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（2022）滬0109刑初32號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人姚某，女，1983年3月19日出生于安徽省桐城市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省桐城市，暫住本市崇明區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年4月21日被羈押，次日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕990號(hào)起訴書指控被告人姚某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審理，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人姚某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
同案關(guān)系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”），并雇傭被告人姚某擔(dān)任業(yè)務(wù)員。被告人姚某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以承諾支付高額年化收益率為名，采用口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，吸收公眾存款。案發(fā)后，經(jīng)審計(jì)，被告人姚某參與非法吸收金額共計(jì)人民幣170萬(wàn)余元。
被告人姚某于2021年4月21日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并退賠了人民幣2.5萬(wàn)元。
以上事實(shí)，被告人姚某在開庭審理中無(wú)異議，并有證人徐某、丁某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的投資協(xié)議、付款憑證，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的XX公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等書證及上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會(huì)計(jì)補(bǔ)充鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人姚某與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人姚某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人姚某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人姚某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退繳違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可從輕處罰并適用緩刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國(guó)家金融秩序，保護(hù)國(guó)家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姚某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
孫 琳 娜 書記員
二〇二二年一月十八日