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（2021）滬0101刑初948號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1999年11月30日出生于安徽省阜陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，原系太平洋房屋中介，戶(hù)籍在安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)，暫住本市閔行區(qū)。因本案于2021年10月14日被抓獲，次日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年11月5日被該局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人胡弘,上海明泰律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕979號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月28日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序?qū)徖�。本院�?jīng)審查決定適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員孫一兵出庭支持公訴，被告人李某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人胡弘到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年9月13日，被告人李某伙同翁某，在明知轉(zhuǎn)賬錢(qián)款涉嫌違法犯罪的情況下，使用其本人卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX5604的平安銀行借記卡，收取人民幣50,000元后按照翁某的要求，將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)入自己支付寶賬戶(hù)，再掃翁某提供的二維碼轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)內(nèi)。事后李某從中獲得了好處費(fèi)。
次日，被告人李某采用相同手法，再次用上述銀行卡為翁某轉(zhuǎn)賬人民幣49,888元，并從中獲得了好處費(fèi)。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2021年10月14日在本市閔行區(qū)XX路XX號(hào)太平洋房屋中介門(mén)店內(nèi)將被告人李某抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得，仍伙同他人共同予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。鑒于被告人當(dāng)庭對(duì)原量刑建議的刑罰執(zhí)行方式提出異議，故不再對(duì)其適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理，建議判處被告人李某有期徒刑2年至2年6個(gè)月，并處罰金人民幣5,000元。
公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被告人李某的供述及辨認(rèn)筆錄，證人蘭某、劉某的證言、受案登記表，上海市公安局黃浦分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄，涉案物品處理情況，上海市公安局黃浦分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、涉案銀行卡賬戶(hù)信息、轉(zhuǎn)賬明細(xì)記錄、相關(guān)截圖，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，上海市公安局黃浦分局打浦橋派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名等均無(wú)異議，唯提出希望能對(duì)其適用緩刑。辯護(hù)人提出被告人系從犯，可從輕處罰；被告人系初犯，真誠(chéng)悔罪且退出違法所得，可酌情從輕處罰等辯護(hù)意見(jiàn)，建議法院對(duì)被告人李某從輕處罰并對(duì)其宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
2021年9月13日，被告人李某與翁某事先商量，在明知轉(zhuǎn)賬錢(qián)款涉嫌違法犯罪的情況下，仍使用其本人卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX5604的平安銀行借記卡，收取人民幣50,000元后，按照翁某的要求，將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)入自己支付寶賬戶(hù)，再掃翁某提供的二維碼轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)內(nèi)。事后李某從中獲得了好處費(fèi)人民幣500元。
次日，被告人李某采用相同手法，再次用上述銀行卡為翁轉(zhuǎn)賬人民幣49,888元，并從中獲得了好處費(fèi)人民幣500元。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2021年10月14日在本市閔行區(qū)XX路XX號(hào)太平洋房屋中介門(mén)店內(nèi)將被告人李某抓獲。
另查明，被告人李某在本院審理階段退出違法所得人民幣1,000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人李某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其與他人經(jīng)事先商量后，實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為的事實(shí)經(jīng)過(guò)及其本人非法獲利情況。
2、證人蘭某、劉某的證言、報(bào)案筆錄、受案登記表、立案決定書(shū)證實(shí)，兩人遭遇詐騙，被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入本案被告人李某平安銀行賬戶(hù)內(nèi)以及兩人被騙后的報(bào)案情況、公安機(jī)關(guān)的受理情況。
3、上海市公安局黃浦分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某作案時(shí)使用的手機(jī)一部。
4、上海市公安局黃浦分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、涉案銀行卡賬戶(hù)信息、轉(zhuǎn)賬明細(xì)記錄、相關(guān)截圖證實(shí)，被告人李某以自己名下的平安銀行借記卡收取他人被詐騙的錢(qián)款后，將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)入自己支付寶賬戶(hù)，再掃翁某提供的二維碼將上述錢(qián)款轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)內(nèi)以及通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬獲得人民幣1,000元報(bào)酬的事實(shí)。
5、上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)，對(duì)涉案手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)搜索和提取等事實(shí)。
6、上海市公安局黃浦分局打浦橋派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人李某的到案情況。
7、上海市黃浦區(qū)人民法院繳納代管款通知單證實(shí)，被告人李某退出違法所得的事實(shí)。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予刑事處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定本案系共同犯罪的指控及辯護(hù)人提出被告人李某應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，起訴書(shū)所記載的翁某尚未到案，其身份尚未查證，其實(shí)施的行為可能涉嫌的罪名也尚未查證，根據(jù)在案證據(jù)無(wú)法證明兩人構(gòu)成共同犯罪，即不具備區(qū)分主從犯的前提。另外，被告人李某直接實(shí)施提供自己名下的銀行卡接收他人被詐騙錢(qián)款并積極將錢(qián)款進(jìn)行轉(zhuǎn)移的行為，也不宜認(rèn)定為從犯。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定本案構(gòu)成共同犯罪的指控及辯護(hù)人提出被告人應(yīng)當(dāng)系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。被告人到案后能如實(shí)供述罪行，可以從輕處罰。被告人積極退贓，可酌情從輕處罰。被告人當(dāng)庭對(duì)原量刑建議中刑罰執(zhí)行方式提出異議，且未能與公訴機(jī)關(guān)就量刑協(xié)商一致，故對(duì)其不適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬。結(jié)合本案的犯罪金額，被告人的認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度，對(duì)被告人不適用緩刑。辯護(hù)人的其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月14日起至2023年10月13日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的犯罪工具及違法所得一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 邱純杰
審 判 員 袁偉民
人民陪審員 梁似瑛
書(shū) 記 員 陳奕笑
二〇二二年一月十一日