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（2022）滬0109刑初46號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人顧某，女，1990年8月25日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地本市楊浦區(qū)。2016年5月因犯信用卡詐騙罪被判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪2021年10月24日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕961號(hào)起訴書(shū)指控被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員周崇文出庭支持公訴，被告人顧某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
同案關(guān)系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX公司），招募員工、聘用被告人顧某任業(yè)務(wù)員，在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以承諾還本付息，支付高額年化收益率，采用口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳該公司理財(cái)產(chǎn)品，招攬不特定公眾進(jìn)行投資，變相吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人顧某參與非法吸收人民幣190余萬(wàn)元。
被告人顧某于2021年10月21日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，案發(fā)后及在本院審理期間退繳了人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人顧某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有證人顧某、黃某、馮某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的《個(gè)人出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料，公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》、調(diào)取的XX公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、《刑事判決書(shū)》，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法審計(jì)意見(jiàn)書(shū)》及被告人顧某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人顧某與他人結(jié)伙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人顧某在犯罪后自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰；案發(fā)后及在本院審理期間，退繳非法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可分別情節(jié)從輕、酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國(guó)家金融秩序，保護(hù)國(guó)家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 楊鳳英
王丹 書(shū)記員
二〇二二年一月十八日