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（2022）滬0117刑初290號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人朱某某，男，1990年1月28日出生，XX，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人蔡鎖民，上海博拓律師事務(wù)所律師。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕287號(hào)起訴書指控被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，于2022年3月20日轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員賈麗娟出庭支持公訴，被告人朱某某及其辯護(hù)人蔡鎖民到庭參加訴訟。本案審理期間，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年5月18日對(duì)本案予以中止審理，同年6月24日恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年10月中下旬至11月上旬，被告人朱某某經(jīng)事先聯(lián)系，約定其提供銀行卡給他人刷流水，獲取流水的8%傭金。2021年11月6日，朱某某在浙江省湖州市XX公寓內(nèi)將自己的招商銀行卡、漢口銀行卡、中國(guó)銀行卡及手機(jī)提供給他人，并提供刷臉認(rèn)證，參與轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款并獲利。其中被害人楊某、王某分別被詐騙的人民幣4,000元、40,000元（以下幣種同）先后轉(zhuǎn)入朱某某招商銀行賬戶，再通過(guò)朱某某中國(guó)銀行賬戶、漢口銀行賬戶轉(zhuǎn)至他處。
2021年12月9日11時(shí)30分許，被告人朱某某在本區(qū)XX鎮(zhèn)XX苑XX號(hào)XX室被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述自己罪行。
案發(fā)后，被告人朱某某退贓34,001元。
上述事實(shí)，被告人朱某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被害人王某、楊某的陳述，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、中國(guó)銀行個(gè)人客戶交易明細(xì)、被告人朱某某手機(jī)明細(xì)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)及工作情況，常住人口信息，扣押財(cái)物清單，被告人朱某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人朱某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控及出示的證據(jù)均不持異議。
本院認(rèn)為，被告人朱某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。被告人朱某某在審查起訴階段退出違法所得10,000元，在審判階段又陸續(xù)退出違法所得24,001元，酌情可以從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的涉案手機(jī)一部和銀行卡三張，予以沒(méi)收。
三、退繳在案的違法所得人民幣三萬(wàn)四千零一元，按比例發(fā)還被害人王某、楊某。
四、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 王美娟
審 判 員 練 斌
審 判 員 龔笑笑
書 記 員 陸天揚(yáng)
二〇二二年七月二十七日