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（2021）滬0110刑初1318號
公訴機關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1960年8月9日出生于福建省南安縣，大專文化，原系上海杰壯資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱杰壯公司）業(yè)務員，住上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年5月15日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年5月12日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護人史南，上海智鼎律師事務所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1170號起訴書指控被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員施雯佳出庭支持公訴，被告人李某及上海市楊浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人史南到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年7月，杰壯公司注冊成立，2015年8月至2017年4月，杰壯公司未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，租賃本市楊浦區(qū)XX路XX號XX廣場XX號樓XX室作為辦公場所，通過對外公開宣傳、許以高息回報，并與投資人簽訂個人出借咨詢與服務協(xié)議等方式非法吸收公眾資金。被告人李某作為杰壯公司業(yè)務員，在任職期間參與非法吸收公眾資金共計人民幣300余萬元。
2020年5月15日，被告人李某經(jīng)民警電話聯(lián)系向公安機關(guān)投案，到案后如實供述了涉案事實。
以上事實，被告人李某及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，并有檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照等工商資料，東某1業(yè)戶資料登記聯(lián)絡表、東某1物業(yè)管理服務協(xié)議，證人陳某之、楊某2的證言，案件調(diào)查取證表，個人出借咨詢與服務協(xié)議、委托扣款授權(quán)書、收款確認書、擔保函、銀行賬戶交易明細，還款協(xié)議、資產(chǎn)處置及還款方案，上海XX有限公司平臺數(shù)據(jù)，上海XX事務所有限公司出具的司法鑒定專項審計報告，上海市公安局楊浦分局調(diào)取證據(jù)通知書，上海市公安局楊浦XX支隊出具的辦案說明，被告人李某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院審理期間，被告人李某退出人民幣13萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人李某伙同他人違反國家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以投資有關(guān)項目為名向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第十二條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人李某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。結(jié)合被告人李某在法院審理期間退出違法所得情況，公訴機關(guān)建議判處被告人李某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人李某同意上述量刑建議且簽署具結(jié)書，自愿認罪認罰。
被告人李某的辯護人對指控罪名及量刑情節(jié)均無異議，同時提出李某系初某、偶犯，且退出違法所得，同意依照公訴機關(guān)量刑建議從寬處理。
本院認為，被告人李某等違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準，非法向社會公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，對被告人李某依法應予處罰。公訴機關(guān)關(guān)于被告人李某系從犯且具有自首情節(jié)等意見，本院予以采納，并綜合考慮被告人李某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、危害程度、自愿認罪認罰及退交違法所得等情況，對被告人李某依法應當減輕處罰。對于公訴機關(guān)所提量刑建議，被告人李某及其辯護人均無異議，本院予以采納。為嚴肅國法，維護國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
李某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、違法所得予以追繳，不足部分責令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 李曉東
人民陪審員 陸金芳
人民陪審員 嚴功元
書 記 員 王賀玲
二〇二二年一月二十七日