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（2022）滬0104刑初33號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人華某，男，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍地江西省遂川縣。2009年7月因犯搶劫罪、盜竊罪被江西省遂川縣人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月并處罰金人民幣五千二百元，2012年6月8日刑滿釋放。2021年7月30日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人黃安，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1115號起訴書指控被告人華某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某1、李某2出庭支持公訴。被告人華某及其辯護(hù)人黃安到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年底，被告人華某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍向蘭某1（另案處理）索要銀行賬戶。后蘭某1將他人辦理的三個(gè)中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX7872、XXXXXXXXXXXXXXX1079、XXXXXXXXXXXXXXX2972）、密碼以及對應(yīng)U盾交付華某。華某將上述銀行賬戶提供給他人使用。2021年1月，馬某等人被犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)以刷單投資為名騙取錢款，被騙錢款被散存于多個(gè)銀行帳戶，其中包括被告人華某提供的上述帳戶。經(jīng)查，上述賬戶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪支付結(jié)算金額達(dá)人民幣190余萬元（以下幣種均相同），進(jìn)賬總流水達(dá)560余萬元。
2021年1月18日，被告人華某接江西省遂川縣公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案，到案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。同年7月30日，公安機(jī)關(guān)在廣東省揭陽市抓獲華某，華某到案后如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，被告人華某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人華某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人華某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人華某在審理過程中自愿退賠人民幣1，000元，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人華某有期徒刑一年一個(gè)月并處罰金。提請依法審判。
被告人華某及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，華某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。辯護(hù)人提出，華某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，懇請法院充分考慮華某的到案經(jīng)過及家庭困難等情，對其予以從寬處罰。
經(jīng)審理查明，被告人華某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍向蘭某1索要銀行賬戶用于幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算。2020年12月，蘭某1先后將林某1（XXXXXXXXXXXXXXX2972）、蘭某2（XXXXXXXXXXXXXXX7872）、林某2（XXXXXXXXXXXXXXX1079）辦理的三個(gè)中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、密碼以及對應(yīng)U盾交付華某。華某隨即將上述銀行賬戶提供給他人使用。經(jīng)查，上述三個(gè)銀行賬戶于2020年12月至2021年1月期間，為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪活動提供支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣190余萬元。
2021年1月18日，被告人華某接江西省遂川縣公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案，到案后僅供述了其向他人提供一張銀行卡、密碼及對應(yīng)U盾的犯罪事實(shí)。2021年7月30日，上海市公安局徐匯分局民警至廣東省揭陽市榕城區(qū)XX鎮(zhèn)206國道中建粵龍工地，抓獲被告人華某。被告人華某到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在一審審理過程中自愿退賠上游電信詐騙犯罪被害人人民幣1，000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．證人蘭某1、林某1、蘭某2、林某2的證言，上游電信詐騙犯罪被害人馬某等的詢問筆錄，銀行卡交易明細(xì)、受案登記表等證據(jù)，證明被告人華某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算幫助的犯罪事實(shí)及金額。
2．上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過及執(zhí)法記錄儀攝制的視聽資料，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人華某的到案情況。
3．刑事判決書及釋放證明等書證，證明被告人的前科情況。
4．被告人華某的供述，證明其到案后對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人華某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。經(jīng)查，被告人華某的到案經(jīng)過雖然不符合自首的法律規(guī)定，但其能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對查明案件事實(shí)具有重要意義，對此應(yīng)予以積極評價(jià)，在法定刑幅度內(nèi)給予相對更大的從寬幅度。另，被告人華某自愿退賠上游電信詐騙被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣1，000元，可酌情從輕處罰。本院建議檢察機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度及其到案后的認(rèn)罪悔罪態(tài)度，檢察機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議為有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金，本院認(rèn)為調(diào)整后的量刑建議更為適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人華某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月30日起至2022年8月29日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 蔣 驊
書 記 員 宗 琿
二〇二二年一月二十日