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（2021）滬0115刑初4910號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人沈某，男，1970年1月23日出生，XX，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地江蘇省海門(mén)市。2019年1月因犯詐騙罪被判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2019年10月因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，連同原判有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，緩刑考驗(yàn)期間自2019年11月8日起，至2022年5月7日止。因本案于2021年8月17日被刑事拘留，2021年9月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳小林，上海市東高地律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4437號(hào)起訴書(shū)指控被告人沈某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月15日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人沈某及由上海市浦東新區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人吳小林到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2019年11月至2021年8月間，被告人沈某虛構(gòu)其可為被害人王某、張某1夫婦追回在“上海XX有限公司”P(pán)2P理財(cái)平臺(tái)虧損的投資款人民幣750萬(wàn)元的事實(shí)，先后以公關(guān)費(fèi)、購(gòu)物送禮等為由向被害人王某、張某1、張某3錢(qián)款，被害人王某、張某1、張某3分別通過(guò)微信向被告人沈某轉(zhuǎn)賬人民幣55萬(wàn)某、6萬(wàn)某、1萬(wàn)某。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了被害人陳述、證人證言、相關(guān)書(shū)證、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被騙對(duì)象中有老年人，應(yīng)酌情從重處罰。綜上，建議對(duì)被告人沈某判處有期徒刑十三年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法審判。
庭審中，被告人沈某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人同時(shí)提出：第一，沈某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；第二，沈某系幫助被害人討債不成后未退還錢(qián)款，并繼續(xù)向被害人索要相關(guān)費(fèi)用，從而導(dǎo)致犯罪，被害人也曾多次要求不追究沈某的刑事責(zé)任，故應(yīng)區(qū)別于一般的詐騙犯罪。綜上，希望法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年11月至2021年8月間，被告人沈某虛構(gòu)其可為被害人王某、張某1夫婦追回在“上海XX有限公司”P(pán)2P理財(cái)平臺(tái)虧損的投資款人民幣750萬(wàn)元的事實(shí)，先后以公關(guān)費(fèi)、購(gòu)物送禮等為由向被害人王某、張某1、張某3錢(qián)款，被害人王某、張某1、張某3通過(guò)微信向被告人沈某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣60余萬(wàn)元。
2021年8月16日，被告人沈某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不供述上述事實(shí)，后當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人張某1、張某3的陳述，證實(shí)被告人沈某以追討投資款為由向其索要錢(qián)款的事實(shí)。
2.證人張某2的證言，證實(shí)被告人沈某曾向其詢問(wèn)追討P2P投資款的情況，但其已明確表示無(wú)法追回。
3.相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬清單、微信聊天記錄，證實(shí)被告人沈某與被害人商量追討投資款的經(jīng)過(guò)以及被害人轉(zhuǎn)賬的金額。
4.刑事判決書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、社區(qū)矯正對(duì)象基本信息表、社區(qū)服刑人員接收登記批辦單，證實(shí)被告人沈某于2019年1月因犯詐騙罪被判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，刑期自2018年9月25日至2019年4月24日；2019年4月24日又因涉嫌犯詐騙罪被抓獲，同日被刑事拘留，同年5月24日被取保候?qū)�，同�?0月因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，連同原判有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，緩刑考驗(yàn)期間自2019年11月8日起至2022年5月7日止。
5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人沈某的到案情況。
6.戶籍資料，證實(shí)被告人沈某的身份情況。
7.被告人沈某的當(dāng)庭供述。
本院認(rèn)為，被告人沈某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人沈某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出對(duì)被告人沈某從輕處罰的部分意見(jiàn)，予以采納。被告人沈某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依法撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)指控認(rèn)定事實(shí)，綜合本罪定罪標(biāo)準(zhǔn)及被告人認(rèn)罪情況等，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以調(diào)整。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；連同（2019）滬0106刑初1300號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人沈某犯詐騙罪判處的有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，撤銷(xiāo)緩刑部分；決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月16日起至2032年6月18日止，刑期已折抵242日。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳或責(zé)令退賠后發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 于 淼
審 判 員 奚燕云
人民陪審員 殷 明
書(shū) 記 員 佘曉民
二〇二一年十二月三十一日