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（2021）滬0115刑初3758號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人馬某，男，1990年1月19日出生于河南省社旗縣，XX，初中文化，系無(wú)錫XX有限公司，戶(hù)籍地河南省社旗縣。因本案于2021年5月11日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所
辯護(hù)人邵憲海，北京市中聞（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]3416號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年8月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱奇佳出庭支持公訴，被告人馬某及其辯護(hù)人邵憲海到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2017年10月起，被告人馬某經(jīng)海博惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海博惠”）、無(wú)錫XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XX公司”）授意，在上海市浦東新區(qū)XX鎮(zhèn)XX村X(qián)X號(hào)、XX街XX號(hào)、XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)開(kāi)設(shè)門(mén)店，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)廣告，口口相傳等方式公開(kāi)宣傳,承諾固定高額收益，向不特定社會(huì)公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，以此非法募集資金人民幣（以下幣種均為“人民幣”）400余萬(wàn)元，至案發(fā)未兌付本金300余萬(wàn)元。
2021年5月10日，被告人馬某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀和出示了同案關(guān)系人張某的供述、集資參與人張某某、李某某、季某某、曹、陸某某等的證言及辨認(rèn)筆錄、賣(mài)多多自動(dòng)售貨機(jī)加盟代運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議、海博惠商城會(huì)員章程、多寶鏈認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)承諾書(shū)、欠款協(xié)議書(shū)、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息等證據(jù)，以證實(shí)上述指控。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人馬某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人馬某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。
被告人馬某及其辯護(hù)人對(duì)基本的犯罪事實(shí)無(wú)異議，庭審中亦未提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
2017年10月起，被告人馬某經(jīng)海博惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海博惠”）、無(wú)錫XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XX公司”）授意，在上海市浦東新區(qū)XX鎮(zhèn)XX村X(qián)X號(hào)、XX街XX號(hào)、XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)開(kāi)設(shè)門(mén)店，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)廣告，口口相傳等方式公開(kāi)宣傳,承諾固定高額收益，向不特定社會(huì)公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，以此非法募集資金400余萬(wàn)元，至案發(fā)未兌付本金300余萬(wàn)元。
2021年5月10日，被告人馬某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.同案關(guān)系人張某的供述，證實(shí)海博惠、XX公司通過(guò)公開(kāi)宣傳，承諾固定收益，向不特定社會(huì)公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品及被告人馬某的參與情況。
2.集資參與人張某某、李某某、季某某、曹某某、陸某某等的證言及辨認(rèn)筆錄、賣(mài)多多自動(dòng)售貨機(jī)加盟代運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議、海博惠商城會(huì)員章程、多寶鏈認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)承諾書(shū)、欠款協(xié)議書(shū)等書(shū)證，證實(shí)其經(jīng)廣告或業(yè)務(wù)員宣傳，承諾保本付息，在海博惠、XX公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，后無(wú)法兌付本金的經(jīng)過(guò)。
3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人馬某參與非法吸收公眾存款的金額。
4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人馬某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)籍信息，證實(shí)被告人馬某的基本身份情況。
6.被告人馬某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本院認(rèn)為，被告人馬某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人馬某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人馬某具有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰并從寬處理。鑒于被告人退出違法所得25萬(wàn)元，量刑時(shí)酌情考慮。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。為保護(hù)國(guó)家金融秩序，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（此款于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、退賠在案的贓款按比例發(fā)還集資參與人；不足部分繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠后發(fā)還。
被告人馬云飛回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從公安、社區(qū)矯正等部門(mén)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份�！　　　�

審 判 長(zhǎng) 丁文豪
人民陪審員 張?jiān)绿m
人民陪審員 虞永翹
書(shū) 記 員 譚奕軒
二〇二一年十一月十六日