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（2022）滬0106刑初7號
公訴機關上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人施某，男，1987年2月20日出生于浙江省湖州市，XX，中專文化，原上海勝譽股權投資基金管理有限公司（以下簡稱勝譽公司）業(yè)務主管、上海隋勝實業(yè)有限公司（以下簡稱隋勝公司）江場路分部業(yè)務總監(jiān)，戶籍所在地浙江省湖州市南潯區(qū)，暫住浙江省湖州市吳興區(qū)。2008年4月因盜竊罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬一千元。因本案于2020年12月11日被刑事拘留，同月18日被取保候?qū)彙?
辯護人張兵，上海申如律師事務所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1555號起訴書指控被告人施某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察官蔣潔出庭支持公訴。被告人施某及辯護人張兵到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關指控，2014年9月起，勝譽公司經(jīng)營便利店、產(chǎn)后服務等項目，后以上述項目為名發(fā)行理財產(chǎn)品，非法募集資金。被告人施某2015年11月入職，后升任業(yè)務主管，任職期間通過發(fā)傳單、口口相傳等方式宣傳勝譽公司理財產(chǎn)品，以許諾高額固定年化收益為誘，吸引不特定公眾簽訂理財協(xié)議。
2016年6月，陳某（另案處理）出資設立隋盛公司，招募人員，以投資公墓、汽車貸款等項目為名，非法募集資金。2018年11月起，被告人施某入職隋盛公司，擔任江場路分部業(yè)務總監(jiān)，通過組織酒會、旅游、發(fā)傳單等方式宣傳隋勝公司理財產(chǎn)品，承諾高額固定年化收益，吸引不特定公眾簽訂理財協(xié)議。
經(jīng)司法審計，2017年8月至2018年9月，被告人施某在勝譽公司工作期間，吸收資金人民幣（以下幣種均為人民幣）1,900余萬元，未兌付本金70余萬元。2018年11月至案發(fā)，被告人施某在隋盛公司工作期間，吸收資金1,300余萬元，未兌付本金880余萬元。
2020年12月11日，被告人施某被公安機關抓獲，到案后，如實供述了上述犯罪事實。2021年11月3日，公安機關凍結(jié)其名下工商銀行賬戶29萬余元。2021年12月27日，被告人施某退出違法所得16.2萬元。
本院審理期間，被告人施某退繳了5萬元。
公訴機關認為被告人施某在勝譽公司工作期間，作為勝譽公司的其他直接責任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；施某在隋勝公司工作期間，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。在共同犯罪中，被告人施某起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人施某能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人施某有期徒刑一年八個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人施某對指控的犯罪事實、罪名、量刑建議沒有異議，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中也無異議。
上述事實，有證人孫某、劉某、林某、許某、桂某、李某2、徐某、朱某、吳某等人的證言筆錄，同案犯李某1的供述筆錄，上海A事務所有限公司、上海B事務所有限公司出具的審計報告，公安機關出具的凍結(jié)文書、抓獲經(jīng)過，被告人施某的供述筆錄、前科情況和戶籍資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人施某伙同他人，違反國家有關規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當，應予采納。辯護人關于施某從犯、坦白、到案后積極退繳違法所得等減輕、從輕處罰的辯護意見，本院亦予采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人施某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、違法所得責令退賠，發(fā)還集資參與人。
施某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 陶琛怡
書 記 員 陳逍炫
二〇二二年一月二十日