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（2022）滬0113刑初395號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人呂某，男，1996年11月9日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地四川省沐川縣，暫住上海市徐匯區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人于水影，上海蓼源律師事務(wù)所律師。
被告人韋某，男，1991年1月8日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣，暫住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人靳某，男，1996年2月21日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地河南省博愛縣，暫住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人郭某，男，1998年10月14日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地安徽省蒙城縣，暫住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人任遠(yuǎn)春，上海市申房律師事務(wù)所律師。
被告人種某，男，1996年6月12日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地山東省微山縣，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人沈某，男，1993年12月1日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地安徽省無為市，暫住上海市黃浦區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王洋，上海邑君成律師事務(wù)所律師。
被告人吳某，男，2000年4月8日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地甘肅省涇川縣，暫住上海市黃浦區(qū)。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）389號起訴書指控被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年5月29日向本院提起公訴。因疫情原因本案中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，上述被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2021年7月起，被告人呂某為牟利，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪、需要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的情況下，仍通過“Telegram”APP的聊天群內(nèi)接受上家指令，使用銀行卡接單跑分，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算，并從中抽取傭金。2021年8月起，呂某先后招攬被告人韋某、靳某、沈某、吳某、郭某、種某等人，由呂某負(fù)責(zé)租賃跑分場所、對接上家、分工安排及傭金分成。期間，韋某由呂某介紹加入，先在“渣男”群內(nèi)接單跑分，后負(fù)責(zé)跑分場所安全、監(jiān)督跑分人員及領(lǐng)取傭金等協(xié)助管理工作；靳某由呂某介紹加入，負(fù)責(zé)跑分場所安全、監(jiān)督跑分人員及跑分技術(shù)等協(xié)助管理工作；郭某由呂某介紹加入，種某由郭某介紹加入，三人在“MB”群內(nèi)接單跑分；沈某由種某介紹加入，吳某、張某（另案處理）由沈某介紹加入，二人在“回收站”群內(nèi)接單跑分，由沈某負(fù)責(zé)。
經(jīng)審計，被告人韋某、沈某、吳某、種某、郭某、張某六人名下的25張銀行卡，共計支付結(jié)算流水人民幣5,322萬余元（以下幣種均為人民幣）。具體“跑分”情況如下：
1、2021年8月9日至2021年12月27日間，被告人韋某名下的5張銀行卡共計支付結(jié)算流水約1,949余萬元。其工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3797）有支付結(jié)算被害人嚴(yán)燕青網(wǎng)上購買油卡被騙的10,000元、被害人王超網(wǎng)上刷單被騙的5,000元；建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2270）有支付結(jié)算丁某網(wǎng)上賭博的賭資5.4萬元。
2、2021年11月29日至2021年12月21日間，被告人沈某名下的3張銀行卡共計支付結(jié)算流水約472萬余元。其工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1410）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0476）有支付結(jié)算陳某2網(wǎng)上賭博的賭資共計700元。
3、2021年12月19日至2021年12月26日間，被告人吳某名下的2張銀行卡共計支付結(jié)算流水約406萬余元。其平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3650）有支付結(jié)算劉某淫穢網(wǎng)站充值的1,000元；建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8270）有支付結(jié)算余某網(wǎng)上賭博的賭資600元。
4、2021年12月8日至2021年12月26日間，張某名下的4張銀行卡共計支付結(jié)算流水約447萬元。其建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6034）有支付結(jié)算被害人忻某被盜刷的2.2萬元；農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2674）有支付結(jié)算丁某網(wǎng)上賭博的賭資3萬元、劉某淫穢網(wǎng)站充值的4,200元。
5、2021年10月2日至2021年12月27日，被告人種某名下的7張銀行卡共計支付結(jié)算流水約851萬余元。其招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX1087）有支付結(jié)算陳某2網(wǎng)上賭博的賭資3,680元。
6、2021年9月7日至2021年12月26日間，被告人郭某名下的4張銀行卡共計支付結(jié)算流水約1,195萬余元。其招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX9632）有支付結(jié)算劉某淫穢網(wǎng)站充值的1450元。
被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某于2021年12月27日被抓獲到案，其中沈某協(xié)助民警抓獲被告人種某。七名被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
另查明，2020年12月，被告人靳某在明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為謀取私利，將本人辦理的四張銀行卡出售給違法人員使用，獲利人民幣2,000元。2021年6月，靳某在明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為謀取私利，將本人名下中國工商銀行銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5995）用于幫助違法人員接收贓款，支付結(jié)算流水共計290余萬元。2021年7月4日，被告人靳某使用該銀行卡接收網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陳某1轉(zhuǎn)賬11,000元，接收網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人董某轉(zhuǎn)賬20,200元，并分流轉(zhuǎn)出。被告人靳某于2021年7月28日被抓獲，到案后如實供述了相關(guān)犯罪事實。
上述事實，被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某在開庭審理中亦無異議，且有報案人王超、嚴(yán)燕青、陳某1、董某的報案陳述及相關(guān)材料，證人余某、丁某、劉某、陳某2的證言及手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、同案關(guān)系人張某的供述，上海市公安局寶山XX局出具的《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《工作情況》、《到案經(jīng)過》、手機(jī)銀行交易截圖、聊天記錄截圖、反詐平臺查詢摘錄，各被告人名下銀行賬戶信息及流水、上海XX事務(wù)所《關(guān)于呂某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案審計報告》，七名被告人的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人靳某還單獨實施為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算幫助的行為，情節(jié)嚴(yán)重，七名被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人呂某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依法從輕處罰。被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某均具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。被告人沈某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功情節(jié)，可依法從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)意見本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年12月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人韋某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年6月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人靳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人郭某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人種道光犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年2月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人沈某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、依法追繳各被告人違法所得。
九、扣押在案的犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年七月五日