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（2022）滬0104刑初7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地山西省大同市，住山西省大同市。2021年8月3日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?
辯護(hù)人雷振清，上海金澄律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1084號(hào)起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月29日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴。被告人及其辯護(hù)人雷振清到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2021年5月，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人實(shí)名注冊(cè)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6372）及配套U盾出售給他人，獲利人民幣600元。經(jīng)查，上述銀行賬戶于2021年6月6日至同月23日期間收款總流水金額共計(jì)人民幣95萬(wàn)余元，其中為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣41萬(wàn)余元。2021年8月3日，被告人李某在山西省大同市云岡區(qū)恒安新區(qū)XX區(qū)XX棟XX號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。案發(fā)后，李某退繳違法所得人民幣600元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某拘役五個(gè)月并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
被告人李某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。辯護(hù)人提出，李某有坦白情節(jié)，主動(dòng)退出違法所得，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明，2021年5月，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人實(shí)名注冊(cè)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6372）及配套U盾出售給他人，獲利人民幣600元。經(jīng)查，上述銀行賬戶于2021年6月6日至同月23日期間，為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣41萬(wàn)余元。2021年8月3日，被告人李某在山西省大同市云岡區(qū)恒安新區(qū)XX區(qū)XX棟XX號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。案發(fā)后，李某退繳違法所得人民幣600元。
上述事實(shí)，有證人錢某等的證言，相關(guān)詐騙案件受案登記表、立案決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行交易明細(xì)，抓獲經(jīng)過，搜查筆錄、扣押清單及被告人李某的供述等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告人李某有坦白情節(jié)，主動(dòng)退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系初犯，本院依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度及其到案后的認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具予以沒收；違法所得予以追繳。
李某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 蔣 驊
書 記 員 黃姣蛟
二〇二二年一月十四日