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（2016）遼0202刑初字35號(hào)
公訴機(jī)關(guān)大連市中山區(qū)人民檢察院。
被告人丁某某。因涉嫌犯?jìng)卧�、變�(cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文印章罪于2014年1月15日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，同年1月17日被該分局取保候?qū)彛�因涉嫌犯詐騙罪于2014年8月20日被大連市公安局中山分局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)大連市中山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)并于次日由該分局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于大連市看守所。
辯護(hù)人李妍君，遼寧華夏律師事務(wù)所律師。
大連市中山區(qū)人民檢察院于2016年1月12日以中檢公訴刑訴（2016）第14號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院審查受理后，于2016年3月17日依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大連市中山區(qū)人民檢察院指派代理檢察員蔡世維、朱繼飛出庭支持公訴。被告人丁某某及其辯護(hù)人李妍君到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年2月27日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，使用偽造的房產(chǎn)證做抵押向劉某某借款，共從劉某某處騙取人民幣190000元。同年9月份，被告人丁某某使用一張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押再次向劉某某借款，從劉某某處騙取人民幣110000元�，F(xiàn)被告人丁某某已退賠劉某某部分贓款。
2013年8月至9月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)寺兒溝等處，先后使用兩張空白的銀行轉(zhuǎn)賬支票及兩張?zhí)摷俚你y行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向楊某某借款，共從楊某某處騙取人民幣398500元。
2013年10月9日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)寺兒溝附近，使用一張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向李某某借款，共從李某某處騙取人民幣312900元。
2013年11月至12月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)海景園等地，使用偽造的房證和六張?zhí)摷俚闹�票做抵押向許某借款，共從許某處騙取人民幣1029000元。
2013年年底，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)春海街等地，使用偽造的房產(chǎn)證和六張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向羅某某借款，共從羅某某處騙取人民幣1865485元。
被告人丁某某共詐騙作案五起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣3905885元，被告人丁某某于2014年8月20日被抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人私人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人丁某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)及罪名無(wú)異議，其辯解稱(chēng)：公訴機(jī)關(guān)指控其使用偽造的房產(chǎn)證、假支票騙取劉某某的錢(qián)款、使用假支票騙取楊某某、李某某的錢(qián)款，不屬實(shí)，其與這三個(gè)人是借貸關(guān)系。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)及罪名無(wú)異議，其辯護(hù)稱(chēng)：對(duì)于指控詐騙劉某某30萬(wàn)元，其認(rèn)為數(shù)額應(yīng)扣除已支付的5.5萬(wàn)元利息，同時(shí)在案沒(méi)有證據(jù)證明被告人使用假支票抵押借款11萬(wàn)元，因此該11萬(wàn)元不能認(rèn)定為詐騙；對(duì)于指控詐騙楊某某398500元，其認(rèn)為兩人之間是正常的民間借貸關(guān)系，不構(gòu)成詐騙，在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人以虛假的支票進(jìn)行借款，而且被告人是積極償還借款的；對(duì)于指控詐騙李守慶312900元，其認(rèn)為兩人之間是正常的民間借貸，不構(gòu)成詐騙，兩人之間存在長(zhǎng)期的借貸關(guān)系，被告人出具的借條上未載明以支票抵押。在量刑上，其辯護(hù)稱(chēng)被告人已償還被害人劉某某的借款，被告人到案后具有主動(dòng)承認(rèn)犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、2013年2月27日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，使用偽造的房產(chǎn)證做抵押向劉某某借款，共從劉某某處騙取人民幣19萬(wàn)元。同年9月份，被告人丁某某使用一張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押再次向劉某某借款，從劉某某處騙取人民幣11萬(wàn)元�，F(xiàn)被告人丁某某已退賠劉某某部分贓款。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
被害人劉某某的陳述證明：我與丁某某在2012年認(rèn)識(shí)，他經(jīng)常到我的修車(chē)店修車(chē)。2012至2013年，丁某某多次向我借錢(qián)，最后累計(jì)是19萬(wàn)元，然后丁某某給我寫(xiě)一張19萬(wàn)元欠條。丁某某拿他的房產(chǎn)證做抵押。同年9月末，丁某某說(shuō)他有一張遠(yuǎn)期支票存不了，但他著急用錢(qián)，他拿支票作為抵押，讓我先拿點(diǎn)錢(qián)給他用。我找到我朋友車(chē)某某，把這個(gè)事情跟他說(shuō)了，車(chē)表示同意。丁某某把這張12300元的支票給車(chē)某某了，車(chē)某某給了他11萬(wàn)元。后來(lái)12月4日支票到期，車(chē)某某去銀行存的時(shí)候，銀行說(shuō)支票是假的，給沒(méi)收了。支票是大連五洲聯(lián)合商貿(mào)有限公司的轉(zhuǎn)賬支票，法人是朱某某。我就找丁某某要錢(qián)，他就一天一天拖著不給。產(chǎn)權(quán)證上的房子在甘井子區(qū)紅旗街道盛新園，我去核實(shí)了，房子不是丁某某的。
物證房產(chǎn)證、轉(zhuǎn)賬支票照片：證明丁某某詐騙使用的房產(chǎn)證、銀行轉(zhuǎn)賬支票情況。
借條證明：丁某某借劉某甲人民幣19萬(wàn)元，約定2013年3月5日前歸還，以丁某某名下一套住房做抵押，地址為甘井子區(qū)盛新園。
協(xié)議、收條證明：劉某與劉某甲、車(chē)某某達(dá)成協(xié)議，劉某先歸還現(xiàn)金拾肆萬(wàn)元整，并把劉某名下車(chē)輛抵押給劉某甲，把手表一塊押給車(chē)某某，劉某甲和車(chē)某某對(duì)丁某某給予諒解，剩余款項(xiàng)于2014年3月前歸還，如不還款劉某甲有權(quán)將車(chē)輛過(guò)戶(hù)為已有。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2015]34號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)證明：檢材上的”大連市房地產(chǎn)登記發(fā)證中心”印文與樣本印文不是同一印章的印文。
大連市房地產(chǎn)登記發(fā)證中心出具的《證明》證明：權(quán)證號(hào)甘私有2008000397號(hào)房證，經(jīng)查，無(wú)此信息記錄。
劉某某工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證明：劉某某與丁某某之間的資金往來(lái)情況。
證人車(chē)某某的證言證明：2013年10月，劉某某找到我說(shuō)丁某某做生意急需用錢(qián)，要向我借一些錢(qián)，并且給我好處費(fèi)。大約11月，我和劉某某在萬(wàn)達(dá)華府附近收到丁某某的12.3萬(wàn)元支票，第二天我把11萬(wàn)元現(xiàn)金送到了劉某某的單位，后來(lái)劉某某把錢(qián)給了丁某某。12月4日我去民生銀行存支票，銀行說(shuō)支票是假的。支票上的財(cái)物印章是大連康特爾生物藥業(yè)發(fā)展有限公司，法人印是毛某某。
證人劉某甲的證言證明：劉某某是我的弟弟，他共向我借了20萬(wàn)元，有現(xiàn)金，有轉(zhuǎn)賬，這些錢(qián)有的就是借給丁某某的。
證人范某的證言證明：我是大連康特爾生物藥業(yè)發(fā)展公司的會(huì)計(jì)，丁某某在2010年前后在我公司做兼職，2011年后就不在公司兼職做藥品業(yè)務(wù)。（出示兩張建行轉(zhuǎn)賬支票）這兩張支票不是我公司的，我公司的法人是秦某某，不是毛某某。上面的印章也是假的，賬號(hào)和票號(hào)也不對(duì)，而且我們沒(méi)有在建行開(kāi)過(guò)戶(hù)。
證人毛某某的證言證明：我以前在大連康特爾生物藥業(yè)發(fā)展公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，我認(rèn)識(shí)丁某某，我的印章一直在公司會(huì)計(jì)范某手里保管使用，不可能借給丁某某使用。
證人劉某的證言證明：我是丁某某的妻子，我的名下有一套房子是沙河口區(qū)新華街，丁某某名下有一套房子是甘井子區(qū)中冶藍(lán)城。
被告人丁某某的供述證明：2009年我因?yàn)樾捃?chē)認(rèn)識(shí)的劉某某。2012年，我因?yàn)樽錾�意需要資金開(kāi)始向劉某某借錢(qián)，到2013年2月，累計(jì)借了19萬(wàn)元人民幣。劉某某讓我出抵押物做保證，我以我的名義偽造了一張房產(chǎn)證，把它抵押給劉某某，同時(shí)于2013年2月27日向劉某某出具了欠條。2013年9月，我因?yàn)榧毙栌缅X(qián)，找到劉某某借錢(qián)，我用一張支票做抵押，從劉某某那借了11萬(wàn)元。房證和支票是我通過(guò)街頭的野廣告找人偽造的。
二、2013年8月至9月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)寺兒溝等處，先后使用兩張空白的銀行轉(zhuǎn)賬支票及兩張?zhí)摷俚你y行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向楊某某借款，共從楊某某處騙取人民幣398500元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
被害人楊某某的陳述證明：2012年經(jīng)一個(gè)朋友介紹認(rèn)識(shí)丁某某。丁某某說(shuō)自己是做藥品生意的，從我這里開(kāi)始借錢(qián)。到2013年春節(jié)前，共計(jì)欠我140多萬(wàn)元。2013年8月23日我找到丁某某，他給我打了一張1585700元的欠條，并且給我了三張分別為8月29日到期的232000元支票，9月4日到期的266000元支票和9月7日到期的272000元，共合計(jì)770000元的近期支票。因?yàn)橛?7萬(wàn)元的支票在我這，8月23日至28日，我陸續(xù)轉(zhuǎn)給丁某某524000元，8月29日的支票如期存入我的賬上。8月30日和9月2日又給他轉(zhuǎn)了246000元。9月6日丁某某給我轉(zhuǎn)了286500元。9月9日丁某某給我一張9月18日到期的金額為536000的支票，我轉(zhuǎn)給他237000元。9月18日，丁某某給我發(fā)了一張彩信，是銀行存支票的回執(zhí)單，他自己把一張389000的支票存進(jìn)了的我賬戶(hù)里，于是我給他轉(zhuǎn)了200000元。到22日到賬銀行給我打電話(huà)，說(shuō)支票空頭，對(duì)方余額不足。我聯(lián)系到丁某某，他說(shuō)給我支票的這家醫(yī)藥公司因?yàn)橥刀惐唤?jīng)偵調(diào)查，公司賬戶(hù)被凍了。從2013年8月23日以后，丁某某陸續(xù)借走120.7萬(wàn)元，中間還了51.85萬(wàn)，還欠68.85萬(wàn)元。后來(lái)，經(jīng)過(guò)百般追要，丁某某分幾次還給我29萬(wàn)元。他給我的這五張支票，其中23.2萬(wàn)已存入到賬，其余4張總計(jì)146.3萬(wàn)元的支票均為空頭，事后我找到出票單位，出票單位說(shuō)沒(méi)出過(guò)這幾張支票，支票是偽造的。我借款給丁某某，首先他以前沒(méi)騙過(guò)我，其次他是先給我支票抵押，而且數(shù)額大于借款額，我覺(jué)得有利可圖，所以沒(méi)懷疑他。
物證支票照片證明：丁某某向楊某某提供的支票情況。
辨認(rèn)筆錄證明：經(jīng)朱某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出丁某某。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]76號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)證明：檢材上的”大連天成藥業(yè)有限公司賬務(wù)專(zhuān)用章”、”滕某某印”印文與相應(yīng)樣本印文均不是同一印章蓋印形成的。
楊某某被騙案賬目明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、借條、收條、銀行賬目等材料證明：被害人楊某某與被告人丁某某銀行賬戶(hù)之間的資金往來(lái)情況。
丁某某工商銀行賬戶(hù)交易流水證明：被告人丁某某在工商銀行尾號(hào)為9086的銀行賬戶(hù)的資金往來(lái)情況。
證人滕某某的證言證明：我是大連天成藥業(yè)有限公司的法人代表、總經(jīng)理。我不認(rèn)識(shí)丁某某，支票號(hào)為01955777、01955776的轉(zhuǎn)賬支票不是我公司的支票，我公司根本沒(méi)有這個(gè)號(hào)碼的支票。
證人朱某某的證言證明：我是大連五洲聯(lián)合商貿(mào)有限公司的法人代表。我認(rèn)識(shí)丁某某，他說(shuō)他是醫(yī)藥代表。2013年8月，他提出用我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章等在大連銀行開(kāi)戶(hù)，我同意了，并購(gòu)買(mǎi)了一本轉(zhuǎn)賬支票，由丁某某使用。2013年9月22日銀行通知我有一張支票空頭，我立即通知丁某某，他說(shuō)他自己處理。我覺(jué)得這樣不行，找到大連銀行把戶(hù)銷(xiāo)了，我還向丁某某要剩余的支票，他說(shuō)都已銷(xiāo)毀。
被告人丁某某的供述證明：我在2012年認(rèn)識(shí)楊某某，我做藥品生意，當(dāng)時(shí)楊某某拿信用卡給我套現(xiàn)。后來(lái)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)了，就向楊某某借錢(qián)，到2013年8月，我欠了楊某某100多萬(wàn)元。（出示四張支票）這四張支票是我的，我對(duì)其中兩張為空頭支票、兩張為假冒支票沒(méi)有異議。
三、2013年10月9日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)寺兒溝附近，使用一張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向李某某借款，共從李某某處騙取人民幣312900元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
被害人李某某的陳述證明：我和丁某某是初中同學(xué)。從2012年8月開(kāi)始，丁某某開(kāi)始向我借錢(qián)，累計(jì)欠我67萬(wàn)元。2013年10月6日，丁某某向我借錢(qián)31.29萬(wàn)人民幣，理由是杏樹(shù)屯醫(yī)院要進(jìn)設(shè)備急需用錢(qián)，他給我一張延期轉(zhuǎn)賬支票，金額是31.29萬(wàn)人民幣，定于2013年10月28日還錢(qián)。我轉(zhuǎn)賬給他26.7萬(wàn)人民幣，剩下的錢(qián)以現(xiàn)金形式給他的。到了2013年10月28日，我去銀行存支票，被銀行告知支票是假的。支票單位是康特爾生物藥業(yè)發(fā)展公司，法人印章是毛某某。
支票復(fù)印件、退票理由書(shū)、借條證明：丁某某給李某某的轉(zhuǎn)賬支票情況以及該支票因系假支票被退票，同時(shí)證明丁某某向李某某出具借條，借款人民幣312900元，約定2013年10月28日歸還。
李某某、劉某銀行賬戶(hù)流水證明：李某某與丁某某的資金往來(lái)情況。
鑒定報(bào)告證明：丁某某給李某某的支票，經(jīng)人民銀行鑒定，為偽造票。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2015]369號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)證明：檢票正面的”貳零壹叁拾”、”李某某”、”勞務(wù)費(fèi)”字跡，背面的”李某某”、”丁某某”簽名字跡均不是丁某某書(shū)寫(xiě)的。
被告人丁某某的供述證明：我和李某某是同學(xué)關(guān)系，我欠他20-30萬(wàn)元。我記不住是否給過(guò)李某某建行轉(zhuǎn)賬支票。我沒(méi)有收到李某某的現(xiàn)金4.59萬(wàn)元。該借條不是2013年10月6日打的，實(shí)際是2014年2月，26.7萬(wàn)元是我們相互往來(lái)賬，31.29萬(wàn)元是他編的。
四、2013年11月至12月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)海景園等地，使用偽造的房證和六張?zhí)摷俚闹�票做抵押向許某借款，共從許某處騙取人民幣1029000元。
上述事實(shí)，被告人丁某某當(dāng)庭予以供認(rèn)，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：被害人許某的陳述、支票照片、大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]226號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)、許某被騙案賬目明細(xì)、借據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、被告人丁某某的供述等證據(jù)。
五、2013年年底，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉(zhuǎn)為由，在大連市中山區(qū)春海街等地，使用偽造的房產(chǎn)證和六張?zhí)摷俚闹袊?guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做抵押向羅某某借款，共從羅某某處騙取人民幣1865485元。
2014年8月20日，被告人丁某某被抓獲到案。
上述事實(shí)，被告人丁某某當(dāng)庭予以供認(rèn)，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：被害人羅某某的陳述、辨認(rèn)筆錄、房產(chǎn)證照片、支票照片、借款協(xié)議、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]134號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)、證明、羅某某被騙案賬目明細(xì)、借條及轉(zhuǎn)賬支票、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、被告人丁某某的供述等證據(jù)。
本案尚有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、丁某某偽造的假支票及依靠的印章等物證、人口基本信息、電話(huà)查詢(xún)記錄、相關(guān)鑒定結(jié)論通知書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、偵訊說(shuō)明等證據(jù)。
關(guān)于被告人丁某某及其辯護(hù)人對(duì)指控的前三節(jié)事實(shí)提出的異議，經(jīng)查，在案證據(jù)可以證明被告人丁某某為了獲取被害人劉某某、楊某某、李某某的錢(qián)款，利用與被害人曾因借款而產(chǎn)生的一定信任，同時(shí)使用偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、轉(zhuǎn)賬支票使被害人誤以為其有償還能力，騙取對(duì)方錢(qián)款，被告人丁某某亦未能供述錢(qián)款的具體流向，其主觀(guān)上有非法占有錢(qián)款的故意，被告人與被害人之間非民事借貸關(guān)系。關(guān)于辯護(hù)人提出的指控詐騙劉某某30萬(wàn)元，應(yīng)扣除已支付的5.5萬(wàn)元利息的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人丁某某與劉某某之間資金往來(lái)頻繁，在案證據(jù)尚不足以證明其中的5.5萬(wàn)元是支付的利息，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為：被告人丁某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。被告人丁某某到案后，如實(shí)供述了部分犯罪事實(shí)，且部分涉案贓款已經(jīng)返還，量刑時(shí)酌情考量。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)合理部分，予以采納。
綜上，為維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2027年8月16日止。所判處罰金，于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、繼續(xù)追繳涉案贓款，依法返還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)之次日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向遼寧省大連市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份、副本一份。
審　判　長(zhǎng)　　陳向真
審　判　員　　梁永國(guó)
人民陪審員　　張　健


二〇一六年四月八日
書(shū)　記　員　　姜銀玲