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  • (2021)滬0109刑初727號

    ——上海市虹口區(qū)人民法院 (2021-11-22)



    (2021)滬0109刑初727號
    公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
    被告人王某1(曾用名:王某2),男,1962年6月15日出生于吉林省白山市,公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大專文化程度,無業(yè),戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年6月22日被取保候?qū)彛?021年6月2日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
    上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕738號起訴書指控被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪,于2021年11月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序,實行獨任審判,公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴,被告人王某1到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
    上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
    同案關(guān)系人馬某(另處)于2014年11月20日正式成立上海XX有限公司(以下簡稱“XX公司”),并聘請同案關(guān)系人呂某于2015年1月至2015年3月22日在該公司擔(dān)任財務(wù)。
    2015年3月23日至同年6月15日,XX公司由被告人王某1任公司經(jīng)理、同案關(guān)系人呂某任公司法定代表人、胡向飛任公司副總經(jīng)理。該公司在未獲得相關(guān)許可的情況下,以承諾還本付息及支付高收益為名,采用打電話、發(fā)放小廣告的手段,向本市不特定的群眾進(jìn)行宣傳,吸收公眾資金。案發(fā)后經(jīng)審計,2015年3月23日至同年6月15日,該公司簽訂投資協(xié)議共10份,吸收投資款共計人民幣625,800.00元。
    被告人王某1于2020年6月22日主動向公安機(jī)關(guān)投案,到案后如實供述了上述犯罪事實。
    上述事實,被告人王某1在開庭審理中無異議,并有證人顧某、劉某、徐某、張某、王某、鄧某、胡某、和曉敏的證言,公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》《案發(fā)經(jīng)過》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》,調(diào)取的林立傳、姜進(jìn)、張淑杰等人提供的《借款合同書》《借款融資咨詢與服務(wù)協(xié)議》《投資理財咨詢與服務(wù)協(xié)議》《擔(dān)保書》《還款計劃書》《收款憑證》、XX公司POS機(jī)交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行提供的戶名為呂某、付某的賬戶交易明細(xì)、XX公司中國銀行賬戶明細(xì),上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局提供的《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《公司登記(備案)申請書》《法定代表人信息》《公司章程》《股東決定》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《營業(yè)執(zhí)照》,上海XX事務(wù)所有限公司出具的滬金審財(2015)司會鑒字第F558號司法鑒定意見書及第F558-1號情況說明等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。
    本院認(rèn)為,被告人王某1與他人結(jié)伙,違反金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人王某1主動投案并如實供述自己的罪行,系自首,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從輕處罰并適用緩刑。為保護(hù)國家金融管理秩序不受侵犯,依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬元。
    (緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。)
    二、違法所得責(zé)令退賠。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 員 卞 飆
    書 記 員 馬 騰
    二〇二一年十一月二十二日

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