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（2022）滬0109刑初61號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人趙某，曾用名趙某1，男，1992年3月8日生于四川省梓潼縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，戶籍所在地四川省梓潼縣。2021年4月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?
被告人代某，男，1988年11月24日生于湖南省慈利縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，戶籍所在地湖南省慈利縣。2021年4月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?
被告人張某，男，1989年10月5日生于安徽省壽縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省壽縣。2021年7月15日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局羈押，次日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1002號(hào)起訴書指控被告人趙某、代某、張某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人趙某、代某、張某均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2018年7月，同案關(guān)系人葛某（另處）作為上海XX有限公司的實(shí)際控制人，在本市虹口區(qū)XX路XX號(hào)XX室開設(shè)門店，招聘被告人趙某、代某為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，張某為業(yè)務(wù)員。上述人員在未獲得相關(guān)金融許可的情況下，公開向社會(huì)不特定公眾宣傳，許諾10％左右的高額年化收益，吸引不特定公眾參與投資，變相非法吸收公眾資金。
經(jīng)審計(jì)，被告人趙某參與非法吸收金額人民幣460余萬元（以下幣種均為人民幣），被告人代某參與非法吸收金額1,100余萬元，被告人張某參與非法吸收金額220余萬元。
被告人趙某、代某于2021年4月28日，被告人張某于2021年7月15日分別主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后及在本院審理期間，趙某、代某、張某分別退賠違法所得31萬元、65.8萬元、13.5萬元。
上述事實(shí)，被告人趙某、代某、張某在開庭審理中均無異議，并有同案關(guān)系人葛某的供述筆錄；證人陳某、何某、劉某等人的證言、辨認(rèn)筆錄以及《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《確認(rèn)函》《承諾書》等材料；上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押清單》《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》、銀行余額打印清單，調(diào)取的檔案機(jī)讀資料、營業(yè)執(zhí)照等書證；上海XX事務(wù)所出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某、代某、張某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人趙某、代某、張某犯非法吸收公眾存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人趙某、代某、張某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某、代某、張某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行,均系自首，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法均可以從輕處罰。案發(fā)后及在本院審理期間，各名被告人均退出部分違法所得，均可酌情從輕處罰并適用緩刑。檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)國家金融管理制度，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人代某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 吳 鵬
闞穎 書記員
二〇二二年一月十七日