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（2022）滬0116刑初411號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（自報(bào)），男，大專文化，無業(yè)，戶籍地云南省昭通市，住云南省昆明市；因本案于2022年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王惠，云南南廣律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）330號(hào)起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月13日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員張某出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人王惠到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2022年1月9日，被告人劉某在明知他人利用其銀行卡等轉(zhuǎn)移來源不明資金的情況下，仍提供其本人建設(shè)銀行、招商銀行等多個(gè)銀行賬戶及手機(jī)等協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金。其中，上游犯罪被害人張某、王某等25人被騙資金中共計(jì)人民幣30余萬元通過被告人劉某的建設(shè)銀行、微眾銀行、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)移。
2022年2月19日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后其如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，劉某通過家屬退出違法所得人民幣4,000元。
上述事實(shí)，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議，并有其以往供述及簽字確認(rèn)的照片，上游犯罪被害人的陳述及提供的相關(guān)涉案照片，公訴機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易明細(xì)、人口信息及出具的研判報(bào)告、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、偵破經(jīng)過等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)及定性無異議，同時(shí)提出，劉某主觀惡性不大，參與程度較低，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；劉某系初某，到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；劉某的家庭較為困難；綜上，建議對(duì)劉某減輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜合考量被告人劉某的犯罪情節(jié)及危害后果，對(duì)其不宜適用緩刑，對(duì)辯護(hù)人提出的適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月19日起至2023年6月18日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、在案扣押的作案工具予以沒收，退繳的違法所得予以沒收，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年六月二十四日