（2022）滬0116刑初29號(hào)
——上海市金山區(qū)人民法院(2022-1-13)
（2022）滬0116刑初29號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人普某某，曾用名普XX，女，1997年5月24日生，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣；因本案于2020年5月9日被傳喚，次日被刑事拘留，同年5月13日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1272號(hào)起訴書指控被告人普某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員賈沛華出庭支持公訴，被告人普某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年3月至4月期間，被告人普某某明知資金來路不正，仍提供本人的微信賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，從中獲利人民幣6,700元。上游犯罪被害人楊某某資金共計(jì)人民幣13,500元進(jìn)入他人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶后通過被告人普某某的微信賬戶轉(zhuǎn)至其他賬戶。
2020年5月9日，被告人普某某被民警傳喚到案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，被告人普某某向本院退繳全部違法所得。
上述事實(shí)，被告人普某某在庭審中無異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其供述、簽字確認(rèn)的照片，被害人楊某某的陳述及手機(jī)截圖，證人普某的證言、簽字確認(rèn)的照片，公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單附照片、扣押決定書、偵破經(jīng)過及調(diào)取的反詐平臺(tái)信息、銀行卡交易記錄、微信交易記錄、戶籍資料等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人普某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人普某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人普某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人普某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人普某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人普某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
普某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、扣押的作案工具予以沒收；退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 周 巍
書 記 員 徐舒怡
二〇二二年一月十三日
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