(2021)滬0118刑初304號(hào)
——上海市青浦區(qū)人民法院(2021-11-5)
(2021)滬0118刑初304號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人阮某某,男,1998年1月13日出生于湖南省邵陽(yáng)縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,高中文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣。2019年8月21日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū),同?1月5日由本院決定依法逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人王省委,上海市雄風(fēng)律師事務(wù)所律師,系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
被告人劉某1,男,2000年7月17日出生于湖南省漢壽縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,初中文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省漢壽縣西湖管理區(qū)。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留,同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人龍某某,男,2000年10月19日出生于貴州省松桃XX自治縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,初中文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留,同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人吳某某,女,2001年1月6日出生于湖南省通道侗族自治縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),苗族,大專文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省通道侗族自治縣。2019年8月15日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留,同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人皮某某,女,2000年5月3日出生于湖南省華容縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,大專文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省華容縣。2020年1月19日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人袁某,女,2001年3月28日出生于湖南省衡東縣(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,初中文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省衡東縣。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留,同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人李某,男,1994年2月26日出生于湖南省常德市(身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX),XX,中專文化程度,系務(wù)工人員,戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留,同年9月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年8月20日由上海市青浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?021年8月19日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴〔2021〕328號(hào)起訴書指控被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某犯詐騙罪,于2021年4月1日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。因本案具有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形,本院于同年5月14日決定按照第一審普通程序?qū)徖,于同?1月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員喬青出庭支持公訴,被告人阮某某及其辯護(hù)人王省委、被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某到庭參加訴訟。審理期間,經(jīng)上級(jí)法院批準(zhǔn),延長(zhǎng)審理期限一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、上海A有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書、上海市公安局青浦分局提取的游戲平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、被害人充值明細(xì)等電子數(shù)據(jù)、案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料、被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的供述、證人劉某2、伍某、胡某等人的證言,被害人曹某、黃某、杜某等人的陳述及其提供的交易記錄、充值記錄、聊天記錄等材料,話術(shù)單,上海市公安局青浦分局情況說(shuō)明等證據(jù)指控:
2019年5月至8月間,劉健輝、伍某(均另案處理)等人在經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)沙B有限公司、長(zhǎng)沙C有限公司(簡(jiǎn)稱:C公司)等單位期間,為騙取錢款,在湖南省長(zhǎng)沙市雇用被告人阮某某等人擔(dān)任推廣組組長(zhǎng),雇用被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某等人擔(dān)任推廣組組員,使用社交軟件偽裝成女性身份吸引被害人,謊稱與被害人發(fā)展戀情,誘使被害人下載指定游戲。后由運(yùn)營(yíng)組組員在游戲運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,謊稱與被害人發(fā)展線下戀情,誘使被害人進(jìn)行高額充值消費(fèi),上述被告人再?gòu)谋缓θ顺渲迪M(fèi)金額中獲取高額返利。
案發(fā)期間,本案被告人使用上述詐騙手段,誘使上海市曹某、黃某、杜某等全國(guó)各地被害人充值金額合計(jì)人民幣950余萬(wàn)元(注:以下所涉幣種均為人民幣)。具體如下:
1.被告人阮某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組長(zhǎng),其本人累計(jì)及XX組XX組員合計(jì)涉案金額約48.60萬(wàn)余元。
2.被告人劉某1系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約4.10萬(wàn)余元。
3.被告人龍某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約3.50萬(wàn)余元。
4.被告人吳某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約2.20萬(wàn)余元。
5.被告人皮某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約2.10萬(wàn)余元。
6.被告人袁某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約1.80萬(wàn)余元。
7.被告人李某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約1萬(wàn)余元。
被告人阮某某、皮某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述本人主要事實(shí)。被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后如實(shí)供述了本人主要事實(shí)。
據(jù)此,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取不特定多數(shù)人財(cái)物,其中被告人阮某某、劉某1、龍某某詐騙數(shù)額巨大,被告人吳某某、皮某某、袁某、李某詐騙數(shù)額較大,其行為均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某起次要作用,系從犯,均應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人阮某某、皮某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí),系自首,可以從輕處罰;被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí),可以從輕處罰。七名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。故提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定依法審判,建議判處被告人阮某某有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣四萬(wàn)元;判處被告人劉某1有期徒刑十個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣五千元;判處被告人龍某某有期徒刑九個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣四千元;判處被告人吳某某拘役六個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣四千元;判處被告人皮某某拘役六個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣四千元;判處被告人袁某拘役五個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣四千元;判處被告人李某拘役四個(gè)月,適用緩刑,并處罰金人民幣四千元。
被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人阮某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議,并認(rèn)為其當(dāng)事人系自首、從犯,本次犯罪系初犯,建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
2019年5月至8月間,劉健輝、伍某(均另案處理)等人在經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)沙B有限公司、長(zhǎng)沙C有限公司等單位期間,為騙取錢款,在湖南省長(zhǎng)沙市雇用被告人阮某某等人擔(dān)任推廣組組長(zhǎng),雇用被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某等人擔(dān)任推廣組組員,使用社交軟件偽裝成女性身份吸引被害人,謊稱與被害人發(fā)展戀情,誘使被害人下載指定游戲。后由運(yùn)營(yíng)組組員在游戲運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,謊稱與被害人發(fā)展線下戀情,誘使被害人進(jìn)行高額充值消費(fèi),上述被告人再?gòu)谋缓θ顺渲迪M(fèi)金額中獲取高額返利。
期間,被告人等人使用上述詐騙手段,誘使上海市曹某、黃某、杜某等全國(guó)各地被害人充值金額合計(jì)950余萬(wàn)元。其中,被告人阮某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組長(zhǎng),其本人累計(jì)及XX組XX組員合計(jì)涉案金額約486,000余元。被告人劉某1系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約41,000余元。被告人龍某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約35,000余元。被告人吳某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約22,000余元。被告人皮某某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約21,000余元。被告人袁某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約18,000余元。被告人李某系C公司雷氏軍團(tuán)三團(tuán)組員,其涉案金額共計(jì)約1萬(wàn)余元。
另查明,被告人阮某某、皮某某案發(fā)后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案,到案后如實(shí)供述了本案事實(shí);被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后,均如實(shí)供述了本案主要事實(shí)。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)從五名被告人處依法扣押作案工具手機(jī)6部、固態(tài)硬盤5塊。
以上事實(shí),有上海市公安局青浦分局搜查證,搜查筆錄,扣押決定書,扣押清單,扣押物品照片,上海A有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書,游戲平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù),被害人充值記錄,案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò),被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的供述筆錄,證人劉某2、伍某、胡某的證言筆錄,被害人曹某、黃某、杜某的陳述筆錄,交易記錄,充值記錄,聊天記錄,話術(shù)單,情況說(shuō)明等證據(jù)證明,并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為,被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某共同以非法占有為目的,伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取不特定多數(shù)人財(cái)物,其中被告人阮某某、劉某1、龍某某詐騙數(shù)額巨大,被告人吳某某、皮某某、袁某、李某詐騙數(shù)額較大,七名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪,依法均應(yīng)予懲處。在共同犯罪中,被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某起次要作用,均系從犯,對(duì)于從犯依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人阮某某、皮某某犯罪以后自動(dòng)投案,到案后如實(shí)供述了自己的罪行,系自首;被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行,據(jù)此,對(duì)七名被告人依法均可從輕處罰;七名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法均可從寬處理。鑒于被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某均具有一定的悔罪表現(xiàn),故酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的犯罪罪名及認(rèn)定七被告人均系從犯、分屬自首、如實(shí)供述罪行的公訴意見(jiàn)正確,量刑建議適當(dāng),本院予以確認(rèn)。被告人阮某某的辯護(hù)人以其當(dāng)事人系自首、從犯、初犯等為由建議法庭從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn),因與查明的事實(shí)相符,故本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會(huì)治安秩序,保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人阮某某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年11月5日起至2025年5月4日止;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
二、被告人劉某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
三、被告人龍某某犯詐騙罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
四、被告人吳某某犯詐騙罪,判處拘役六個(gè)月,緩刑六個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
五、被告人皮某某犯詐騙罪,判處拘役六個(gè)月,緩刑六個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
六、被告人袁某犯詐騙罪,判處拘役五個(gè)月,緩刑五個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
七、被告人李某犯詐騙罪,判處拘役四個(gè)月,緩刑四個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。)
八、扣押在案的作案工具手機(jī)6部、硬盤5塊予以沒(méi)收;被告人阮某某的違法所得予以追繳;被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某退出的贓款分別發(fā)還各被害人。
誡勉語(yǔ):劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某回到社區(qū)后,應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī),服從監(jiān)督管理,接受教育,完成公益勞動(dòng),做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。
審 判 長(zhǎng) 程 程
人民陪審員 倪君英
人民陪審員 金全英
書 記 員 王婕瓊
二〇二一年十一月五日
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