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（2021）滬0110刑初1087號
公訴機關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，曾用名劉詩東，男，1977年5月19日出生于江西省武寧縣，XX，戶籍在江西省武寧縣，住上海市閔行區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2020年9月8日被上海市公安局楊浦分局拘傳，同日被取保候?qū)彛?021年9月2日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護人鐘鵬飛，上海其新律師事務所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕970號起訴書指控被告人劉某犯非法經(jīng)營罪，于2021年11月4日向本院提起公訴。經(jīng)上海市高級人民法院指定本院審判，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人劉某及辯護人鐘鵬飛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年1月至10月間，被告人劉某使用微信等聯(lián)系有購匯需求的雙方，采用境內(nèi)境外兩邊金額配平的方式，在國家規(guī)定的交易場所以外從事人民幣與臺幣互兌的非法買賣外匯業(yè)務，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣（下同）1000余萬元。
2020年9月8日，民警在本市閔行區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號XX室抓獲被告人劉某，并查獲涉案手機等。
上述事實，被告人劉某及辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有證人姚某、簡某的證言，上海市公安局楊浦分局提取筆錄、搜查筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)），微信聊天記錄截圖，銀行賬戶交易明細，上海XX事務所出具的審計報告，公安機關(guān)出具的工作情況記錄，被告人劉某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
公訴機關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人劉某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人劉某到案后如實供述自己的罪行且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑一年九個月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，且在律師見證下簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院審理期間，被告人劉某退出違法所得人民幣12,375.8元。
本院認為，被告人劉某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，對被告人劉某依法應予處罰。被告人劉某到案后如實供述自己的罪行，且已退出違法所得，依法可以從輕處罰。被告人劉某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當，予以采納。為嚴肅國法，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑一年九個月，罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
劉治生回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、退出的違法所得及查獲的犯罪工具均應予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 韓 慧
書 記 員 李蕓蕓
二〇二一年十一月十五日