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（2022）滬0110刑初64號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人雷某，男，1984年7月24日出生，臺(tái)灣居民來往大陸通行證號(hào)碼065XXXXX，XX，某公司（以下簡稱某公司）銷售主管，戶籍在中國臺(tái)灣臺(tái)中市市北區(qū)錦中街73-1號(hào)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年7月21日被刑事拘留，8月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人張曉霞，上海昌申律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴（2021）1226號(hào)起訴書指控被告人雷某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。2022年3月21日本案中止審理，6月27日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柏陞陽出庭支持公訴，被告人雷某及辯護(hù)人張曉霞到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控，自2019年8月起，馮某1、陸某（均另案處理）結(jié)伙，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，由陸某實(shí)際經(jīng)營的某公司以提供免費(fèi)醫(yī)美服務(wù)為誘餌，由馮某1聯(lián)系上海A有限公司（以下簡稱A公司）等醫(yī)美診所，通過周某（另案處理）在微信等社交軟件公開發(fā)布信息招攬不特定客戶，由雷某擔(dān)任銷售主管，負(fù)責(zé)A公司在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)等經(jīng)營場所接待客戶，并宣傳推薦上述免費(fèi)醫(yī)美服務(wù)，以某公司名義與客戶簽訂項(xiàng)目消費(fèi)卡買賣合同，要求客戶以個(gè)人資金或以個(gè)人名義貸款后出借給A公司，承諾客戶在一定期限內(nèi)還本付息，并由馮某1負(fù)責(zé)收款，提供出借款對(duì)應(yīng)價(jià)值的美容服務(wù)。后某公司無法向客戶兌付本息。經(jīng)審計(jì)，某公司共向700余名不特定公眾吸收資金人民幣（以下幣種均為人民幣）5000余萬元，其中尚有1000余萬元未兌付。
2020年3月至案發(fā)，被告人雷某擔(dān)任某公司銷售主管期間，某公司共與500余名不特定客戶簽約，非法吸收公眾資金共計(jì)2000余萬元。
2021年7月21日，被告人雷某經(jīng)上海市公安局楊浦分局電話通知后到案，到案后被告人雷某自愿如實(shí)供述自己的罪行。
該院認(rèn)為，被告人雷某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人雷某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人雷某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人雷某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。
被告人雷某對(duì)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議。
辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議，辯稱，被告人雷某系從犯，有自首情節(jié)，其主觀惡性小，請(qǐng)求對(duì)雷某減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年4月，某公司在本市虹口區(qū)注冊(cè)成立，法定代表人、實(shí)際經(jīng)營人陸某。2019年8月起，馮某1、陸某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以某公司提供免費(fèi)醫(yī)美服務(wù)為誘餌，通過微信等方式公開發(fā)布信息招攬客戶至馮某1聯(lián)系的A公司等醫(yī)美診所，由某公司銷售人員在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)等醫(yī)美經(jīng)營場所接待客戶，宣傳推薦上述免費(fèi)醫(yī)美服務(wù)，與客戶簽訂充某消費(fèi)卡買賣合同，讓客戶將資金或以個(gè)人名義的貸款解入馮某1提供的賬戶，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，馮某1負(fù)責(zé)收款并提供對(duì)應(yīng)價(jià)值的美容服務(wù)。經(jīng)審計(jì)，某公司非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金共計(jì)5000余萬元。
2020年3月起，被告人雷某擔(dān)任某公司銷售主管，任職期間雷某及其團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾資金共計(jì)2000余萬元。
2021年7月21日，被告人雷某經(jīng)民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)，并如實(shí)供述自己的罪行。同日，雷某犯罪使用的手機(jī)1部被公安機(jī)關(guān)扣押。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、營業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料等工商登記資料及租賃合同等證實(shí)，某公司、A公司注冊(cè)成立時(shí)間、住所地、法定代表人、經(jīng)營范圍等工商登記情況及A公司在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)租房辦公。
2、證人陸某、馮某1的證言及提取筆錄、微信聊天記錄證實(shí)，陸某系某公司法定代表人、實(shí)際經(jīng)營人。馮某1系A(chǔ)公司、麗宣公司實(shí)際經(jīng)營人，公司經(jīng)營醫(yī)美業(yè)務(wù)。2019年8、9月間，馮某1與陸某合作，由某公司總代理崔某、周某對(duì)外宣傳免費(fèi)醫(yī)美項(xiàng)目，招攬客戶至馮某1經(jīng)營的醫(yī)美醫(yī)院，線下銷售主管雷某、銷售鄒某等人在醫(yī)美醫(yī)院與客戶簽訂充某消費(fèi)卡買賣合同，承諾某公司將充某金額全部按期返還并享受A公司、麗宣公司等公司提供免費(fèi)醫(yī)美項(xiàng)目，錢款入馮某1控制的賬戶，如客戶非現(xiàn)金支付則由馮某2客戶辦理貸款，貸款本金及利息由某公司歸還。陸某、馮某1會(huì)對(duì)收入、返利對(duì)賬，每天返利表由馮的下屬張某制作好后經(jīng)馮審閱后交陸對(duì)賬，并結(jié)算分成給陸某，陸負(fù)責(zé)發(fā)給某公司員工工資、提成。2020年4月，馮某1、韋某經(jīng)營麗宣公司，利潤二人對(duì)分，每月給股東宣某3萬元。
3、證人陳某1、顧某的證言證實(shí)，陳某1是上海B有限公司實(shí)際經(jīng)營人，顧某系A(chǔ)公司行政主管。2020年3月，上海B有限公司公司收購A公司股權(quán)，A公司將皮膚科承包給馮某1，馮某1在A公司租用一房間，并與某公司合作由某公司介紹客戶前來就醫(yī)，A公司給予每人100至500元不等的人頭費(fèi)。
4、證人宣某、韋某的證言及接受證據(jù)清單、聘用協(xié)議、筆錄等證實(shí)，宣某是麗宣公司法定代表人、實(shí)際經(jīng)營人，公司主要經(jīng)營醫(yī)美門診。2020年4月，宣某與韋某簽訂聘用協(xié)議，宣提供場地、資質(zhì)、醫(yī)生等成本，韋負(fù)責(zé)經(jīng)營麗宣公司，韋某收款后給宣某，宣扣除成本后與韋分?jǐn)偫麧�；韋某又找了馮某1參與麗宣公司經(jīng)營，后三人又確認(rèn)三方收益分配。
5、證人崔某、周某、鄒某的證言及提取筆錄、微信聊天記錄證實(shí)，崔某于2019年9月入職某公司，為公司招攬客戶直至2020年3月，周某、鄒某于2019年11月入職某公司，周先后擔(dān)任代理、總代理，鄒開始是接待員，2020年6月成為銷售。公司主要與馮某1經(jīng)營的醫(yī)美醫(yī)院進(jìn)行合作，公司實(shí)際控制人是陸某，線上總代理先是崔某，后是周某，銷售主管雷某，銷售是鄒某、陳某2等人。代理通過微信等網(wǎng)絡(luò)發(fā)布相關(guān)廣告，招攬客戶至某公司合作的馮某1經(jīng)營慕顏、麗宣等醫(yī)美醫(yī)院，由現(xiàn)場銷售人員推廣免費(fèi)醫(yī)美項(xiàng)目吸引客戶充某，與客戶簽訂充某消費(fèi)卡買賣合同，承諾分期返還醫(yī)美費(fèi)用并享受相應(yīng)額度醫(yī)美服務(wù)，代理、銷售、銷售主管從某，客戶的錢款由馮某1控制后轉(zhuǎn)給陸某進(jìn)行兌付。
6、證人胡某、張某的證言及微信聊天記錄證實(shí)，胡某、張某分別是馮某1的助理、兼職助理，負(fù)責(zé)為馮某1安排醫(yī)生、設(shè)備、藥劑，幫助馮匯總某公司介紹客戶的消費(fèi)情況，制作電子檔案，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，扣劃金額情況。陸某會(huì)將與客戶簽的合同第一頁發(fā)給胡某，胡將客戶名字、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金額、貸款平臺(tái)匯總統(tǒng)計(jì)給馮某1，由馮某1與陸某對(duì)賬。2020年3、4月起，陸某團(tuán)隊(duì)的鄒某每天通過微信發(fā)表格給胡某、張某核對(duì)客戶消費(fèi)及分期金額等。陸某負(fù)責(zé)與客戶簽合同、收款，馮某1負(fù)責(zé)提供醫(yī)美服務(wù)，某公司與客戶簽的合同中約定客戶付款后分12期返還，并享受免費(fèi)醫(yī)美。
7、證人劉某、唐某的證言及接受證據(jù)清單、合作協(xié)議證實(shí)，劉某、唐某分別是平安C有限公司運(yùn)營部總經(jīng)理、馬上消費(fèi)金融股份有限公司安全調(diào)查主管，上述公司主要經(jīng)營小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。平安C有限公司與A公司、麗宣公司、某公司等公司沒有合作，平安C有限公司共向140余名客戶共醫(yī)美貸款580萬元至上述公司，未還款280余萬元。馬上消費(fèi)金融股份有限公司于2020年3月起與A公司合作，向A公司客戶提供消費(fèi)貸款渠道，共向14人共貸款36萬余元，未還款16萬余元。
8、證人師某等投資人的證言、報(bào)案人登記表、充某消費(fèi)卡買賣合同、銀行交易流水、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、上海市人民檢察院電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告等證實(shí)，上述投資人在某公司投資的情況。
9、受案登記表、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，本案案發(fā)及被告人雷某的到案經(jīng)過。
10、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、微信聊天記錄證實(shí)，2021年7月21日，民警扣押了被告人雷某手機(jī)1部，并從該手機(jī)提取到的雷某受馮某1指示吸收客戶資金。
11、被告人雷某的供述印證上述相應(yīng)的事實(shí)。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，證據(jù)來源合法，所證內(nèi)容客觀、真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人雷某等人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人雷某依法應(yīng)予懲處。被告人雷某系從犯，有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人雷某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月21日起至2024年1月20日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、犯罪工具手機(jī)1部予以沒收，違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 周 雯
人民陪審員 劉亞偉
人民陪審員 嚴(yán)功元
書 記 員 王賀玲
二〇二二年六月二十八日