（2022）滬0109刑初38號
——上海市虹口區(qū)人民法院(2022-1-18)
（2022）滬0109刑初38號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人紀(jì)某，女，1987年6月5日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海XX有限公司靜安分公司總監(jiān)，戶籍所在地本市楊浦區(qū)，暫住本市嘉定區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年7月2日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1013號起訴書指控被告人紀(jì)某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審理，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人紀(jì)某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
同案關(guān)系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”），并聘用被告人紀(jì)某任靜安分公司總監(jiān)，下設(shè)4個團(tuán)隊(duì)。被告人紀(jì)某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產(chǎn)品，并承諾支付高額年化收益率，吸收公眾存款。案發(fā)后，經(jīng)審計，被告人紀(jì)某非法吸收公眾資金共計人民幣800余萬元。
被告人紀(jì)某于2021年7月1日主動向公安機(jī)關(guān)投案，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人紀(jì)某在開庭審理中無異議，并有證人莊某、朱某的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的投資協(xié)議、付款憑證，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》、調(diào)取的XX公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等書證及上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補(bǔ)充鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人紀(jì)某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人紀(jì)某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人紀(jì)某能自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退繳違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可從輕處罰并適用緩刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人紀(jì)某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
孫 琳 娜 書記員
二〇二二年一月十八日
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