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（2022）滬0110刑初271號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉樂，曾用名：劉勝楠，女，1995年4月6日出生于河北省豐寧XX自治縣，滿族，初中文化，廣州A有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河北省承德市豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)下山咀60號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人宋文花，上海浦虹律師事務(wù)所律師。
被告人游某，曾用名：游錦昌，男，1977年5月12日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，XX，高中文化，廣州A有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在廣西壯族自治區(qū)北流市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人曹健達(dá)，上海潮商律師事務(wù)所律師。
被告人鄧某，男，1996年2月29日出生于廣東省陽山縣，XX，初中文化，廣州A有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在廣東省陽山縣陽城鎮(zhèn)范村村委會(huì)沿路口村141號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪洋，上海市經(jīng)緯律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴（2022）178號(hào)起訴書指控被告人劉樂、游某、鄧某犯詐騙罪，于2022年4月15日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。上海市第二中級(jí)人民法院指定本案由本院管轄。本院受理后，依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，因受新型冠狀病毒疫情影響，采用互聯(lián)網(wǎng)在線方式公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李霏飛在線出庭支持公訴，被告人劉樂及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人宋文花、被告人游某及其辯護(hù)人曹健達(dá)、被告人鄧某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人汪洋在線到庭參加訴訟。在審理期間，因受新型冠狀病毒疫情影響，依法對(duì)本案中止審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控，2021年2月至同年10月間，王某2（另案處理）在廣東省廣州市天河區(qū)XX村XX號(hào)之一宏泰創(chuàng)客空間310、312房間等地，注冊(cè)成立廣州A有限公司（下稱廣州A公司），并陸續(xù)招募胡某、李某（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，被告人劉樂、鄧某、游某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員組建團(tuán)隊(duì)，在抖音APP等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投放廣告吸引被害人添加微信，通過冒充中醫(yī)館專家、使用固定話術(shù)、出具虛假檢測(cè)報(bào)告等方式，虛構(gòu)被害人存在生殖器海綿體細(xì)胞受損等癥狀，允諾一定時(shí)期內(nèi)可治療性功能障礙等疾病，誘騙被害人高價(jià)購(gòu)買成本低廉的產(chǎn)品，并郵寄至本市及全國(guó)各地。
2021年8月至10月間，被告人劉樂、鄧某擔(dān)任廣州A公司業(yè)務(wù)員，劉樂參與詐騙金額人民幣（下同）20余萬元，鄧某參與詐騙金額8萬余元。2021年9月至10月間，被告人游某擔(dān)任廣州A公司業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額9萬余元。
2021年10月25日，被告人劉樂、游某、鄧某被公安機(jī)關(guān)抓獲，并在到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。
該院認(rèn)為，被告人劉樂、游某、鄧某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其等行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。劉樂、游某、鄧某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。劉樂、游某、鄧某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處劉樂有期徒刑三年以上四年以下，判處游某、鄧某有期徒刑一年六個(gè)月以上、二年六個(gè)月以下，均并處罰金。
被告人劉樂、游某、鄧某及其各自辯護(hù)人在開庭審理過程中對(duì)指控事實(shí)、罪名均無異議，同意對(duì)本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序進(jìn)行審理。
經(jīng)審理查明，2021年2月至同年10月間，王某2經(jīng)預(yù)謀租賃廣東省廣州市天河區(qū)XX村XX號(hào)XX號(hào)XX樓XX、XX、XX房屋，注冊(cè)成立廣州A公司，伙同他人招募人員組建“業(yè)務(wù)”團(tuán)隊(duì)，由胡某、李某擔(dān)任“業(yè)務(wù)”組長(zhǎng)，通過在百度、微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布可通過中藥調(diào)理改善男性早泄、陽痿等問題的廣告，吸引被害人添加微信，指使被告人劉樂、游某、鄧某等“業(yè)務(wù)”人員以“健康顧問”的身份按照公司提供的話術(shù)對(duì)被害人進(jìn)行“問診”，謊稱被害人存在生殖器海綿體細(xì)胞受損等癥狀，利用被害人對(duì)自身疾病的恐慌心理向被害人高價(jià)出售所謂的治療產(chǎn)品，假意承諾服用一定時(shí)期后可治療性功能障礙等疾病，騙取包括本市寶山區(qū)、虹口區(qū)、靜安區(qū)、青浦區(qū)等地在內(nèi)的全國(guó)各地被害人的錢財(cái)。在被害人表示服用無效后，該公司的業(yè)務(wù)人員按照事先謀劃的話術(shù)相互配合或自導(dǎo)自演，假扮中醫(yī)館資深顧問“張老師”的身份，向被害人了解產(chǎn)品使用情況及身體狀況，誘使被害人誤以為真有專業(yè)人員在為其診斷，繼續(xù)虛構(gòu)病情和產(chǎn)品功效，誘騙被害人以更高的價(jià)格繼續(xù)購(gòu)買，得以繼續(xù)騙取被害人的錢財(cái)。
同年8月，被告人劉樂、鄧某入職廣州A公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員；同年9月，被告人游某入職廣州A公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。至案發(fā)，劉樂參與詐騙金額27萬余元，鄧某參與詐騙金額8萬余元，游某參與詐騙金額9萬余元。
同年10月25日，被告人劉樂、游某、鄧某在公司被警方抓獲，三人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．被害人王某某、黃某某、申某某、尚某某等人的陳述、自述材料及微信聊天截圖、微信和支付寶的交易記錄截圖等證明，涉案團(tuán)伙通過在百度、微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布廣告吸引被害人添加微信，使用話術(shù)向被害人謊稱醫(yī)療診斷、治療性功能障礙等騙取信任后，以購(gòu)買公司所謂的治療產(chǎn)品的形式騙取被害人錢財(cái)?shù)仁聦?shí)。
2．《搜查筆錄》《扣押筆錄》《扣押清單》《提取筆錄》《提取電子數(shù)據(jù)清單》及訂單匯總表、《所有業(yè)績(jī)明細(xì)》《達(dá)夢(mèng)D3電視購(gòu)物管理系統(tǒng)（總）》等證明，警方從犯罪嫌疑人王某2等人處查獲涉案手機(jī)、硬盤、話術(shù)本等物并依法予以扣押，并對(duì)涉案電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和證據(jù)固定。
3．同案關(guān)系人王某2、胡某、李某、郭某等人的供述、微信聊天記錄、話術(shù)本等證明，2021年2月至10月間，被告人劉樂等人經(jīng)招募擔(dān)任廣州A公司業(yè)務(wù)員，通過冒充中醫(yī)館專家、使用固定話術(shù)、出具虛假檢測(cè)報(bào)告等方式，虛構(gòu)被害人存在生殖器海綿體細(xì)胞受損等癥狀，允諾一定時(shí)期內(nèi)可治療性功能障礙等疾病，騙取被害人高價(jià)購(gòu)買所謂治療產(chǎn)品的事實(shí)。
4．《準(zhǔn)予設(shè)立（開業(yè)）登記通知書》《賬戶授權(quán)書》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等工商材料，《合作協(xié)議書》、廣州市公安局天河區(qū)XX局珠吉派出所出具的《證明》《公證書》《委托書》《房屋租賃合同》《住所場(chǎng)地使用證明》、押金收據(jù)、《寫字樓房屋租賃合同》《宏泰創(chuàng)客空間商鋪設(shè)施移交交表》《房屋移交協(xié)議書》等證明，王某2等人為實(shí)施詐騙成立廣州A有限公司，租賃房屋準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地、招募人員組建詐騙團(tuán)隊(duì)等事實(shí)。
5．《應(yīng)聘申請(qǐng)表》《新員工入職須知》《承諾函》等證明，被告人劉樂等人的入職情況。
6．上海市公安局楊浦分局大橋派出所出具的《電話記錄》證明，2020年年底，王某2聯(lián)系成都C有限公司法定代表人張嘉澍表示想開設(shè)一個(gè)銷售膏方的店鋪，并至張嘉澍在成都的店鋪觀摩、拍照，直到2021年8月告知張嘉澍已在廣州開設(shè)了一家廣州A有限公司，提出合作意向，至2021年10月26日，雙方尚未達(dá)成具體的合作協(xié)議。
7．上海XX事務(wù)所出具的復(fù)會(huì)鑒［2022］第028號(hào)《審計(jì)報(bào)告》及復(fù)會(huì)鑒［2022］第028-1號(hào)《關(guān)于審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充說明》等證明，被告人劉樂、游某、鄧某各自參與的詐騙數(shù)額情況。
8．上海市公安局楊浦分局大橋派出所出具的《抓獲經(jīng)過》證明，本案的案發(fā)情況及涉案人員的到案經(jīng)過。
9．被告人劉樂、游某、鄧某的供述證明，三人到案后如實(shí)供述，并與本案的相關(guān)犯罪事實(shí)予以印證。在庭審中，劉樂供認(rèn)違法所得約2.5萬元，游某供認(rèn)違法所得5000–6,000元，鄧某供認(rèn)違法所得6,300元。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證的，本院予以采信。
在審理期間，被告人游某自愿在其親屬幫助下退出違法所得并認(rèn)繳部分罰金。
本院認(rèn)為，被告人劉樂、游某、鄧某受指使共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。劉樂、游某、鄧某在共同犯罪中起次要作用，是從犯；到案后如實(shí)供述自己罪行并自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)劉樂從輕處罰、對(duì)游某、鄧某減輕處罰。三名被告人的共同犯罪事實(shí)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及游某已退出違法所得等具體情況均在量刑中綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴(yán)肅國(guó)家法制，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉樂犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月25日起至2024年10月24日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人游某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月25日起至2023年8月24日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月25日起至2023年8月24日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、退出的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 孫 穎
人民陪審員 宋偉芳
人民陪審員 張蕓梅
書 記 員 顧佳慧
二〇二二年六月十八日