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（2022）滬0118刑初656號(hào)
上海市青浦區(qū)人民法院
刑事判決書
（2022）滬0118刑初656號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，女，1997年8月3日出生（身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系務(wù)工人員，戶籍所在地河南省商城縣。2021年9月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彙?
辯護(hù)人齊小靜，上海沃江律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人林金紅，上海沃江律師事務(wù)所律師。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]586號(hào)起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年9月13日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人林金紅到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年8月31日，被告人王某在明知可能會(huì)被用于非法用途的情況下，提供其名下銀行卡（廣發(fā)銀行，卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX0687，開戶行：廣發(fā)銀行上海青浦支行；上海銀行，卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXX5589；建設(shè)銀行，卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX4863，開戶行：建設(shè)銀行上海青浦北門支行；工商銀行，卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1419）交給其上家（具體身份待查）使用，用來接收上游犯罪被害人毛某等人的被騙資金，并按照其上家指示將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶內(nèi)，涉案金額共計(jì)人民幣149,443元。
另查明，被告人王某自動(dòng)投案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)；并向證人賀某、高某、肖某、鄭某共計(jì)退賠人民幣47,800元，且均獲得諒解。
以上事實(shí)，有被告人王某的供述筆錄，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及賬戶資金明細(xì)，微信及銀行轉(zhuǎn)賬記錄手機(jī)截圖、工作情況，證人毛某等人的證言筆錄，受案登記表、立案決定書，轉(zhuǎn)賬記錄截圖、諒解書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，案發(fā)經(jīng)過，人口信息、證人何某的證言筆錄、司法鑒定意見書等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人王某犯罪以后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以減輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；其主動(dòng)退賠，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人以被告人系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠等為由請求對被告人從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，因與本院查明的事實(shí)相符，且于法不悖，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的作案工具銀行卡4張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判　長段美玲
人民陪審員蔣秀娟
人民陪審員朱慧芳
二Ｏ二二年九月二十九日
書記　員夏琦賢
附：相關(guān)的法律條文
一、《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
……
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。
……
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。