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（2022）滬0101刑初162號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人葛某，女，1989年9月17日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司外灘分公司客戶45部副經(jīng)理，戶籍所在地上海市寶山區(qū)；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年3月31日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?021年3月31日被上海市黃浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?022年3月7日被本院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人潘佳瑩，上海市建緯律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕123號(hào)起訴書指控被告人葛某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年3月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員樊蓉出庭支持公訴，被告人葛某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派律師潘佳瑩到庭參加訴訟。期間，本案經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，依法延長審理期限3個(gè)月；現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，國太投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱：國太集團(tuán)公司）原名國太投資控股（上海）有限公司，于2013年5月9日注冊(cè)成立，住所地在本市浦東新區(qū)XX路XX號(hào)XX幢XX室，法定代表人陳某、實(shí)際控制人徐某2（均已判決），經(jīng)營范圍不包括金融業(yè)務(wù)。
徐某2于2013年2月16日注冊(cè)成立中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司（以下簡稱：中晉資產(chǎn)公司），住所地在本市浦東新區(qū)XX路XX號(hào)XX室，法定代表人郭亮。并于2013年9月4日注冊(cè)成立外灘分公司，營業(yè)場(chǎng)所在本市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX樓，負(fù)責(zé)人沙某，經(jīng)營范圍與中晉資產(chǎn)公司相同，均不包含金融業(yè)務(wù)。
徐某2自2011年10月起，先后成立上海A有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司、中晉資產(chǎn)公司、國太投資控股（上海）有限公司、上海B有限公司、中晉黃金（上海）有限公司等關(guān)聯(lián)公司，通過在高檔商務(wù)樓租賃辦公場(chǎng)所、冠名“相約星期六”電視節(jié)目、投放大型戶外廣告，以及聘請(qǐng)?bào)w育明星潘曉婷當(dāng)形象代言人等各種方式，公開宣傳國太集團(tuán)公司、中晉系公司和“中晉合伙人”的品牌，擴(kuò)大公司的知名度和影響力。又通過大量招募業(yè)務(wù)員，許以高額的傭金和員工福利，要求業(yè)務(wù)員對(duì)外推銷公司相繼推出的“內(nèi)部借款”“共同資管集合理財(cái)計(jì)劃”“中晉合伙人股權(quán)投資（基金）”“永久合伙人”“黃金租賃”等多款理財(cái)產(chǎn)品，設(shè)定活期、定期等不同的投資期限，向社會(huì)公眾承諾4%-400%不等的固定年化收益率，以及到期還本付息的收益回報(bào)，吸引社會(huì)公眾以存款方式進(jìn)行投資。
被告人葛某于2014年7月進(jìn)入中晉資產(chǎn)公司外灘分公司，擔(dān)任客戶45部業(yè)務(wù)員、副經(jīng)理。任職期間，其通過本人或者帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，借助公司的媒體宣傳，并采用口口相傳、發(fā)布小廣告等方式，向社會(huì)公眾銷售公司推出的各種理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息回報(bào)和還本付息為誘餌，與投資人簽訂《內(nèi)部借款合同》《共同資管集合理財(cái)計(jì)劃》《中晉合伙人股權(quán)投資（基金）申購服務(wù)協(xié)議》《個(gè)人實(shí)物黃金租賃協(xié)議》等格式合同，以POS機(jī)刷卡或轉(zhuǎn)賬的方式收取投資款轉(zhuǎn)入上海B有限公司等指定賬戶，所募集資金統(tǒng)一歸徐某2控制和支配使用。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定：葛某于2014年7月至2016年4月期間，向70人非法募集資金人民幣1.2億余元（以下幣種均為人民幣）；截至2016年4月6日，未兌付本金20余人，損失金額1200余萬元；獲得傭金和補(bǔ)貼總額300余萬元。
2016年4月5日上海市公安局黃浦XX公司外灘分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?018年上海市寶山區(qū)人民法院在審理徐某1訴葛某委托合同糾紛民事案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)原被告訴爭的理財(cái)產(chǎn)品涉及中晉資產(chǎn)公司，因該公司已涉嫌刑事犯罪，該院于2019年1月28日裁定駁回原告徐某1的起訴，并于2019年8月8日將案件及相關(guān)證據(jù)材料移送上海市公安局黃浦分局立案?jìng)刹�。�?jīng)偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年3月12日決定對(duì)本案立案?jìng)刹椤?020年3月31日9時(shí)許，被告人葛某接公安人員電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀及出示了徐某2、陳某、朱某、湯某、王某的供述，證人錢某、潘某、季某、徐某1、滕某、劉某、范某、李某、鄒某的證詞，相關(guān)合同及付款憑證，涉案企業(yè)工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》及電子數(shù)據(jù)、中晉資產(chǎn)公司提供的任職公告、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、抓獲經(jīng)過，有關(guān)書證，被告人葛某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人葛某作為公司的其他直接責(zé)任人員，為公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。系共同犯罪，適用刑法第二十五條第一款之規(guī)定。被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用刑法第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。系自首，適用刑法第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。建議對(duì)被告人葛某在有期徒刑3年至4年之間量刑，并處罰金。
被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議，其辯護(hù)人認(rèn)為被告人系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰；被告人系初犯，主動(dòng)投案如實(shí)供述，系自首，可從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，愿退贓款，可從寬處理，要求法庭對(duì)被告人適用緩刑。
經(jīng)審理查明，國太集團(tuán)公司原名國太投資控股（上海）有限公司，于2013年5月9日注冊(cè)成立，住所地在本市浦東新區(qū)XX路XX號(hào)XX幢XX室，法定代表人陳某、實(shí)際控制人徐某2（均已判決），經(jīng)營范圍不包括金融業(yè)務(wù)。
徐某2于2013年2月16日注冊(cè)成立中晉資產(chǎn)公司，住所地在本市浦東新區(qū)XX路XX號(hào)XX室，法定代表人郭亮。并于2013年9月4日注冊(cè)成立外灘分公司，營業(yè)場(chǎng)所在本市黃浦區(qū)XX路XX號(hào)XX樓，負(fù)責(zé)人沙某，經(jīng)營范圍與中晉資產(chǎn)公司相同，均不包含金融業(yè)務(wù)。
徐某2自2011年10月起，先后成立上海A有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司、中晉資產(chǎn)公司、國太投資控股（上海）有限公司、上海B有限公司、中晉黃金（上海）有限公司等關(guān)聯(lián)公司，通過在高檔商務(wù)樓租賃辦公場(chǎng)所、冠名“相約星期六”電視節(jié)目、投放大型戶外廣告，以及聘請(qǐng)?bào)w育明星潘曉婷當(dāng)形象代言人等各種方式，公開宣傳國太集團(tuán)公司、中晉系公司和“中晉合伙人”的品牌，擴(kuò)大公司的知名度和影響力。又通過大量招募業(yè)務(wù)員，許以高額的傭金和員工福利，要求業(yè)務(wù)員對(duì)外推銷公司相繼推出的“內(nèi)部借款”“共同資管集合理財(cái)計(jì)劃”“中晉合伙人股權(quán)投資（基金）”“永久合伙人”“黃金租賃”等多款理財(cái)產(chǎn)品，設(shè)定活期、定期等不同的投資期限，向社會(huì)公眾承諾4%-400%不等的固定年化收益率，以及到期還本付息的收益回報(bào)，吸引社會(huì)公眾以存款方式進(jìn)行投資。
被告人葛某于2014年7月進(jìn)入中晉資產(chǎn)公司外灘分公司，擔(dān)任客戶45部業(yè)務(wù)員、副經(jīng)理。任職期間，其通過本人或者帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，借助公司的媒體宣傳，并采用口口相傳、發(fā)布小廣告等方式，向社會(huì)公眾銷售公司推出的各種理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息回報(bào)和還本付息為誘餌，與投資人簽訂《內(nèi)部借款合同》《共同資管集合理財(cái)計(jì)劃》《中晉合伙人股權(quán)投資（基金）申購服務(wù)協(xié)議》《個(gè)人實(shí)物黃金租賃協(xié)議》等格式合同，以POS機(jī)刷卡或轉(zhuǎn)賬的方式收取投資款轉(zhuǎn)入上海B有限公司等指定賬戶，所募集資金統(tǒng)一歸徐某2控制和支配使用。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定：葛某于2014年7月至2016年4月期間，向70人非法募集資金人民幣1.2億余元（以下幣種均為人民幣）；截至2016年4月6日，未兌付本金20余人，損失金額1200余萬元；獲得傭金和補(bǔ)貼總額300余萬元。
2016年4月5日上海市公安局黃浦XX公司外灘分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?018年上海市寶山區(qū)人民法院在審理徐某1訴葛某委托合同糾紛民事案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)原被告訴爭的理財(cái)產(chǎn)品涉及中晉資產(chǎn)公司，因該公司已涉嫌刑事犯罪，該院于2019年1月28日裁定駁回原告徐某1的起訴，并于2019年8月8日將案件及相關(guān)證據(jù)材料移送上海市公安局黃浦分局立案?jìng)刹�。�?jīng)偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年3月12日決定對(duì)本案立案?jìng)刹椤?020年3月31日9時(shí)許，被告人葛某接公安人員電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查。
法庭審理過程中，被告人葛某退賠贓款人民幣150萬元。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人徐某2、陳某、朱某、湯某的供述證實(shí)，中晉資產(chǎn)公司負(fù)責(zé)為國太集團(tuán)公司募集資金，通過聘用的業(yè)務(wù)員向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，以及所募集的資金歸徐某2支配使用的事實(shí)；
2、證人王某的供述及錢某、潘某、季某等中晉資產(chǎn)公司員工的證言證實(shí)，中晉資產(chǎn)公司外灘分公司業(yè)務(wù)人員為國太集團(tuán)公司非法吸收公眾存款的事實(shí)，以及被告人葛某的任職情況；
3、證人徐某1、滕某、劉某、范某、李某等投資人的證言及其提供的合同、付款憑證等證據(jù)證實(shí)，被告人葛某以高額年化收益率為誘餌，為公司非法吸收公眾存款的事實(shí)；
4、涉案企業(yè)工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照等證據(jù)證實(shí)，國太集團(tuán)公司、中晉資產(chǎn)公司的經(jīng)營范圍均不包含金融業(yè)務(wù)，以及與相關(guān)企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
5、證人鄒某的證言、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》及電子數(shù)據(jù)、中晉資產(chǎn)公司提供的任職公告、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，被告人葛某的任職情況，以及其為公司非法吸收公眾存款的人數(shù)、金額、傭金數(shù)額等情況；
6、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人葛某的到案情況；
7、有關(guān)書證證實(shí)，徐某2等多名中晉資產(chǎn)公司人員被法院判處刑罰。
8、被告人葛某的多次供述證實(shí)，其在中晉資產(chǎn)公司外灘分公司任職期間，通過本人或者帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向社會(huì)不特定公眾宣傳國太集團(tuán)公司的理財(cái)產(chǎn)品，以固定年化收益率吸引社會(huì)公眾向公司存款的事實(shí)。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葛某作為公司的其他直接責(zé)任人員，為公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人葛某犯非法吸收公眾存款罪的罪名成立，對(duì)被告人應(yīng)予刑事處罰。系共同犯罪。被告人葛某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕處罰；其主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人葛某退賠部分贓款，可酌情從輕處罰并適用緩刑，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葛某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人葛某違法所得予以追繳，發(fā)還各投資人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 池曉烽
審 判 員 李倩嵐
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 李 艷
二〇二二年八月十五日