yōu)公司晨優(yōu)平臺實施詐騙的情況下，仍然通過公司的形式，成為晨優(yōu)公司代理商，期間施某擔任主要負責人，負責全面事務(wù)；李某福、汪某輝（均另案處理）負責聯(lián)系維護客戶、充當指導(dǎo)老師帶領(lǐng)客戶進行交易等，與業(yè)務(wù)員相互配合，誘騙客戶進行與晨優(yōu)公司等控制的行情相反的操作等，致使客戶大量損失。

被告人張某于2013年5月起在施某公司擔任業(yè)務(wù)員，在該公司利用晨優(yōu)平臺實施詐騙時，使用虛假名字，以打電話、QQ聊天等方式招攬客戶進入晨優(yōu)平臺交易，通過回訪、指導(dǎo)開戶、推薦指導(dǎo)老師等，取得被害人信任，參與詐騙被害人鄭某、周某，共計443513元，并從中按比例收取提成費用獲利。張某于2014年6月30日在廣東省深圳市龍崗區(qū)被民警捉獲，歸案后如實供述犯罪事實，且在本案審理中主動退出贓款30000元。

上述事實，被告人張某亦無異議，且有書證抓獲經(jīng)過、扣押清單、賬戶申請登記表、號段客戶明細、交易記錄、銀行卡明細、工資發(fā)放明細、晨優(yōu)公司資料、商品現(xiàn)貨交易特別規(guī)定（試行）、國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定（國發(fā)〔2011〕38號）、國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見（國辦發(fā)〔2012〕37號）、重慶市人民政府關(guān)于進一步加強交易場所監(jiān)督管理的意見（渝府發(fā)〔2013〕44號）、IDC租用協(xié)議、進入要害部門人員登記表、受案登記表、戶口信息等，有證人汪某輝、李某福、楊某、姜某中、宋某漫、李某華、宋偉華、方某某、丁某等人的證言， 有被害人周某、鄭某的陳述，有被告人張某的供述，有重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司司法鑒定審計報告及重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司客戶盈虧情況明細表等經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認。

本院認為，被告人張某，伙同他人，以非法占有為目的，通過他人私自搭建的電子現(xiàn)貨交易平臺，利用后臺程序人為操縱行情等方式，實施詐騙活動騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。重慶市渝中區(qū)人民檢察院指控基本成立。張某在整個犯罪過程中系基層業(yè)務(wù)員，受他人支配，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰；張某歸案后如實供述自己的罪行，依法予以從輕處罰；張某在宣判前主動退出部分贓款，具有悔罪表現(xiàn)等適用緩刑的法定條件，酌情予以從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元。

（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）

二、被告人張某應(yīng)于本判決發(fā)生法律效力之日起三十日內(nèi)連帶退賠被害人經(jīng)濟損失，已退賠款項根據(jù)被害人經(jīng)濟損失依法返還；其違法所得繼續(xù)予以追繳。

上述罰金于退賠被害人經(jīng)濟損失完畢后十日內(nèi)向本院繳納。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第五中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。




審　判　長　 　王其生

人民陪審員　 　楊仕文

人民陪審員　 　張 燕




二〇一五年十二月二十九日


書　記　員　 　王 操