（2022）滬0116刑初54號(hào)
——上海市金山區(qū)人民法院 (2022-1-14)
（2022）滬0116刑初54號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人趙某某（自報(bào)），男，2000年11月30日生，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，大咖時(shí)代公司游戲推廣員，戶籍地湖南省藍(lán)山縣，住湖南省長沙市開福區(qū)；因本案于2020年8月12日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1283號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員戚巍出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年3月至6月間，被告人趙某某明知錢款來路不正，仍通過本人的銀行卡、微信等協(xié)助他人接收并轉(zhuǎn)移資金，從中獲利人民幣500余元。上游犯罪被害人范某、侯某被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款共計(jì)人民幣13,240元轉(zhuǎn)入被告人趙某某平安銀行賬戶后被其轉(zhuǎn)出至其他賬戶。
2020年8月12日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，被告人趙某某向本院退出全部違法所得。
上述事實(shí)，被告人趙某某在庭審中無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其供述、簽字確認(rèn)的圖片，被害人范某、侯某的陳述及相關(guān)聊天記錄截圖，公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、接受證據(jù)清單、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、涉案照片、偵破經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的受案登記表、立案決定書、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息、銀行交易記錄、支付寶交易流水、戶籍信息，本院收據(jù)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人趙某某有退贓表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜合本案的事實(shí)、情節(jié)及被告人的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，可適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
趙某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 朱 敏
書 記 員 包雪怡
二〇二二年一月十四日
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