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（2022）滬0106刑初620號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人崔某，男，1987年10月7日出生于上海市，XX，大學(xué)文化程度，戶籍地為上海市普陀區(qū)，住上海市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年9月10日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2021年10月15日被上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?022年10月10日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
辯護人高恒，上海君瀾律師事務(wù)所律師。
被告人方某，男，1986年4月30日出生于上海市，XX，大學(xué)文化程度，原廣運財富上海分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地為上海市楊浦區(qū)，住上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年9月3日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2021年9月30日被上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?022年10月10日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
辯護人陳建華，上海霖昂律師事務(wù)所律師。系本院指定上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕571號起訴書指控被告人崔某、方某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年10月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用認罪認罰簡易程序，于2022年10月17日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員朱海榮出庭支持公訴。被告人崔某、方某及辯護人高恒、陳建華到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控廣運財富注冊成立于2017年7月，主營投資管理業(yè)務(wù)。2017年10月，廣運財富在上海XX分公司，以投資保理業(yè)務(wù)的名義對外銷售理財產(chǎn)品，非法吸收資金。
2018年1月，被告人方某入職廣運財富上海分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，任職期間通過口口相傳等方式宣傳上述理財產(chǎn)品，以保本保息、高額收益為誘吸引不特定公眾投資。經(jīng)審計，被告人方某任職期間吸收資金共計人民幣（以下幣種同）2,340萬元，未兌付本金共計1,488萬余元。
2018年7月，被告人崔某入職廣運財富上海分公司擔(dān)任總裁助理，負責(zé)銷售四區(qū)和銷售五區(qū)的創(chuàng)建和管理，任職期間帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團隊通過口口相傳等方式宣傳上述理財產(chǎn)品，以保本保息、高額收益為誘吸引不特定公眾投資。經(jīng)審計，被告人崔某任職期間參與吸收資金共計1,460萬元，未兌付本金共計1,295萬余元。
2021年9月3日、9月10日，被告人方某、崔某接電話通知后至公安機關(guān)接受調(diào)查，到案后均如實供述了上述犯罪事實。后被告人方某退賠75萬元，被告人崔某退賠35萬元。
公訴機關(guān)認為被告人崔某、方某具有從犯、自首、到案后如實供述犯罪事實的法定從輕、減輕情節(jié)、認罪認罰的從寬情節(jié)及退繳贓款的酌情從輕情節(jié)，分別建議判處被告人崔某、方某有期徒刑一年三個月和一年六個月，并處罰金，適用緩刑。
以上事實，被告人崔某、方某在開庭審理過程中亦無異議，且有廣運財富工商登記材料、相關(guān)情況說明、產(chǎn)品協(xié)議、認購確認書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行歷史交易明細、養(yǎng)老保險繳納情況、微信聊天記錄、相關(guān)凍結(jié)文書、證人陳某1、宋某、徐某、王某、夏某、李某、俞某等人的證言、同案犯黃某1、黃某2、鄭某、陳某2等人的供述、上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計報告、到案經(jīng)過、被告人崔某、方某的供述等證據(jù)印證，并經(jīng)本庭當(dāng)庭查證屬實，足以認定。
被告人崔某、方某對檢察機關(guān)量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人對檢察機關(guān)的定罪量刑亦無異議。
本院經(jīng)審理查明的被告人崔某、方某參與非法吸收公眾存款的犯罪事實與公訴機關(guān)指控的一致；公訴機關(guān)提供的相關(guān)證據(jù)均經(jīng)本院當(dāng)庭質(zhì)證，應(yīng)予認定。
本院認為，被告人崔某、方某作為廣運財富的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法予以懲處。檢察機關(guān)指控被告人崔某、方某的犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿、充分，定性正確，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)。被告人崔某、方某在與他人的共同犯罪過程中非自己實際占有、支配非吸所得，起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人崔某、方某有自首情節(jié)，到案后如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人崔某、方某認罪認罰，可從寬處理。在案發(fā)后兩被告人退繳了非法所得，可酌情從輕處罰。公訴人及辯護人提出的相關(guān)對二名被告人分別適用非監(jiān)禁刑的意見，本院予以采納。據(jù)此，為維護金融管理秩序，嚴肅國家法制，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人方某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
崔佳君、方某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 竺 越
審 判 員 葛立剛
人民陪審員 梁鐘芳
書 記 員 宋悅樂
二○二二年十月十七日