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（2020）滬0106刑初1136號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，女，1994年4月10日出生于江西省撫州市，XX，大專文化，合星財(cái)富管理有限公司靜安分公司理財(cái)經(jīng)理，戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣，暫住本市嘉定區(qū)。因本案于2019年5月1日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年7月13日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人趙健，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]577號(hào)起訴書指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年8月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人陳某及辯護(hù)人趙健到庭參加訴訟。本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請(qǐng)兩次，并經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院及報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，合星金控投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合星集團(tuán)”）注冊(cè)成立于2015年12月，控制下屬合星財(cái)富、合星卓越財(cái)富管理有限公司等子公司，以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，與客戶簽訂理財(cái)協(xié)議，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人陳某于2016年9月入職合星財(cái)富靜安分公司擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理，任職期間通過(guò)朋友介紹、口口相傳等方式對(duì)外吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人陳某非法吸收資金人民幣1,890萬(wàn)余元，未兌付金額人民幣1,047萬(wàn)余元。
2020年5月1日，被告人陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠353,816.53元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀并出示了工商登記資料，證人尤某、瞿某、朱某等人的證言筆錄，相關(guān)理財(cái)協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬憑證，司法鑒定意見(jiàn)書，到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)，認(rèn)為陳某作為合星集團(tuán)下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人陳某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金。
被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，并簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中也無(wú)異議。
被告人陳某辯護(hù)人對(duì)于指控的事實(shí)和罪名不持異議，還認(rèn)為到案后能積極退繳違法所得，其本次犯罪主觀惡性不大，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)被告人陳某適用緩刑。
經(jīng)審理查明與指控的事實(shí)一致，本院予以確認(rèn)。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：
1.合星集團(tuán)等公司的工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實(shí)合星集團(tuán)通過(guò)合星財(cái)富、合星卓越財(cái)富管理有限公司等子公司對(duì)外募集資金的事實(shí)。
2.證人瞿某、朱某等人的證言筆錄、《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《委托投資管理咨詢服務(wù)協(xié)議》等理財(cái)協(xié)議以及銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實(shí)被告人何英在合星財(cái)富任職期間，向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書，證實(shí)被告人任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付情況。
4.被告人陳某的供述筆錄及當(dāng)庭供述，證實(shí)其參與合星集團(tuán)非法吸收公眾存款的事實(shí)。
5.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人的到案情況。
6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人的基本身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來(lái)源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陳某作為合星集團(tuán)下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，量刑情節(jié)及建議恰當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
陳某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 龔 正
二〇二一年十一月五日