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（2022）滬0101刑初226號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某1，男，1998年12月1日出生于河北省邯鄲市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，農(nóng)民，住河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年12月7日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于翌年1月11日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人蔣斌、胡文迪，上海東申律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕195號(hào)起訴書指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月30日向本院提起公訴，同時(shí)建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，決定中止簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，于同�?月14日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王張輝出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人蔣斌、胡文迪到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，被告人李某1于2021年9月起，經(jīng)朋友何某（另案處理）介紹，在明知對(duì)方資金系犯罪所得的情況下，依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，按照指示予以轉(zhuǎn)移出賬，并從中收取好處費(fèi)。2021年9月下旬起，被告人李某1名下的多個(gè)銀行賬戶因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被公安機(jī)關(guān)及銀行陸續(xù)止付。具體分述如下：
1.詐騙案被害人李某2在2021年9月18日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣2,288元；
2.詐騙案被害人傅某在2021年9月23日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣19,999元；
3.詐騙案被害人姚某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣2,699元；
4.詐騙案被害人汪某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣30,000元；
5.詐騙案被害人金某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣23,328元；
6.詐騙案被害人梁某在2021年9月30日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣18,000元；
7.詐騙案被害人劉某在2021年10月1日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元；
8.詐騙案被害人姜某在2021年10月4日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣5,552元；
9.詐騙案被害人丁某于2021年10月12日，在本市黃浦區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室的家中，使用手機(jī)向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣73,108元；
2021年12月7日，被告人李某1自行前往當(dāng)?shù)毓�安局投案自首�?
為證明上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了證人李某2、傅某、姚某、汪某、金某、梁某、劉某、姜某、丁某等的報(bào)案登記表、報(bào)案筆錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證，涉案銀行卡因涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等被銀行凍結(jié)、止付等的文書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證人何某的證言，上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過，被告人李某1的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人李某1明知是犯罪所得，以接收、轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人李某1自動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用刑法第六十七條第一款，可以減輕處罰。被告人李某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某1有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
庭審中，被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議且簽字具結(jié)，本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人李某1表示自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控的事實(shí)、罪名亦無異議，還認(rèn)為被告人李某1系初犯、自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，懇請(qǐng)法院對(duì)被告人李某1減輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，被告人李某1于2021年9月起，經(jīng)朋友何某（另案處理）介紹，在明知對(duì)方資金系犯罪所得的情況下，依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，按照指示予以轉(zhuǎn)移出賬，并從中收取好處費(fèi)。2021年9月下旬起，被告人李某1名下的多個(gè)銀行賬戶因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被公安機(jī)關(guān)及銀行陸續(xù)止付。具體分述如下：
1.詐騙案被害人李某2在2021年9月18日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣2,288元；
2.詐騙案被害人傅某在2021年9月23日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣19,999元；
3.詐騙案被害人姚某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣2,699元；
4.詐騙案被害人汪某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣30,000元；
5.詐騙案被害人金某在2021年9月25日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7928（興業(yè)銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣23,328元；
6.詐騙案被害人梁某在2021年9月30日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣18,000元；
7.詐騙案被害人劉某在2021年10月1日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元；
8.詐騙案被害人姜某在2021年10月4日向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣5,552元；
9.詐騙案被害人丁某于2021年10月12日，在本市黃浦區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室的家中，使用手機(jī)向卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3798（中國(guó)工商銀行，開戶人：李某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣73,108元；
2021年12月7日，被告人李某1自行前往當(dāng)?shù)毓�安局投案自首�?
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人李某2、傅某、姚某、汪某、金某、梁某、劉某、姜某、丁某等的報(bào)案登記表、報(bào)案筆錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)等證實(shí)，其遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等情況；
2、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，涉案錢款的轉(zhuǎn)移情況；
3、涉案銀行卡因涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等被銀行凍結(jié)、止付等的文書；
4、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，涉案手機(jī)已被扣押等情況；
5、證人何某的證言證實(shí)，其介紹被告人李某1參與實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得等情況；
6、上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過；
7、被告人李某1的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某1明知是犯罪所得，以接收、轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。鑒于被告人李某1在犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可減輕處罰。被告人李某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。辯護(hù)人根據(jù)上述情節(jié)所提的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符，于法有據(jù)，可予采信。據(jù)此，根據(jù)被告人李某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月7日起至2023年12月6日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得，應(yīng)予追繳；犯罪工具，應(yīng)予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫明德
審 判 員 邱純杰
審 判 員 袁偉民
書 記 員 顧慧君
二〇二二年六月六日