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（2021）滬0117刑初1694號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人自報(bào)錢某某，男，1974年7月2日出生，，大專文化，經(jīng)商人員，戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)。公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年9月10日被抓獲，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人茆志軍、蔣蓉蓉，上海市光大律師事務(wù)所律師。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2021〕1665號(hào)起訴書指控被告人錢某某犯詐騙罪，于2021年11月24日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人錢某某及其辯護(hù)人蔣蓉蓉到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年7月期間，被告人錢某某在騙取被害人翁某的信任后，以能讓公安機(jī)關(guān)不抓朱某1且撤銷網(wǎng)上立逃等事項(xiàng)為由，從被害人翁某處騙得人民幣15萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。
同年9月10日，被告人錢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不供認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)，向法庭出示的證據(jù)有：被害人翁某的陳述，證人陳某、裴某、周某、顧某的證言，匯款業(yè)務(wù)回單、取款單，承諾書及收條，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行卡交易明細(xì)，微信賬號(hào)信息、聊天記錄、微信圖片，接受證據(jù)清單，上海抉隱電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書，網(wǎng)上立逃表，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片及隨案移送清單，法律咨詢合同，證人李某的證言及公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、人口信息，被告人錢某某的供述及辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人錢某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人錢某某辯稱其主觀上不存在騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康�，其收錢之后找了律師去核實(shí)相關(guān)事情，后來(lái)也積極賠償，不存在詐騙的故意。其只是夸大了自己的能力，收取了被害人的15萬(wàn)元錢款，其中的3萬(wàn)元是作為和翁某做項(xiàng)目的費(fèi)用，給了周某2萬(wàn)元，委托律師5萬(wàn)元（已實(shí)際給付了5千元），后來(lái)其和顧律師商量把錢退給被害人，但聯(lián)系不到被害人。其給被害人寫了承諾書，承諾如果事情做不成，退還15萬(wàn)元給被害人。
被告人錢某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人錢某某的社會(huì)危害性相對(duì)較小，本案被害人只有1名，且被害人翁某庭前已經(jīng)和被告人家屬簽訂了和解協(xié)議，被害人的經(jīng)濟(jì)損失可以得到彌補(bǔ)；2.被告人錢某某主觀惡性相對(duì)較小，其是因?yàn)閷?duì)事件本身存在認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，起初認(rèn)為其行為不構(gòu)成犯罪，收到的錢款也并沒(méi)有全部據(jù)為己有用于揮霍；3.被告人錢某某系初某，具有認(rèn)罪悔罪思想；4.被告人錢某某家庭經(jīng)濟(jì)困難。綜上，辯護(hù)人希望對(duì)被告人錢某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年7月期間，被告人錢某某在騙取被害人翁某的信任后，以能讓公安機(jī)關(guān)不抓朱某1且撤銷網(wǎng)上立逃等事項(xiàng)為由，從被害人翁某處騙得15萬(wàn)元。同年9月10日，被告人錢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
另查明，本案在審理期間，被告人錢某某家屬已自行向被害人翁某退賠了4萬(wàn)元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證明：
1.被害人翁某的陳述證明，2021年7月14日，其朋友陳某通過(guò)電話跟其說(shuō)浦東公安分局民警叫他員工的兒子朱某1去做筆錄，這名員工擔(dān)心朱某1被拘留，所以陳某想問(wèn)其能不能搞定。之后，其跟朋友周某說(shuō)了這個(gè)事情讓他幫忙。2021年7月16日，周某給其引薦了一個(gè)叫錢某某的男子，當(dāng)天其與陳某、周某、錢某某一起吃晚飯，飯桌上陳某向錢某某介紹了相關(guān)情況。錢某某了解情況后說(shuō)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題，但是要去落實(shí)一下，當(dāng)時(shí)談好的價(jià)格是30萬(wàn)元，先付15萬(wàn)元，此事搞定之后再付另外15萬(wàn)元。2021年7月21日，錢某某跟其聯(lián)系說(shuō)可以操作這個(gè)事情并催著跟其和陳某見(jiàn)面，7月28日14時(shí)許，其和錢某某一起到了中國(guó)銀行泗涇支行，其在銀行柜臺(tái)取了6萬(wàn)元現(xiàn)金給錢某某，又轉(zhuǎn)賬了9萬(wàn)元給錢某某。錢某某向其承諾肯定撤逃、肯定不抓人、肯定銷案，但具體怎么操作錢某某讓其不要問(wèn)。錢某某還給其寫了承諾書，讓其相信他不是在忽悠。后來(lái)其問(wèn)這個(gè)事情的時(shí)候，錢某某就以“這種事情不要問(wèn)那么細(xì)，最后能把事情辦成就行”為由來(lái)搪塞其。后面其開(kāi)始催問(wèn)錢某某事情辦得如何，但對(duì)方說(shuō)還要再給他20萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)其就覺(jué)得對(duì)方可能是騙子，于是就到派出所報(bào)警了。
2.證人陳某的證言證明，朱某1系其公司一個(gè)退休員工朱某2的兒子。錢某某在飯局上說(shuō)他認(rèn)識(shí)上海市公安局浦東分局的一個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)，還當(dāng)著其等人的面打了個(gè)電話，在電話里約那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)下周一吃飯，朱某1的事情肯定能夠搞定，錢某某明確表示能給朱某1撤銷逃犯，并且銷案，周某也說(shuō)錢某某已經(jīng)幫他搞定了很多事情，然后就說(shuō)辦事要42萬(wàn)元。其等人表示沒(méi)有那么多錢，就先付了15萬(wàn)元定金，后面還要20萬(wàn)元的尾款。錢某某未向其出示過(guò)他說(shuō)的那位領(lǐng)導(dǎo)的任何內(nèi)容，倒是周某發(fā)了張穿軍裝的男性照片給其等人看，周某說(shuō)照片上的人就是幫其等人辦事的人。但是照片是個(gè)部隊(duì)的人，根本不是錢某某所說(shuō)的公安局的領(lǐng)導(dǎo)。錢某某一開(kāi)始一直自稱自己叫錢冠林，一直到翁某付錢的時(shí)候才知道他真名叫錢某某，事后其讓自己公司的法務(wù)查了一下這個(gè)人，發(fā)現(xiàn)他身上有很多官司，其就知道這個(gè)人不正常，多半會(huì)出事。
3.證人裴某的證言證明，2021年8月中旬左右一天，錢某某跟其說(shuō)他有一個(gè)姓朱的朋友2014年3月因?yàn)楹秃脦讉�(gè)人一起參與打架被公安上網(wǎng)通緝了，問(wèn)其能不能找到公安系統(tǒng)的人讓朱姓朋友投案后取保候?qū)彛�或者讓法院判刑的時(shí)候輕判一點(diǎn)，其在電話里直接說(shuō)不認(rèn)識(shí)公安系統(tǒng)的人，辦不成這個(gè)事情，當(dāng)時(shí)就拒絕了。隔了三四天左右，錢某某又給其打電話，問(wèn)其能不能想想辦法，其就建議他找律師去和公安溝通。后來(lái)在8月底的時(shí)候，錢某某又給其打過(guò)電話，說(shuō)他找了律師來(lái)處理這個(gè)事情。其不知道錢某某如何得知朱姓朋友被通緝了，他也沒(méi)向其提過(guò)他有沒(méi)有向別人收錢的事情。
4.證人周某的證言證明，2021年4月其認(rèn)識(shí)了翁某，2021年6、7月份的時(shí)候，翁某說(shuō)他有一個(gè)案子上的事情，要找個(gè)律師什么的，剛開(kāi)始其推薦的幾個(gè)朋友因?yàn)樵诼蓭熑�里不是很有名，所以都沒(méi)有談好，后來(lái)其介紹了錢某某給他。7月份的一天，翁某組了個(gè)飯局，讓其、錢某某還有陳某四個(gè)人一起到本市徐家匯一家餐廳吃了飯。飯桌上，陳某說(shuō)他一個(gè)下屬的兒子朱某1以前在浦東新區(qū)被叫過(guò)去打架，但到現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候就結(jié)束了，并讓錢某某找律師解決一下。翁某當(dāng)時(shí)也是這個(gè)意思，具體讓錢某某去找誰(shuí)，通過(guò)什么方式解決也都沒(méi)具體說(shuō)，關(guān)于給錢的事情其在飯桌上沒(méi)有聽(tīng)他們說(shuō)過(guò)。后來(lái)其和翁某、陳某沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面了，打翁某的電話剛開(kāi)始他還接電話，翁某在電話里的意思就是錢某某辦事不利，沒(méi)有找到解決事情的方法，讓其轉(zhuǎn)告錢某某讓他把收到的15萬(wàn)元錢退了，后來(lái)就不接電話了。8月份的一天，其收到了錢某某給其的16,000元左右的介紹費(fèi)，具體錢某某收到了多少錢其不知道，只說(shuō)過(guò)收了15萬(wàn)元。其不知道錢某某是怎么知道朱某1被上網(wǎng)通緝以及參與打架的案情，都是聽(tīng)錢某某說(shuō)的。其聽(tīng)翁某和錢某某提到過(guò)錢某某寫過(guò)收據(jù)和保證書，沒(méi)聽(tīng)錢某某說(shuō)過(guò)他寫收據(jù)及保證書時(shí)是被人強(qiáng)迫的，如果他當(dāng)時(shí)被人強(qiáng)迫了，后面肯定馬上就報(bào)警了。
5.證人顧某的證言、法律咨詢合同證明，顧某是上海正貫長(zhǎng)虹律師事務(wù)所的律師，2021年7月底，錢某某聯(lián)系其說(shuō)翁某找周某委托他處理朱某1打架的事，其就給錢某某做了幾次法律咨詢，期間錢某某告訴其朱某1被上網(wǎng)通緝了。2021年8月10日，錢某某到其律師事務(wù)所與其簽了一份法律咨詢合同，后面其和錢某某想找朱某1本人或者近親屬見(jiàn)面，結(jié)果都沒(méi)有成功。其不知道錢某某是怎么知道朱某1被上網(wǎng)通緝的，只知道他在找其咨詢的時(shí)候和其說(shuō)了朱某1被通緝了。其與錢某某簽署的法律咨詢合同是2021年8月10日到2021年8月31日止，服務(wù)費(fèi)用1萬(wàn)元。案發(fā)前錢某某沒(méi)有向其提過(guò)他被人強(qiáng)迫寫過(guò)協(xié)議等內(nèi)容。案發(fā)后，其知道錢某某收了翁某15萬(wàn)元，錢某某還告訴其說(shuō)他當(dāng)初寫了一個(gè)協(xié)議，上面有撤銷朱某1網(wǎng)上通緝以及取保候?qū)彽膬?nèi)容。
6.匯款業(yè)務(wù)回單、取款單、承諾書及收條等證明，翁某在2021年7月28日14時(shí)47分12秒向錢某某轉(zhuǎn)款9萬(wàn)，當(dāng)日另取現(xiàn)了6萬(wàn)元。錢某某在2021年7月28日出具了收條及承諾書，寫明其收到翁某的15萬(wàn)元，并承諾在一個(gè)月內(nèi)（8月31日前）完成翁某安排的工作（撤網(wǎng)上通緝、結(jié)案、不抓人）并安排專人配合朱某1去公安做問(wèn)訊筆錄，朱某1承諾自己遵紀(jì)守法、陳述案情事實(shí)，爭(zhēng)取公安寬大處理，并獲得對(duì)方諒解和認(rèn)可。如若完成，翁某繼續(xù)給15萬(wàn)元給錢某某，如若在指定的時(shí)間沒(méi)完成，前面收到的15萬(wàn)元當(dāng)天全額退款。
7.微信賬號(hào)信息、聊天記錄、微信圖片、接受證據(jù)清單及上海抉隱電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書等證明，翁某與錢某某、周某與錢某某等人的聊天情況，錢某某在2021年7月下旬，多次主動(dòng)向翁某要錢，并吹噓自己認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)系和能力讓朱某1解除網(wǎng)上追逃，翁某基于錢某某認(rèn)識(shí)公安領(lǐng)導(dǎo)能撤銷網(wǎng)上追逃而向其支付錢款。
8.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，錢某某持有的尾號(hào)為7005的中國(guó)建設(shè)銀行卡2021年7月28日余額為0.52元，當(dāng)日該卡收到從翁某尾號(hào)為7253的銀行卡轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元。當(dāng)日，錢某某將收到的9萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬通過(guò)微信轉(zhuǎn)出35,200元、通過(guò)微信支付美團(tuán)99元、支付滴滴出行200元、通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)出30元，后該卡中剩余的錢款被通過(guò)轉(zhuǎn)出、消費(fèi)等方式予以支出，截至2021年9月21日，該卡中剩余余額4.11元。
9.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、隨案移送清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人錢某某處扣押黑色iphone手機(jī)一部，并隨案移送。
10.網(wǎng)上立逃表證明，朱某1在2019年9月4日因涉嫌尋釁滋事被上海市公安局浦東公安分局網(wǎng)上立逃。
11.證人李某的證言、案發(fā)經(jīng)過(guò)證明，被告人錢某某于2021年9月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
12.人口信息證明，被告人錢某某的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，形成了較為完整的證據(jù)鏈條，能證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人錢某某辯稱其不具有詐騙的故意，不構(gòu)成詐騙罪的辯解。經(jīng)查，被告人錢某某以認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo)、承諾可以讓公安機(jī)關(guān)撤銷對(duì)朱某1的網(wǎng)上追逃等方式騙取被害人翁某的信任，從被害人翁某處詐騙錢款15萬(wàn)元。被告人錢某某收取被害人翁某給付的15萬(wàn)元后，僅將少量錢款用于支付律師咨詢費(fèi)，剩余大部分錢款用于轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等個(gè)人支出。該事實(shí)有被害人翁某的陳述、證人陳某等人的證言、銀行交易明細(xì)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定，被告人錢某某在向被害人翁某出具的承諾書中亦明確寫明其承諾在一個(gè)月內(nèi)完成“撤網(wǎng)上通緝、結(jié)案、不抓人”的事宜。被告人錢某某的辯解與在案證據(jù)查明的事實(shí)不符，系在避重就輕，意圖逃脫罪責(zé)，故對(duì)其上述辯解，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人錢某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人錢某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2026年3月9日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的手機(jī)等作案工具，予以沒(méi)收。
三、被告人錢某某未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 房素平
審 判 員 劉 磊
人民陪審員 金 壽
書 記 員 郭麗娜
二〇二二年一月二十一日