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（2022）滬0109刑初25號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人唐某，男，1979年8月1日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，原系上海XX有限公司靜安分公司團(tuán)隊經(jīng)理，戶籍所在地本市靜安區(qū)，居住地本市嘉定區(qū)。2021年4月30日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?
辯護(hù)人李斌，上海予一律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1017號起訴書指控被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員牟莉出庭支持公訴，被告人唐某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。因法定事由，本案中止審理1次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2014年7月，許永鋼（另案處理）成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），并于2015年6月至2018年5月聘用被告人唐某任XX公司靜安分公司團(tuán)隊經(jīng)理，被告人唐某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產(chǎn)品，并承諾支付高額年化收益率。經(jīng)審計，被告人唐某非法吸收公眾資金共計人民幣165萬元。
2021年4月30日，被告人唐某主動向公安機(jī)關(guān)投案，到案后其如實供述了上述主要事實，并退繳了違法所得人民幣25萬元。
為證實上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了證人周某、王某、尹某、楊某、戴某等人的證言及投資人提供的投資協(xié)議、付款憑證等證據(jù)；相關(guān)辨認(rèn)筆錄；公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押清單》，調(diào)取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、《貴豐金融合同書》等書證；上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補(bǔ)充鑒定意見書》等證據(jù)。并據(jù)此認(rèn)為，被告人唐某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。本案系共同犯罪，被告人唐某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人唐某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，對被告人唐某定罪處罰。
法庭審理中，被告人唐某對指控的罪名及主要事實無異議；其辯護(hù)人對指控的罪名及事實無異議。
經(jīng)審理查明：
2014年7月，許永鋼成立XX公司，并于2015年6月至2018年5月聘用被告人唐某任XX公司靜安分公司團(tuán)隊經(jīng)理，被告人唐某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產(chǎn)品，并承諾支付高額年化收益率。經(jīng)審計，被告人唐某非法吸收公眾資金共計人民幣165萬元。
2021年4月30日，被告人唐某主動向公安機(jī)關(guān)投案，到案后其如實供述了上述主要事實，并退繳了違法所得人民幣25萬元。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
1.上海市公安局虹口分局調(diào)取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程等書證證實，XX公司的經(jīng)營范圍不包括金融融資事項的事實。
2.證人周某、王某、尹某、楊某的證言、相關(guān)辨認(rèn)筆錄及投資人提供的投資協(xié)議、付款憑證等證據(jù)證實，被告人唐某及其團(tuán)隊業(yè)務(wù)員以口口相傳的方式，公開對外宣傳，承諾還本付息，吸引不特定公眾至XX公司投資的事實。
3.上海XX事務(wù)所有限公司《關(guān)于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補(bǔ)充鑒定意見書》證實，被告人唐某參與非法吸收公眾存款的金額。
4.上海市公安局虹口分局《扣押決定書》《扣押清單》證實，被告人唐某的退賠情況。
5.上海市公安局虹口分局《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》及證人戴某的證言等證實，本案的案發(fā)和被告人唐某的到案經(jīng)過。
6.被告人唐某的供述及當(dāng)庭供述證實，其對上述主要犯罪事實供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人唐某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人唐某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人唐某自動投案，如實供述自己的罪行,系自首，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。為維護(hù)國家金融管理制度，保護(hù)公民財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 宋青芳
人民陪審員 王憲高
書 記 員 王錚卿
二〇二二年六月二十九日