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（2022）滬0106刑初19號
公訴機關上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1970年1月18日出生于黑龍江省穆棱市，XX，高中文化，寺廟住持，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市穆棱市八面通林業(yè)局幸福路第二居民區(qū)，住河北省滄州市泊頭市糧食市。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月16日被取保候審，同年11月16日被刑事拘留，同年12月4日被取保候審。
被告人任某，男，2000年6月26日出生于河北省石家莊市，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候審。
被告人王某，男，2001年2月19日出生于河北省石家莊市，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候審。
被告人侯某，女，2001年10月27日出生于河北省石家莊市，XX，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候審。
被告人趙某，男，2002年2月1日出生于河北省石家莊市，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候審。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕4號起訴書指控被告人張某、任某、王某、侯某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員劉伯嵩出庭支持公訴。被告人張某、任某、王某、侯某、趙某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2020年8月間，被告人張某與高某、陳某（均已判決）約定，由張某提供銀行賬戶用于走賬、提現(xiàn)并收取好處費。同月6日至7日，被告人張某提供的邱振杰銀行賬戶收到郎某、蔡某等三人的被騙錢款共計人民幣130萬元（以下幣種均為人民幣）。后張某按高某、陳某等人的要求提現(xiàn)50萬元，交予高某等人48萬元，又按高某、陳某等人的要求向劉某（已判決）的賬戶轉賬80萬元，張某個人獲利2萬元。
2020年8月8日，劉某受他人指使，將上述80萬元中的絕大部分錢款轉賬至自己名下的其他銀行賬戶以及被告人任某、王某、侯某、趙某等人的銀行賬戶。后劉某、王某、侯某、任某、趙某五人通過多家銀行以柜臺、ATM機形式從賬戶內全部提現(xiàn)，現(xiàn)金全部交予劉某。其中，任某提現(xiàn)10萬元，獲利1,000元；王某提現(xiàn)16萬元，獲利1,000元；侯某提現(xiàn)14萬元，獲利800元；趙某提現(xiàn)10萬元，獲利1,000元。
2020年8月11日，劉某又受他人指使，在其賬戶收到岳某被騙錢款60萬元后，將上述錢款轉賬給自己其他銀行賬戶及被告人任某等人的賬戶。后劉某、任某等人通過多家銀行以柜臺、ATM機形式從賬戶內全部提現(xiàn)，現(xiàn)金全部交予劉某。其中，任某從其個人賬戶中提現(xiàn)12萬元，獲利600元。
2020年10月16日,被告人張某前往公安機關接受調查；同年10月29日,被告人趙某、王某、任某、侯某被抓獲歸案。到案后，上述五名被告人均如實供述了上述犯罪事實。被告人張某到案后有協(xié)助司法機關抓捕其他被告人的立功表現(xiàn)。
在本院審理期間，被告人張某退出違法所得10萬元，任某退出2,600元，王某退出2,000元，侯某退出1,800元，趙某退出2,000元。
以上事實，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某在庭審中無異議，并有被害人蔡某、郎某、呂某、岳某的陳述，同案關系人高某、陳某、劉某等人的供述，公安機關出具的抓獲經過、工作情況、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、辨認筆錄及調取的微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細、戶籍資料，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控被告人張某、任某、王某、侯某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪，五名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，均應減輕處罰。五名被告人到案后如實供述自己的罪行，均可從輕處罰。被告人任某、王某、侯某、趙某認罪認罰，均可從寬處理。被告人張某有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。五名被告人均能退出部分違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，均可酌情從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、被告人任某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
三、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
四、被告人侯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
五、被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
六、違法所得予以追繳。
張某、任某、王某、侯某、趙某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 葛立剛
書 記 員 吳佳露
二〇二二年一月二十四日