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（2021）滬0109刑初541號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人夏某，男，1988年7月24日生于安徽省壽縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化程度，原系上海XX有限公司區(qū)域銷售總監(jiān)，戶籍所在地安徽省壽縣。2009年12月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年二個月；2018年7月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑七個月；2021年2月因犯尋釁滋事罪被判處拘役三個月。2021年3月10日以涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局逮捕�，F(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉冬蓮，上海勁達(dá)律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕559號起訴書指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年8月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護(hù)人劉冬蓮均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2016年8月至2017年間，被告人夏某受雇在位于本市虹口區(qū)XX路XX號XX大廈內(nèi)的上海XX有限公司擔(dān)任區(qū)域銷售總監(jiān)，在明知公司無相關(guān)金融融資資質(zhì)的情況下，仍管理其名下銷售團(tuán)隊，以打電話等方式，誘以高額利息，吸引不特定群眾前來投資。經(jīng)審計，被告人夏某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣500余萬元。
2021年2月24日，被告人夏某在本市虹口區(qū)看守所服刑期間主動交代了上述主要事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人夏某及其辯護(hù)人在開庭審理中均無異議，并有同案關(guān)系人施某、任某、王某1、曹某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證人孔某、李某、王某2、金某、謝某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，上海市公安局虹口分局出具的《立案決定書》《工作情況》等材料，調(diào)取的刑事判決書、涉案銀行賬戶交易明細(xì)，上海XX中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人夏某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人夏某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人夏某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人夏某在服刑期間主動交代司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人基于上述理由提出對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納，關(guān)于辯護(hù)人提出對被告人適用緩刑的辯護(hù)意見，根據(jù)夏某的任職情況、犯罪金額等情節(jié)，本案并非是犯罪情節(jié)較輕的犯罪，故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見無事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采納。為維護(hù)國家金融管理制度，保護(hù)公民財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十條、第六十九條、第六十七條第二款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，連同前罪判處的拘役三個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年12月27日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 王 鑫
人民陪審員 王俊杰
書 記 員 王錚卿
二〇二一年十一月八日