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（2022）滬0116刑初441號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人夏某某，女，1980年12月15日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，住上海市普陀區(qū)；2021年10月25日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年12月2日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人紀(jì)樹(shù)君，上海金滬律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人徐張全，上海潮商律師事務(wù)所律師。
被告人李某，男，1979年12月23日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地上海市金山區(qū)，住上海市金山區(qū)；1998年12月因犯搶劫罪被本院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一千五百元；2015年11月因犯故意傷害罪被本院判處有期徒刑七個(gè)月，2016年4月7日刑滿(mǎn)釋放；1998年2月因?qū)め呑淌滦袨楸簧虾Ｊ泄�安局金山分局處行政拘留十二日�?010年3月因毆打他人行為被上海市公安局金山分局處行政拘留十五日；2021年10月25日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?
被告人姜某某，女，1998年11月16生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住上海市金山區(qū)；2019年9月因犯尋釁滋事罪被本院判處有期徒刑七個(gè)月，同年10月31日刑滿(mǎn)釋放；2021年10月25日因本案被傳喚，次日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕359號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某某、李某、姜某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2022年6月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭并適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員賈沛華出庭支持公訴，被告人夏某某、李某、姜某某及辯護(hù)人紀(jì)樹(shù)君、徐張全到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年至2021年10月，被告人夏某某為少繳稅款，經(jīng)與許某（已被判刑）預(yù)謀向他人購(gòu)買(mǎi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶(hù)、稅務(wù)發(fā)票，由夏某某出資，許某具體操辦。許某通過(guò)被告人李某、姜某某及本人招募汪某、薛某、徐某等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶(hù)、稅務(wù)登記，許某、李某、姜某某以人民幣1,800至4,000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)上述人員辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)等企業(yè)全套材料五十余套，其中李某買(mǎi)賣(mài)二十余套，姜某某買(mǎi)賣(mài)八套，許某將上海A有限公司、上海B有限公司等三十余家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶(hù)、稅務(wù)發(fā)票等企業(yè)資料出售給夏某某，其中李某獲利人民幣20,000元、姜某某獲利人民幣3,000元。
2021年10月25日，被告人夏某某、李某、姜某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，被告人夏某某、姜某某分別退贓人民幣100,000元、3,000元。
上述事實(shí)，被告人夏某某、李某、姜某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有證人汪某、薛某、徐某、潘某、章某、張某1、張某2、孫某、唐某、周某、張某3、孟某、梁某等的證言及辨認(rèn)筆錄，同案犯許某的供述，公安機(jī)關(guān)提供的搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、工作情況、涉案公司工商檔案、稅收完稅證明、偵破經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)，相關(guān)請(qǐng)?jiān)笗?shū)、戶(hù)籍信息、殘疾證、病史材料、退贓材料等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人夏某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的罪名無(wú)異議，同時(shí)認(rèn)為被告人夏某某不是主犯，有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、退贓情節(jié)，系初犯，主觀惡性較小，家庭困難，需照顧重度殘疾的丈夫，撫養(yǎng)二個(gè)孩子，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人夏某某、李某、姜某某伙同他人買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，其中被告人夏某某、李某系情節(jié)嚴(yán)重。被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人夏某某、李某、姜某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人夏某某、李某、姜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人夏某某、姜某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰并適用緩刑。被告人夏某某在共同犯罪中參與共謀并負(fù)責(zé)出資，系主犯，其辯護(hù)人提出的相應(yīng)意見(jiàn)不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
夏某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、被告人李某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人姜某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
姜某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
四、扣押的作案工具予以沒(méi)收；違法所得予以追繳并沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 金雪飛
書(shū) 記 員 徐舒怡
二〇二二年七月二十五日